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近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣公安局破獲一起涉案資金達(dá)1600萬元的特大洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人9人。

警方介紹，2020年10月6日開魯鎮(zhèn)居民張某報(bào)案稱，自己在互聯(lián)網(wǎng)上被騙89萬元。開魯縣公安局研判后迅速成立專案組，全力破案。專案組發(fā)現(xiàn)，該案涉案資金巨大、涉及賬戶眾多、資金流向復(fù)雜，且有外地涉案人員信息。于是，專案組日夜追蹤，歷時(shí)30余天，輾轉(zhuǎn)福建、廣東、黑龍江等地，先后抓獲以楊某冰為首的犯罪嫌疑人9人。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人楊某冰、梁某等人相互勾結(jié)，以高傭金為誘餌，組織多人在“中幣”“火幣”等虛擬幣平臺(tái)上開設(shè)虛擬幣賬戶，幫助“冒充公檢法”“殺豬盤”等方式實(shí)施詐騙的其他團(tuán)伙“洗錢”。且為躲避警方打擊，達(dá)到迅速轉(zhuǎn)移資金的目的，由楊某冰、梁某在“Telegram”上建群，要求操盤手將涉案資金打入后的15分鐘內(nèi)進(jìn)行虛擬幣買賣、完成黑錢變虛擬幣的操作，為多個(gè)犯罪團(tuán)伙非法提供資金支付轉(zhuǎn)移，以此獲取利潤(rùn)。

警方查明，該團(tuán)伙以虛擬幣平臺(tái)為掩護(hù)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移洗錢，自2020年8月以來涉案資金流水達(dá)1600萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。