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以色情直播為網(wǎng)絡(luò)賭博引流，再通過(guò)調(diào)包普通用戶(hù)的話(huà)費(fèi)充值訂單，將賭博資金洗白……孝感市公安局在湖北省公安廳的指導(dǎo)、支撐下，深度運(yùn)行“情指勤輿”一體化機(jī)制，調(diào)集全省資源及全市多個(gè)縣市公安局、分局及各警種警力，經(jīng)過(guò)一年多不懈追蹤，赴18個(gè)省市區(qū)收網(wǎng)，成功破獲“9·17新型網(wǎng)絡(luò)犯罪系列案”，打掉犯罪團(tuán)伙31個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人115人，查證涉案賭博、色情、洗錢(qián)流水總金額達(dá)318億元，凍結(jié)各類(lèi)涉案黑產(chǎn)資金近1億元，全鏈條查清并打掉一條為境外賭博、色情、洗錢(qián)集團(tuán)服務(wù)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

一體化打掉跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙

2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團(tuán)伙時(shí)，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員均利用境外聊天工具溝通，且聊天記錄中存在“跑通道”等大量術(shù)語(yǔ)，同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)查獲54張已辦好的“空殼”企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

獲悉這一線(xiàn)索后，孝感市公安局“情報(bào)、指揮、勤務(wù)、輿情”一體化實(shí)戰(zhàn)運(yùn)行機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“情指勤輿”）迅速運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。工作查明，該涉毒團(tuán)伙使用一個(gè)叫“云覓支付”的撮合交易技術(shù)平臺(tái)，幫助境外賭博集團(tuán)洗錢(qián)。

孝感市公安局黨委高度重視，于2020年9月17日成立專(zhuān)案組，并指揮組織連續(xù)三輪跨省收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉包括撮合交易技術(shù)平臺(tái)、四方支付代理、洗錢(qián)中介在內(nèi)的相關(guān)犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)抓獲17名犯罪嫌疑人。

偵辦“9·17”案件的過(guò)程中，孝感警方發(fā)現(xiàn)，整個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)形成復(fù)合型產(chǎn)業(yè)鏈和非法交易“網(wǎng)絡(luò)黑市”，涉及網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、色情直播平臺(tái)、四方支付平臺(tái)、撮合交易平臺(tái)，大量黑產(chǎn)代理、中介、卡商、話(huà)商……

根據(jù)偵查結(jié)果，孝感市公安局將相關(guān)線(xiàn)索分別指定下轄各縣市區(qū)公安局管轄，跨多警種、多部門(mén)，織就了一張細(xì)密的大網(wǎng)——

2021年3月24日，40余名警力兵分兩路前往北京和成都收網(wǎng)，先后抓獲嫌疑人11名，凍結(jié)涉案賬戶(hù)288個(gè)；

2021年6月以來(lái)，民警跨12省16市，成功摧毀一個(gè)通過(guò)色情直播為網(wǎng)絡(luò)賭博引流團(tuán)伙，搗毀涉黃直播窩點(diǎn)13個(gè)，抓獲涉案犯罪嫌疑人24人；

2021年10月22日，孝感警方再次開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉為境外賭博平臺(tái)洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙6個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案帳戶(hù)1500個(gè)。

色情直播為網(wǎng)絡(luò)賭博引流

孝感警方掌握的線(xiàn)索顯示，大量網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，都在用色情直播進(jìn)行引流。而進(jìn)行直播的APP，并未在各大商店上架，而是利用社交軟件進(jìn)行推送，通過(guò)鏈接或掃描二維碼進(jìn)行隱秘下載，躲避監(jiān)管。

該案中，民警發(fā)現(xiàn)一款A(yù)PP直播平臺(tái)有許多“房間”，絕大部分“房間”都在進(jìn)行色情直播表演。網(wǎng)友可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)金幣禮物給主播進(jìn)行打賞互動(dòng)。而打賞多的，就可以獲取主播的微信、QQ等聯(lián)系方式，繼而私下交流。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類(lèi)似的直播平臺(tái)很多，僅民警掌握的，就多達(dá)近十個(gè)。這些直播平臺(tái)的服務(wù)器在境外，平時(shí)通過(guò)“家族長(zhǎng)”在國(guó)內(nèi)招攬主播，而直播平臺(tái)的背后還有一個(gè)賭博平臺(tái)。在直播平臺(tái)上掛有賭博平臺(tái)的鏈接，以此來(lái)為賭博平臺(tái)引流。

網(wǎng)民打賞的禮物，平臺(tái)抽取兩成，剩下的八成由主播和“家族長(zhǎng)”繼續(xù)分成，主播分七成，“家族長(zhǎng)”分三成。而通過(guò)直播間進(jìn)入賭博平臺(tái)，在賭博平臺(tái)上的充值，主播也可以拿到分成。

這些色情主播為逃避打擊、非法牟利，過(guò)著暗無(wú)天日的生活。為了用虛假的“顏值”“身材”吸引流量，主播們幾乎都做了整容，有的不惜一整再整，對(duì)身體造成了極大傷害。在天津直播的的女子宋某某，不久前剛剛做完豐胸，還沒(méi)有徹底恢復(fù)就繼續(xù)直播。民警將其抓獲時(shí)，她的雙手還不能正常抬起。

為了賺錢(qián)而舍棄廉恥，有的主播面臨家庭崩潰。河南的主播王某某，躲在出租屋內(nèi)直播，為了不讓丈夫知道，她自稱(chēng)在某大型國(guó)企上班?！懊刻熳鰤?mèng)都是被丈夫發(fā)現(xiàn)的情景?！蓖跄衬痴f(shuō)，這次被抓后，最不敢面對(duì)的就是丈夫和孩子。面對(duì)審訊，王某某流下了悔恨的淚水。

劫持用戶(hù)話(huà)費(fèi)訂單洗白賭資

在情報(bào)主導(dǎo)、大數(shù)據(jù)支撐下，孝感警方查實(shí)，該案涉及到的網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，大多利用話(huà)費(fèi)充值訂單進(jìn)行洗錢(qián)。

辦案民警介紹，境外賭博團(tuán)伙，利用四方支付平臺(tái)，安排境內(nèi)人員利用多個(gè)話(huà)費(fèi)充值平臺(tái)，以高于市場(chǎng)話(huà)費(fèi)充值的折扣，從話(huà)商手中收購(gòu)大量的話(huà)費(fèi)充值訂單。

隨后，犯罪團(tuán)伙將話(huà)費(fèi)充值訂單推送給撮合交易平臺(tái)，撮合交易平臺(tái)通過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)，將賭博上分訂單和話(huà)費(fèi)充值訂單自動(dòng)進(jìn)行錯(cuò)配，將從運(yùn)營(yíng)商官網(wǎng)獲取的話(huà)費(fèi)充值支付鏈接提供給賭博團(tuán)伙，由賭客掃碼支付，賭客充值完成信息被系統(tǒng)自動(dòng)接收，通知賭博網(wǎng)站該賭客上分成功。于是賭客的賭資搖身一變，成為了普通用戶(hù)充值的話(huà)費(fèi)。

而境內(nèi)的犯罪嫌疑人，則購(gòu)買(mǎi)多個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，收取話(huà)商代收的話(huà)費(fèi)資金，并將話(huà)費(fèi)資金轉(zhuǎn)移到第三方支付公司，再通過(guò)支付接口，代付給賭博團(tuán)伙，經(jīng)多道洗錢(qián)環(huán)節(jié)后，最終轉(zhuǎn)移至境外“安全賬戶(hù)”。普通用戶(hù)的話(huà)費(fèi)，就這樣變成了賭客的賭資。

據(jù)介紹，該犯罪體系層級(jí)復(fù)雜、關(guān)系交織、手段隱蔽、分工明確，既有負(fù)責(zé)接賭博訂單的四方支付平臺(tái)，有負(fù)責(zé)訂單匹配的話(huà)費(fèi)充值平臺(tái)，有負(fù)責(zé)代收驗(yàn)證碼的接碼平臺(tái)，還有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)的技術(shù)公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話(huà)商參與其中，為犯罪鏈條各個(gè)環(huán)節(jié)提供服務(wù)。

這些提供給賭博人員進(jìn)行非法資金結(jié)算的支付接口，其涉案流水讓人瞠目結(jié)舌。僅廣東某支付平臺(tái)，就結(jié)算了非法資金240億元。