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12月25日，封面新聞記者從樂山市公安局五通橋區(qū)公安分局獲悉，該局成功打掉一個特大 跑分 洗錢犯罪團伙，抓獲涉案人員34人。該犯罪團伙在短短20多天的時間內(nèi)，為60多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢，涉案金額1000多萬元，非法盈利40多萬元。

據(jù)了解， 跑分 指利用個人名下的銀行卡、支付寶、微信等第三方支付渠道為他人進行代收款，隨后轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金，幫助犯罪團伙進行洗錢的違法行為。

今年5月17日，五通橋區(qū)公安分局案偵民警在梳理排查可疑銀行卡線索中，發(fā)現(xiàn)一個銀行賬戶資金流動異常頻繁。經(jīng)查，該銀行卡卡主為五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)楊某(男，19歲)。通過深入核查，民警發(fā)現(xiàn)楊某有 跑分 洗錢的重大嫌疑。

當(dāng)天，楊某被抓捕歸案。審訊中，民警得知楊某是暗藏在樂山一個重大 跑分 洗錢犯罪團伙的骨干成員。獲取線索后，警方成立專案組，兵分三路，一路民警繼續(xù)對楊某進行重點審查，另一路民警負責(zé)對該犯罪團伙其余骨干成員進行線下核查，還有一路民警則對該犯罪團伙組成、成員關(guān)聯(lián)等情況進行刻畫，一個以任某強、羅某、楊某等人為骨干的 跑分 洗錢犯罪團伙徹底浮出水面。

5月19日，專案組民警將犯罪嫌疑人任某強、羅某等人抓獲，成功截停一起洗錢 跑分 操作，扣押3萬余元贓款并依法退還被害人。8月30日，該犯罪團伙主要成員吳某彬、王某杰、許某華等犯罪嫌疑人相繼到案。

經(jīng)查，4月初，犯罪嫌疑人任某強、羅某等人通過某聊天APP與上家聯(lián)系，接受任務(wù)和領(lǐng)取 利潤 ，并商定由任某強發(fā)展 卡農(nóng) (指為犯罪分子提供銀行卡用于大量資金流轉(zhuǎn)的犯罪嫌疑人)、 利潤 結(jié)算和向 卡農(nóng) 發(fā)放 傭金 ，羅某等人負責(zé)將 卡農(nóng) 提供的銀行卡進行 跑分 操作，期間楊某成為 跑分 操作手。

該團伙在樂山活動的20多天內(nèi)，陸續(xù)發(fā)展 卡農(nóng) 31人， 跑分 洗錢違法犯罪活動涉及發(fā)生在四川、廣東、湖南、山東、吉林等全國20多個省份的60多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額高達1000多萬元，非法盈利40多萬元。

9月24日，犯罪嫌疑人任某強、羅某、楊某被五通橋區(qū)人民檢察院依法提起公訴。12月21日，任某強因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被五通橋區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年三個月，并處罰金15000元;羅某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被五通橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金8000元;楊某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被五通橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，并處罰金6000元。

犯罪嫌疑人吳某彬、王某杰、許某華等14人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被移送至檢察機關(guān)審查起訴，其余涉案人員正在進一步偵辦中。