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 小編5月8日獲知，麻城警察近日對外開放公布一則信息：各地各部門經(jīng)歷近6個月的周密偵察，取得成功做掉一個售賣“四件套”的團(tuán)伙犯罪，抓捕嫌疑人58人，破獲涉案人員“四件套”超1000套，涉案人員儲蓄卡資產(chǎn)水流超100億元。令人扼腕嘆息的是，麻城一夫婦為了更好地“掙外快”出售自身儲蓄卡“四件套”（“儲蓄卡、身份證件、電話卡、網(wǎng)上銀行U盾”被稱作私人信息“四件套”），淪落百億元騙案的”洗黑錢“資產(chǎn)安全通道。

只圖眼前利益，售賣的“四件套”水流過億

小趙夫妻是正宗的麻城市人，兩個人婚后，在麻城鄰縣的紅安打工賺錢，夫婦運(yùn)營著一家小餐飲店，收益相對穩(wěn)定，日子過得艱辛但甜美。

上年年末，兩口子回麻城走親訪友，在這段時間觸碰到甘某。閑談中，甘某告知小趙夫婦，有一條比較簡單的聚財近道，只需到深圳市去一切正常辦銀行卡，隨后售賣給他們，就能賺錢，一張儲蓄卡能夠賺近一千元，兩個人一同去申請辦理五、六家金融企業(yè)的儲蓄卡，一次就可以賺一萬元。掙了錢后，過三個月，就可以把銀行卡注銷，又可以再次申請辦理，再度售賣掙錢。并且，到深圳市辦銀行卡的各種各樣花費(fèi)都由甘某擔(dān)負(fù)，兩口子一分錢無需花。

小趙兩口子最開始也曾遲疑過，了解自身賣出的儲蓄卡等“四件套”是有什么用處。甘某告知她們是給他人轉(zhuǎn)帳應(yīng)用，別的就不必多問了。兩口子也了解毫無疑問不是什么好事兒，可是經(jīng)不住這條掙錢的“近道”的引誘，她們便陸續(xù)申請辦理了好幾套“四件套”，牟取暴利一萬多元化。經(jīng)公安民警調(diào)研，小趙兩口子賣出的“四件套”被違法犯罪機(jī)構(gòu)運(yùn)用開展洗黑錢，總資產(chǎn)水流竟超出一億元。

由于案件重特大，麻城警察馬上向咸寧市派出所、湖北省公安廳開展報告。湖北省公安廳將此案列入省督專案，并對案子的破獲工作中出示多方位的具體指導(dǎo)和適用。

當(dāng)兩口子得知這一信息，徹底驚倒，對自身的個人行為追悔莫及。她們涉嫌防礙信用卡使用罪，將被追責(zé)刑事處罰。

抓捕嫌疑人。 

跨地區(qū)進(jìn)行收網(wǎng)，相繼抓捕嫌疑人58人

伴隨著調(diào)研的深層次，麻城警察查明了該團(tuán)伙犯罪的關(guān)鍵組員狀況和很多犯罪行為，收網(wǎng)追捕機(jī)會早已完善。

迅速，麻城警察機(jī)構(gòu)進(jìn)行第一批追捕行動，創(chuàng)立好幾個追捕組，四講四愛簡報深圳市、武漢市和麻城當(dāng)?shù)剡M(jìn)行行動，取得成功抓捕該團(tuán)伙犯罪關(guān)鍵組員甘某（男，四十歲，麻城市中館驛鎮(zhèn)人）、唐某（男，48歲，麻城市中館驛鎮(zhèn)人）等9人。

2020年2月22日至25日，在湖北省公安廳和咸寧市派出所的大力支持下，麻城警察進(jìn)行第二批集中化追捕行動，根據(jù)當(dāng)場抓捕和勸誡自首等方式，依次取得成功抓捕嫌疑人28名。伴隨著行動的不斷深層次，麻城警察根據(jù)工作中，陸續(xù)又有21人歸案。現(xiàn)階段，該犯罪團(tuán)伙的58名嫌疑人已相繼歸案。

經(jīng)審問，嫌疑人甘某、唐某等甜言蜜語邀請麻城市當(dāng)?shù)刈舻?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/news-gdshenzhen.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">深圳申請辦理“四件套”，并開展回收。回收的“四件套”被甘某、唐某等出售給發(fā)布，從這當(dāng)中獲得價差，牟取不法權(quán)益。發(fā)布再將“四件套”出售至一些違法犯罪機(jī)構(gòu)，為執(zhí)行刑事犯罪出示轉(zhuǎn)帳洗黑錢的方式，并從現(xiàn)金流水里依照占比開展分為，價格壟斷。

麻城警察提示，絕大多數(shù)的電信網(wǎng)電信詐騙全是根據(jù)儲蓄卡這一媒介來完成盈利，因而，一定要留意存放好私人信息。切不可為了更好地一些眼前利益，租賃外借出售的銀行卡賬號。由于，這有可能被收購用于從業(yè)違法違紀(jì)主題活動，輕則危害自身的個人征信，重則為自己產(chǎn)生極大的法律糾紛，乃至要擔(dān)負(fù)刑事處罰。