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近日，人行渭南市中心支行對轄區(qū)71家金融機(jī)構(gòu)2020年度反洗錢工作開展了考核評級工作，農(nóng)行渭南分行被評為A級，位居非法人銀行類機(jī)構(gòu)第一名，受到通報(bào)表彰。

2020年，農(nóng)行渭南分行堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”的合規(guī)理念，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管部門和省行反洗錢工作部署和要求，全面夯實(shí)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)基礎(chǔ)，不斷完善反洗錢機(jī)制，通過健全組織體系、夯實(shí)基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、做實(shí)客戶盡職調(diào)查、狠抓客戶信息治理、按季召開反洗錢合規(guī)會議、及時(shí)發(fā)布反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示、加強(qiáng)對高風(fēng)險(xiǎn)客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，持續(xù)提升反洗錢工作質(zhì)量和管理水平，有力地推動(dòng)了反洗錢各項(xiàng)工作順利開展。同時(shí)，該行積極向人行和公安機(jī)關(guān)報(bào)送可疑交易報(bào)告，其中2020年部分報(bào)送的可疑線索被公安機(jī)關(guān)立案并告破，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)賀信表揚(yáng)。

下一步，該行將緊密結(jié)合外部監(jiān)管新形勢和內(nèi)外部反洗錢相關(guān)要求，不斷強(qiáng)化客戶身份識別，持續(xù)提升反洗錢工作質(zhì)效，樹立農(nóng)行良好的社會擔(dān)當(dāng)和品牌形象，力保反洗錢工作同行業(yè)領(lǐng)先地位。