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近日，人民銀行延安市管理中心分行對管轄區(qū)71家金融企業(yè)2020年度反洗錢工作進(jìn)行了考評定級工作中，農(nóng)業(yè)銀行渭南市支行被評選為A級，穩(wěn)居非法人金融機構(gòu)類組織第一名，遭受通報表彰。

2020年，農(nóng)業(yè)銀行渭南市支行堅持不懈“風(fēng)險性為本”的合規(guī)管理核心理念，認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)督機構(gòu)和省行反洗錢工作布署和規(guī)定，全方位壓實合規(guī)管理風(fēng)險管控服務(wù)體系基本，逐步完善合規(guī)管理體制，根據(jù)完善組織體系、牢固的基礎(chǔ)管理方法、加強培訓(xùn)工作、做實顧客財務(wù)盡職調(diào)查、緊抓客戶資料整治、按季舉辦合規(guī)管理合規(guī)管理大會、立即公布合規(guī)管理風(fēng)險、提升對高危顧客的洗黑錢風(fēng)險管控等工作中，不斷提高反洗錢工作品質(zhì)和管理能力，強有力地促進(jìn)了合規(guī)管理各項任務(wù)順利進(jìn)行。另外，這家銀行積極主動向人民銀行和公安部門申報異常買賣匯報，在其中2020年一部分申報的異常案件線索被公安部門立案偵查并偵破，遭受管控組織祝詞夸獎。

下一步，這家銀行將緊密聯(lián)系外界管控新形勢下和外部環(huán)境合規(guī)管理有關(guān)規(guī)定，持續(xù)加強顧客身份核查，不斷提高反洗錢工作質(zhì)效，塑造農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)良的社會擔(dān)當(dāng)和企業(yè)形象，確保反洗錢工作同業(yè)競爭領(lǐng)先水平。