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依據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關(guān)要求及黃龍洞項(xiàng)目投資股權(quán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的具體情況，決策舉辦企業(yè)二零二一年股東會(huì)第三次臨時(shí)性大會(huì)，現(xiàn)就相關(guān)大會(huì)事宜通告以下：

一、舉辦時(shí)間：二零二一年5月29日早上10:00

二、大會(huì)地址：湖南張家界市武陵源區(qū)黃龍洞企業(yè)會(huì)議廳

三、大會(huì)集結(jié)：企業(yè)股東會(huì)

1．此次股東會(huì)舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)要求。

2．企業(yè)第二屆股東會(huì)二零二一年第四次臨時(shí)性大會(huì)于二零二一年5月11日舉辦，決議根據(jù)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

四、大會(huì)節(jié)目主持人：老總

五、決議事宜：

《關(guān)于收購關(guān)聯(lián)公司股權(quán)的議案》；

六、出席會(huì)議工作人員及決議方法：

1．截止二零二一年5月14日已在湖南股權(quán)登記管理處進(jìn)行土地確權(quán)并登記在冊(cè)的企業(yè)全體人員公司股東均有權(quán)利參加此次股東會(huì)。凡參加會(huì)議的公司股東憑湖南股權(quán)登記管理處下發(fā)無記名式股份賬戶、自己身份證件參加。公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人應(yīng)提供自己身份證原件及影印件，公司股東企業(yè)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照影印件、法定代表人無記名式股份賬戶正本、公司股東企業(yè)的法人代表依規(guī)出示的書面形式委任書正本。不符以上要求的，不可參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票。

2．不可以親自參加現(xiàn)場會(huì)議的公司股東能夠以書面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議和參與決議（被授權(quán)人無須是本自然人股東）。委托人憑湖南股權(quán)登記管理處下發(fā)無記名式股份賬戶股權(quán)賬戶影印件、公司股東身份證件影印件及自己身份證原件、委托授權(quán)書正本參加。不符以上要求的，不可參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票。

3．企業(yè)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和別的企業(yè)高級(jí)管理者。

七、別的事宜

1．參加現(xiàn)場會(huì)議的公司股東和公司股東委托人請(qǐng)帶上有關(guān)有效證件正本于開會(huì)三十分鐘到主會(huì)場申請(qǐng)辦理每日簽到辦理手續(xù)。

2．會(huì)務(wù)服務(wù)組通訊地址：湖南張家界市武陵源區(qū)黃龍洞景區(qū)寫字樓

3．會(huì)務(wù)服務(wù)組聯(lián)系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會(huì)務(wù)服務(wù)組手機(jī)聯(lián)系人：李春艷（18507446988）

5．此次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間一個(gè)鐘頭，列席會(huì)議工作人員吃住、交通出行等花費(fèi)自立。

6．有關(guān)提案內(nèi)容見湖南省股權(quán)登記管理處網(wǎng)址。

八、配件

1．委托授權(quán)書要求文件格式

黃龍洞項(xiàng)目投資股權(quán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二零二一年5月14日