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 自稱為“國幣”、用“天河二號(hào)”計(jì)算，以給予虛似虛擬貨幣個(gè)性化服務(wù)為旗號(hào)，在全國各地發(fā)展趨勢(shì)傳銷組織組員近2000人，涉案人員額度超出兩億元……安徽省安慶刑偵大隊(duì)日前查獲一起超大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案，嫌疑人中藥炮制定義，蹭熱點(diǎn)“空氣幣”，把傳銷組織披著虛擬貨幣“掩藏”，在互聯(lián)網(wǎng)上“盛行”。近些年全國各地多地相近案子高發(fā)，網(wǎng)絡(luò)傳銷新動(dòng)態(tài)非常值得當(dāng)心。

“國幣”其實(shí)“國騙” 12省份8檔vip會(huì)員吸錢兩億元

2020年1月，安慶市警察收到人民群眾舉報(bào)稱：“寰球財(cái)富小熊貓金元”理財(cái)平臺(tái)涉嫌傳銷。警察調(diào)研發(fā)覺，2016年逐漸，嫌疑人徐某保在安徽合肥租賃辦公場(chǎng)地，以本地一家生物科技公司有限責(zé)任公司為媒介，開創(chuàng)“寰球財(cái)富小熊貓金元”互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)，籠絡(luò)別人建立網(wǎng)站，以給予虛似虛擬貨幣個(gè)性化服務(wù)為旗號(hào)，制訂有關(guān)項(xiàng)目投資級(jí)別、獎(jiǎng)賞方法、取現(xiàn)要求，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。

據(jù)安慶市派出所薈翠大隊(duì)經(jīng)偵大隊(duì)審理案件公安民警周曉楓詳細(xì)介紹，該犯罪團(tuán)伙根據(jù)微信群分享網(wǎng)頁鏈接發(fā)展趨勢(shì)vip會(huì)員，新注冊(cè)會(huì)員要交納168元的會(huì)員費(fèi)，且必須共享人確定，才可以獲得vip會(huì)員資質(zhì)，vip會(huì)員分成“學(xué)生級(jí)”“大師級(jí)”到“致尊執(zhí)行董事”“晶鉆執(zhí)行董事”等八個(gè)等級(jí)，依照一定占比項(xiàng)目投資或發(fā)展趨勢(shì)退出后，網(wǎng)址依據(jù)等級(jí)，按1：1．07至1：3不一的占比，退還“小熊貓種子”給vip會(huì)員，用以換取“小熊貓金元”。

“小熊貓金元”便是該服務(wù)平臺(tái)主推的“虛似虛擬貨幣”。新聞?dòng)浾咴谝黄小董h(huán)球財(cái)富熊貓金元十八個(gè)為什么》的宣傳策劃文章內(nèi)容上見到，服務(wù)平臺(tái)自稱為“小熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號(hào)”計(jì)算機(jī)軟件開展全自動(dòng)計(jì)算，“很有可能將來5年內(nèi)一枚小熊貓金元會(huì)提升一萬元?！?/p>

殊不知警察詳細(xì)介紹，“小熊貓金元”價(jià)錢跌漲等后臺(tái)數(shù)據(jù)均被徐某保等實(shí)時(shí)控制。短短的兩年內(nèi)，該服務(wù)平臺(tái)在全國各地12個(gè)省份征募vip會(huì)員近2000人，總計(jì)涉案人員額度超出兩億元，除一部分資產(chǎn)被用以退還項(xiàng)目投資工作人員說白了抽成外，其他絕大多數(shù)資產(chǎn)均被徐某保遷移或取現(xiàn)。

現(xiàn)階段，包含徐某保以內(nèi)的8名關(guān)鍵嫌疑人已被依規(guī)移送起訴。

“鏈”上傳銷組織，“新招數(shù)”束手無策

“傳銷組織幣”“空氣幣”“山寨幣”……新聞?dòng)浾邫z索互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)覺，鑒別這種“劣幣”的科譜帖早就“霸屏”，一些網(wǎng)民乃至整理出百余種“傳銷組織幣”的名字，殊不知依然抵擋不住上當(dāng)受騙實(shí)例。

安慶市派出所薈翠大隊(duì)經(jīng)偵大隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)周會(huì)告知新聞?dòng)浾撸嘟靶⌒茇埥鹪蹦菢优蠀^(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字金融的外套進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷近些年展現(xiàn)多發(fā)趨勢(shì)，以“靜態(tài)數(shù)據(jù)盈利”（抄幣增值盈利）和“動(dòng)態(tài)性盈利”（發(fā)展趨勢(shì)退出盈利）為魚餌，吸引住群眾資金投入資產(chǎn)，并誘使投資者發(fā)展趨勢(shì)工作人員添加，持續(xù)擴(kuò)大資金池，具備非法融資、傳銷組織、行騙等違紀(jì)行為特點(diǎn)，令人束手無策。

——老把式“穿上”新理念。據(jù)警察詳細(xì)介紹，傳統(tǒng)式傳銷組織常常宣揚(yáng)的“我國幫扶”“政府部門情況”等“忽悠”方式一直延用?！靶⌒茇埥鹪狈缸飯F(tuán)伙不但仿冒全世界銷售市場(chǎng)布局等宣傳手冊(cè)，更搬離一些高端大氣定義進(jìn)一步掩藏自身。

此外，犯罪分子喊著虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)等時(shí)尚定義的幌子，使一些欠缺鑒別工作能力的人民群眾認(rèn)為自身把握住了項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)，犯罪分子更在受害人“上套”之初，服務(wù)承諾令人震驚盈利?！靶⌒茇埥鹪币话钢校驮O(shè)計(jì)方案了直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理方法獎(jiǎng)等好幾個(gè)說白了的“銷售業(yè)績(jī)獎(jiǎng)賞方式”，讓人到一夜暴富的想象中隨便上當(dāng)受騙，不能自拔。

——經(jīng)營(yíng)模式日趨系統(tǒng)化。警察詳細(xì)介紹，這種傳銷組織從散播方式看，正展現(xiàn)從線下推廣、電子郵箱向交友軟件、短視頻app變化；會(huì)員注冊(cè)服務(wù)平臺(tái)運(yùn)用慢慢從傳統(tǒng)式的PC端向手機(jī)上App、微信小程序遷移；從付款方式上看，由儲(chǔ)蓄卡、第三方支付向虛擬貨幣行業(yè)付款變化，資產(chǎn)流動(dòng)性更無法核實(shí)；從地區(qū)看，犯罪分子慢慢將平臺(tái)服務(wù)器從地區(qū)遷移至海外，躲避公安部門嚴(yán)厲打擊。

——參加工作人員呈低齡化發(fā)展趨勢(shì)。周會(huì)告知新聞?dòng)浾?，“小熊貓金元”一案中，參加傳銷組織的vip會(huì)員有許多為四十歲下列的年青人，不缺高文憑工作人員，乃至有極少數(shù)公務(wù)人員參加。甚為譏諷的是，此案的空穴來風(fēng)徐某保系初中學(xué)歷，以往以保健品銷售謀生。

打防多管齊下阻擊新跡象

安徽市場(chǎng)監(jiān)督管理反壟斷法和反知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)城管局廳長(zhǎng)鄭文寶詳細(xì)介紹，現(xiàn)階段相近“傳銷組織幣”那樣的網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)式的傳銷組織方式不一樣，復(fù)合性違法違紀(jì)主題活動(dòng)多。周曉楓等農(nóng)村基層審理案件公安民警覺得，擴(kuò)散速率加速的“傳銷組織幣”磨練著管控、公安機(jī)關(guān)等嚴(yán)厲打擊違法違紀(jì)單位中間的連動(dòng)高效率。

諸多“招數(shù)”危害了群眾權(quán)益，更環(huán)境污染了區(qū)塊鏈技術(shù)等領(lǐng)域綠色生態(tài)。許多權(quán)威專家覺得，應(yīng)聚焦點(diǎn)新形勢(shì)下，補(bǔ)足整治薄弱點(diǎn)。

打防多管齊下，產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈監(jiān)管。鄭文寶提議，應(yīng)融洽網(wǎng)信辦、公安機(jī)關(guān)、金融業(yè)、通信管理等單位創(chuàng)建信息內(nèi)容相通會(huì)商制度，對(duì)涉?zhèn)鞴ぷ魅藛T推行全量產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈監(jiān)管。周會(huì)則提議，根據(jù)政府購買服務(wù)項(xiàng)目的方法，依靠互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)性優(yōu)點(diǎn)，借助互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)，科學(xué)研究創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)傳銷檢測(cè)檢索實(shí)體模型，完成更為精確、更有使用價(jià)值的網(wǎng)上預(yù)警信息。

行刑銜接，織密法網(wǎng)決賽。有關(guān)人員提議，立即調(diào)節(jié)傳銷組織和虛擬貨幣非法行為的定義范疇，適度加劇“傳銷組織幣”等網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪的酷刑力度，真真正正保證重罪處罰、過失殺人罪輕罰，另外優(yōu)化有關(guān)行政許可規(guī)章，對(duì)未做到刑事處分規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)傳銷工作人員開展懲處。

凈化處理互聯(lián)網(wǎng)，普及教育。通信管理局等監(jiān)督機(jī)構(gòu)提升對(duì)涉?zhèn)骶W(wǎng)址的管控幅度，對(duì)涉及到海外的傳銷組織網(wǎng)址采用技術(shù)性反制措施，斷開網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播途徑。鄭文寶覺得，應(yīng)堅(jiān)持不懈把主題教育擺放在更為關(guān)鍵部位，關(guān)鍵進(jìn)行預(yù)防傳銷組織走進(jìn)校園、社區(qū)活動(dòng)總結(jié)、進(jìn)人力資源市場(chǎng)等系列產(chǎn)品宣傳活動(dòng)；機(jī)構(gòu)全國各地各單位有方案、簡(jiǎn)單化地公布傳銷組織動(dòng)態(tài)性警告、公益廣告視頻，發(fā)布分析經(jīng)典案例，揭秘網(wǎng)絡(luò)傳銷實(shí)質(zhì)。

互聯(lián)網(wǎng)信息化時(shí)代在產(chǎn)生眾多發(fā)展趨勢(shì)機(jī)會(huì)的另外，網(wǎng)絡(luò)傳銷違反規(guī)定犯罪嫌疑人也借機(jī)編起了小故事，吸引住對(duì)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、新理念一知半解的投資人盲目跟風(fēng)“入套”。雖然傳銷組織從線下推廣搬到網(wǎng)上，但收會(huì)員費(fèi)、拉人頭數(shù)、精英團(tuán)隊(duì)計(jì)薪這種本質(zhì)屬性沒有變，廣大群眾在碰到說白了新式炒“幣”炒“鏈”服務(wù)平臺(tái)時(shí)，必須平靜下來、深思熟慮，對(duì)比這種特點(diǎn)細(xì)心鑒別，防止大腦一熱就跳入圈套。

除根網(wǎng)絡(luò)傳銷，應(yīng)對(duì)五花八門的違法犯罪“變形記”，有關(guān)部門需提升連動(dòng)，進(jìn)一步織密檢測(cè)預(yù)警信息安全防護(hù)網(wǎng)，堵漏現(xiàn)行政策系統(tǒng)漏洞、補(bǔ)充規(guī)章制度薄弱點(diǎn)、提升警告宣傳策劃，以不會(huì)改變的信心解決違法違紀(jì)轉(zhuǎn)換的“伎倆”。