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2020年10月底，嫌疑人楊某某某在安吉縣拘留所渡過了自身的50歲生日。他是地地道道的浙江安吉人，僅有高中文化。早前，他四處闖蕩，累積了一定的出口外貿工作經驗，開設了一家商貿公司，一天到晚不辭辛勞清洗公司業(yè)務，獲得卻很少。

之后，楊某某某發(fā)覺“進出口退稅”可做大文章內容，干得好一年也可以掙到上百萬元。被錢財迷途思維的他，在2018年將企業(yè)改弦易轍，合謀企業(yè)財務會計施某某某、銷售員傅某某某等，將這個企業(yè)裝扮成一家交易面料的進出口貿易企業(yè)，剛開始執(zhí)行進出口退稅行騙的違法違紀主題活動。

“騙領進出口退稅必須采購商品、中國海關出入口、國際性買賣（美金購匯）這三個流程的有關申請材料，為了更好地弄到這種材料，楊某某某有一套詳細作法?！睂徖戆讣?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/news-hbjingzhou.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">公安民警詳細介紹，楊某某某根據親戚朋友李某某詳細介紹，結交了江蘇省、山東省等地7家企業(yè)實控人或有關責任人，以單據額度的6.5%-6.7%選購所得稅增值稅專票，完成了向生產廠家“購置面料”的程序流程。次之，楊某某某根據毛某某某詳細介紹，結交了紹興市一家貨運代理企業(yè)責任人張某某，向其選購出入口箱單等信息內容，取得成功掩藏了“中國海關出入口”的程序流程。最終，楊某某某又結交了原某外資企業(yè)義烏市辦事處財務經理盧某，盧某與親人戶下有海外企業(yè)和海外美金帳戶，楊某某某根據盧某的地下錢莊選購美金獲得虛報購匯信息內容。核查，盧某以高過金融機構規(guī)范利率售賣美金給楊某某某的企業(yè)，完成了將這種美金變?yōu)閲H性顧客付款的“借款”。接到“借款”后，楊某某某到金融機構開展“美金購匯”，以后又將換取來的rmb退回到盧某特定的本人銀行帳戶，做到了最后“美金購匯”的目地。

核查，自2018年至今，楊某某某合謀傅某某某、施某某某仿冒虛報出入口業(yè)務流程虛開增值稅增值稅專票出口退稅取得成功1407張，取得成功出口退稅2087余萬元。

有趣的是，伴隨著警察對“進出口退稅”案牽扯的地下錢莊實控人盧某不法交易美金的深入分析，竟抓出了另一個“超級黑洞”——非法經營罪案。

核查，盧某與老公、侄子合作經營運營地下錢莊，在未獲得外匯交易運營資質證書的狀況下，以高過金融機構規(guī)范利率售賣美金給楊某某某以及他企業(yè)，掙取非法所得。碰到地下錢莊的美金不足賣時，盧某便詳細介紹別的地下錢莊，幫助別人掙取非法所得。

5月21日，重案組在浙江省、江蘇省、安徽省、山東省、湖南省、天津市等地抓捕嫌疑人楊某某某等20人。6月、7月，重案組又2次赴深圳市等地抓捕盧某等8名嫌疑人，自此又抓捕了一批涉案人，全傳動鏈條嚴厲打擊了騙領進出口退稅、虛開增值稅增值稅專票、出示虛報報關單據、非法經營罪美金等新式團伙犯罪。

現階段，2個案子已移訴至安吉縣檢察院，有關舉報線索仍在進一步查辦中。