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2022年2月，乾州派出所根據(jù)反詐專班提供的線索進(jìn)行研判分析，鎖定了多個涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動嫌疑人。2月下旬，乾州派出所組織警力開展集中抓捕行動，成功將4名嫌疑人抓捕歸案。

【案例一】

2月21日晚，民警在乾州某小區(qū)內(nèi)將吳某（女，20歲，鳳凰人）抓獲。

經(jīng)了解，吳某于2022年2月時認(rèn)識網(wǎng)友，稱帶吳某刷單獲得傭金，便讓吳某把名下網(wǎng)上銀行的支付密碼及驗證碼告訴對方，對方還讓吳某以每次800元分兩次交納入會費參與刷單活動，待對方操作完畢后，對方給吳某2000多元傭金。

經(jīng)調(diào)查，吳某共獲利700元，名下該用于詐騙轉(zhuǎn)賬的銀行卡流水達(dá)70萬元以上。

【案例二】

2月21日，民警在吉首市關(guān)廂門附近抓獲高某（男，24歲，吉首人）。

經(jīng)審訊，高某稱其于2021年12月15日在長沙市望城區(qū)一網(wǎng)吧上網(wǎng)，旁邊一陌生男子告訴高某出借銀行卡可以給其“好處費”，并將高某帶至一賓館房間里用手機操作高某網(wǎng)上銀行約一個小時，并支付高某2000元“好處費”。

經(jīng)調(diào)查，高某名下的該銀行卡被用于詐騙轉(zhuǎn)賬，流水達(dá)70多萬元。

【案例三】

2月22日，民警在村干部的將嫌疑人黃某（女，20歲，鳳凰人）帶至乾州派出所接受調(diào)查。經(jīng)前期偵查發(fā)現(xiàn)，黃某名下銀行賬戶內(nèi)資金流水異常，有多筆不明資金流入后又快速轉(zhuǎn)出，涉案資金數(shù)額巨大。

經(jīng)審訊，黃某稱其于2022年1月辦理了一張銀行卡并將此卡借給他人用于詐騙。經(jīng)調(diào)查，該卡轉(zhuǎn)賬流水達(dá)100萬元以上。

【案例四】

2022年2月25日，民警連夜趕到永順縣將嫌疑人李某（男，32歲，永順人）抓獲。

經(jīng)審訊，李某稱其將自己名下的銀行卡、身份證、綁定銀行卡的手機以及銀行卡密碼告知他人，并配合對方多次進(jìn)行人臉識別轉(zhuǎn)賬，從中獲利2000元。

經(jīng)調(diào)查，該銀行卡被用于詐騙轉(zhuǎn)賬，流水達(dá)31萬元。

根據(jù)《刑法》第287條之二的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

目前 ，4名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒：

一、出售、出租、出借銀行卡危害極大，極有可能被收卡人用于從事非法活動，給自己帶來極大的法律風(fēng)險，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。

二、請廣大市民務(wù)必妥善保管個人銀行卡，切莫因貪圖小利而令自己身陷囹圄。