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8月12日，利川市公安局刑偵大隊(duì)在對(duì)斷卡線索的研判工作中，鎖定犯罪嫌疑人饒某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪。辦案民警立即展開線索排摸，對(duì)潛在涉案人員情況進(jìn)行深入分析，隨即在城區(qū)某賓館內(nèi)將饒某、陳某抓獲歸案，凍結(jié)涉案金額2萬余元。

經(jīng)查，饒某、陳某在明知“跑分”洗錢是違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將自己的銀行卡租給他人轉(zhuǎn)移贓款。通過循線深挖，當(dāng)日又抓獲同案犯罪嫌疑人2名。

4名犯罪嫌疑人不僅將自己名下的銀行卡、電話卡以及微信等支付平臺(tái)用于“跑分”洗錢活動(dòng)，還介紹他人參加跑分、跑卡活動(dòng)。

偵查中，辦案民警掌握到在恩施某出租屋內(nèi)，藏匿有一跑分洗錢窩點(diǎn)。利川市公安局刑偵大隊(duì)立即組建專案組，經(jīng)過連續(xù)數(shù)日的秘密摸排、深度經(jīng)營，8月16日，專案民警對(duì)該窩點(diǎn)收網(wǎng)，一舉抓獲田某等11名犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，以犯罪嫌疑人田某、汪某為首的“跑分”團(tuán)伙，在網(wǎng)上聯(lián)系中介人員，按照1萬元錢返利5%的提成方式召集人員集中進(jìn)行洗錢“跑分”。 

2021年6月開始，該“跑分”團(tuán)伙先后召集40余名“卡農(nóng)”，利用“卡農(nóng)”的手機(jī)銀行卡、微信等支付方式為詐騙團(tuán)伙的非法資金進(jìn)行“跑分”。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，有專人負(fù)責(zé)記賬、核賬以及監(jiān)督跑分人員。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙涉案銀行卡的轉(zhuǎn)賬流水近4000萬元，已關(guān)聯(lián)電詐案件40余起。

目前，利川警方已對(duì)15名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖中。

“跑分”的本質(zhì)就是為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供一個(gè)非法資金轉(zhuǎn)移渠道的一個(gè)統(tǒng)稱，一般的形式是通過銀行卡、微信、支付寶還有第四方支付平臺(tái)，利用個(gè)人的社交支付賬號(hào)，進(jìn)行非法資金的轉(zhuǎn)移。