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資訊報(bào)道 >>冒充老板QQ頭像騙200萬元 公安聯(lián)手銀行凍結(jié)收款賬戶
冒充老板QQ頭像騙200萬元 公安聯(lián)手銀行凍結(jié)收款賬戶
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2015年05月15日 11:05
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上海墻體廣告5月15日消息：日前，徐匯一家公司遭受新的電信欺詐方法：嫌疑人在公司實(shí)在的QQ群里找到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，繼而仿冒其QQ 從出納處騙得200萬元匯款。所幸徐匯公安分局民警和招商銀行嚴(yán)密協(xié)作，3小時(shí)內(nèi)將賬戶及時(shí)凍住。
建群踢人單聊步步為營(yíng)
日前，徐匯公安分局田林派出所接到報(bào)案：轄區(qū)內(nèi)一家公司遭受電信欺詐，200萬元已匯至招商銀行一公司賬戶里。
上海墻體廣告經(jīng)當(dāng)事人描繪，警方整理出事情經(jīng)過：當(dāng)天，一名不法分子經(jīng)過關(guān)鍵字查找找到公司的QQ群，以后對(duì)群內(nèi)個(gè)人材料進(jìn)行仔細(xì)觀察，發(fā)現(xiàn)公司老板的有關(guān)信息。所以，不法分子將自個(gè)的QQ材料更換為公司老板的頭像照和簽名，并另行組成一個(gè)QQ群，將公司客戶部助理拉至群中。隨后，以老板的口吻需求對(duì)方傳一份公司通訊錄。客戶部助理照做后，不法分子就運(yùn)用通訊錄把握到了公司的基本情況。接下來，又經(jīng)過客戶部助理將公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及出納拉入QQ群中。
一番交流后，不法分子將客戶部助理及財(cái)務(wù)經(jīng)理踢出QQ群，轉(zhuǎn)而獨(dú)自跟出納王某談天。不法分子先需求王某查一下公司賬戶中還有多少流動(dòng)資金，隨后稱公司要投資一個(gè)項(xiàng)目需求很多的保證金，讓王某當(dāng)即經(jīng)過網(wǎng)銀先期轉(zhuǎn)賬200萬元至招商銀行的一個(gè)公司賬戶。轉(zhuǎn)賬成功后，不法分子持續(xù)需求王某將別的一筆186萬元余款轉(zhuǎn)入一個(gè)私家賬戶。此刻，王某發(fā)覺自個(gè)上圈套，遂撥打110報(bào)案。
不記QQ號(hào)碼存安全危險(xiǎn)
接到報(bào)案后，田林派出所民警張旭棟當(dāng)即與招商銀行上海分行聯(lián)絡(luò)。經(jīng)查，騙子的開戶行系招商銀行深圳分行，上圈套的200萬元暫時(shí)未被轉(zhuǎn)出。民警當(dāng)即聯(lián)絡(luò)深圳分行工作人員，需求對(duì)方暫時(shí)將這一賬戶凍住至午夜12時(shí)。
此刻間隔午夜還有3小時(shí)，民警當(dāng)即制造筆錄、對(duì)談天記錄進(jìn)行保留，并開具《幫忙凍住、免除凍住產(chǎn)業(yè)通知書》、《幫忙查詢產(chǎn)業(yè)通知書》。22時(shí)30分，有關(guān)文件發(fā)往深圳，犯罪嫌疑人的有關(guān)銀行賬戶被成功凍住。
值得一提的是，就在這一過程中，騙子曾多次企圖網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，乃至問詢銀行為何凍住公司賬戶。不過，雖然當(dāng)前有關(guān)銀行賬戶已被凍住，但受害方要討回200萬元，還需求前往本地銀行，并經(jīng)過法院判定后才能將錢款取出。
專家剖析，不少人運(yùn)用QQ時(shí)不會(huì)記住或檢查對(duì)方的實(shí)踐號(hào)碼，而多以頭像、昵稱或個(gè)人說明等作為確定標(biāo)志，這存在很大危險(xiǎn)。警方提示，不管對(duì)方自稱領(lǐng)導(dǎo)仍是差人、法官，只需涉及匯款事宜，最佳自動(dòng)電話或當(dāng)面承認(rèn)。
