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5月6日上午10點左右，一位中年男性客戶到該行長汀新豐支行營業(yè)廳，持其名下開立的銀行卡，要求支取現(xiàn)金 1.4 萬。隨著網絡金融轉賬監(jiān)測及管控力度的不斷增強，犯罪分子的作案手段也從線上交易逐漸轉向柜面現(xiàn)金支取。臨柜客服經理按照監(jiān)管部門及上級行相關制度要求，認真對該賬戶進行核查，發(fā)現(xiàn)交易對手為新疆地區(qū)轉入，資金來源存在可疑性，于是進一步向持卡人了解取款用途，客戶表示賬戶里的1.4萬元是裝修費，而客戶為本地人，存在明顯異常，且客戶在回答交易對手等問題時存在較多疑點。客服經理立即將異常情況匯報現(xiàn)場主管，現(xiàn)場主管隨即將可疑情況匯報長汀縣反詐中心工作人員，反詐中心人員仔細核查后，發(fā)現(xiàn)情況確實可疑，要求該行先穩(wěn)住客戶。

柜員巧妙地以系統(tǒng)繁忙等為借口拖延時間，穩(wěn)住此客戶。10分鐘后，反詐中心民警抵達該支行，經核實此客戶為電信詐騙的犯罪嫌疑人，并成功將此犯罪嫌疑人抓獲、帶走做進一步調查。后經民警審訊得知，屬于同伙作案，并抓獲了兩名相關嫌疑人，涉案資金被認定為涉詐資金。該支行此次主動配合民警抓獲犯罪嫌疑人的事跡，有效震懾電信詐騙違法犯罪，為筑牢“警銀”防護網起到良好示范作用。

下一步，工行龍巖長汀新豐支行該分行將繼續(xù)履行金融機構職責，嚴把賬戶開立、可疑交易識別和可疑賬戶監(jiān)測，不斷提升一線反詐意識和識別能力，形成打擊治理電信詐騙的強大合力，為穩(wěn)定金融環(huán)境做出積極貢獻，守護好人民群眾的“錢袋子”。