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為深入推進(jìn)常態(tài)掃黑除惡斗爭(zhēng)工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)金融放貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中整治，合理預(yù)防和化解重大風(fēng)險(xiǎn)安全隱患，依據(jù)中央和省州黨委會(huì)部署要求，在全州縣征選金融放貸領(lǐng)域違法違紀(jì)及跳屏亂相案件線(xiàn)索，完全鏟除黑惡勢(shì)力滋長(zhǎng)土壤層，依規(guī)維護(hù)保養(yǎng)廣大群眾合法權(quán)利，全方位創(chuàng)造良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融環(huán)境，現(xiàn)就案件線(xiàn)索舉報(bào)內(nèi)容和舉報(bào)方式公告如下：

一、舉報(bào)內(nèi)容：

（一）金融機(jī)構(gòu)、非銀清算機(jī)構(gòu)、典當(dāng)公司、投資擔(dān)保公司、小貸公司等違規(guī)違法股權(quán)融資、攬儲(chǔ)、發(fā)放貸款等諸多問(wèn)題。

（二）運(yùn)用 P2P 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、眾籌網(wǎng)站、私募股權(quán)投資等新型金融領(lǐng)域違反規(guī)定從業(yè)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)流程、高息放貸難題。

（三）非法吸收公眾存款、違法高利放貸、高利轉(zhuǎn)貸，騙取貸款、暴力行為追債、洗黑錢(qián)等金融放貸行業(yè)難題。

（四）違法 校園貸款 裸借 網(wǎng)絡(luò)貸款 金融詐騙 等毀壞課堂秩序和影響老師學(xué)生資金安全、身心健康的難題。

（五）有組織進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙或者與惡勢(shì)力串通騙領(lǐng)保險(xiǎn)費(fèi)用問(wèn)題。

（六）違法開(kāi)展高利放貸，下發(fā)無(wú)特定主要用途借款或者以提供幫助、銷(xiāo)售產(chǎn)品之名，具體扣除高額利息（花費(fèi)）變向發(fā)放貸款，或是騙取金融企業(yè)資金運(yùn)用，再高利轉(zhuǎn)貸問(wèn)題。

（七）以獲取 社區(qū)養(yǎng)老服務(wù) 、項(xiàng)目投資 養(yǎng)老服務(wù) 、進(jìn)行 養(yǎng)老服務(wù)扶持 等之名非法吸收資金投入實(shí)施詐騙、損害老人合法權(quán)利的非法集資行為。

（八）金融行業(yè)公務(wù)人員違紀(jì)違規(guī)違反規(guī)定、不當(dāng)作、亂作為、玩忽職守乃至當(dāng)做惡勢(shì)力 人脈關(guān)系 黑惡勢(shì)力 等諸多問(wèn)題。

二、案件線(xiàn)索舉報(bào)方式

海北州金融辦 0970-8642610祁連縣金融辦 0970-8672023海晏縣金融辦 0970-8630257門(mén)源縣金融辦 0970-8610208剛察縣金融辦 0970-8655685

三、案件線(xiàn)索舉報(bào)郵箱：

hbzjrb@126.com

海北州金融工作公司辦公室

2022年9月26日