亚洲日韩精品成人AV观看_亚洲av无码专区手机在线观看_少妇尤物视频在线观看_亚洲午夜成人精品一区在线观看_国产精品亚洲А∨无码播放不卡

一是根據(jù)早會(huì)、夕會(huì)、周例會(huì)等方式對(duì)全體人員進(jìn)行合規(guī)管理培訓(xùn)工作，組織學(xué)習(xí)有關(guān)相關(guān)法律法規(guī)，提升合規(guī)管理經(jīng)典案例文化教育，加強(qiáng)合規(guī)管理過程管理，關(guān)鍵提升客服專員、客服經(jīng)理等一線人員的顧客身份核查和異常行為識(shí)別學(xué)習(xí)培訓(xùn),熟識(shí)紅杠、不踩紅杠，保證 合規(guī)管理專業(yè)技能與崗位工作職責(zé)相符合，合理防治洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)性。?

二是融合工作中具體，加強(qiáng)存量客戶信息內(nèi)容整治。搞好非實(shí)名認(rèn)證、有效證件到期及不正確、證件注注銷顧客等操縱,階段性分批號(hào)進(jìn)行存量客戶大數(shù)據(jù)應(yīng)用，搞好根源風(fēng)險(xiǎn)防控，保證 新增客戶信息內(nèi)容詳細(xì)率做到100%；不斷搞好收益人鑒別和動(dòng)態(tài)管理。?

三是加強(qiáng)合規(guī)管理履行職責(zé)考評(píng)，增加對(duì)洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)值考評(píng)幅度，把合規(guī)管理合規(guī)管理列入分行內(nèi)部控制案防負(fù)責(zé)制考評(píng)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效考評(píng)，切實(shí)提高洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)值水準(zhǔn)。