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此前，宜都市派出所通告一起涉案人員額度超43億人民幣的重特大互聯(lián)網(wǎng)“洗黑錢”案子，抓捕22名嫌疑人，做掉好幾家不法第四方支付服務(wù)平臺，砍斷一條跨境電商電詐暗鏈，扣留、凍結(jié)資產(chǎn)近3500萬余元。

警情通報，嫌疑人根據(jù)創(chuàng)建好幾個第四方支付服務(wù)平臺，與具有第三方支付企業(yè)串通，運用虛開發(fā)票商戶號，為海外電信網(wǎng)詐騙團伙開展“洗黑錢”主題活動，涉案人員資產(chǎn)43.14億人民幣。

警察破獲很多犯案通訊工具。宜都公安機關(guān) 供圖

電詐犯罪團伙跨境電商“洗黑錢”

今年初，國家公安部向宜都市派出所消息推送有關(guān)對公賬戶開展電信網(wǎng)電信詐騙的案件線索，規(guī)定開展案件線索審查。經(jīng)偵察，宜都公安機關(guān)催毀了以許某為代表的售賣對公賬戶團伙犯罪。在對該犯罪團伙開展嚴(yán)厲打擊的全過程中，公安民警又發(fā)覺了許某跟福建安溪白某某某有對公賬戶非法行為的案件線索。

根據(jù)調(diào)研，公安民警發(fā)覺白某某某沒有正當(dāng)性崗位，但開豪華車、住豪宅別墅，且常與臺灣人“阿文”觸碰。這造成了公安民警的高寬比警惕。深層判斷后，公安民警發(fā)覺白某某某不但存有回收對公賬戶的違法活動，并且還存有構(gòu)建第四方支付服務(wù)平臺，為海外電信網(wǎng)詐騙團伙不法“洗黑錢”的個人行為，其違法犯罪機構(gòu)組員涉及到全國各地多地。

43億人民幣要案偵破，22名嫌疑犯被捕

6月9日，宜都市派出所機構(gòu)刑偵、刑警隊、網(wǎng)警、社會治安等單位干練警務(wù)人員，創(chuàng)立重案組經(jīng)典對白某某某立案調(diào)查，并被列入國家公安部督查案子。接著，宜都警察兵分7成分赴安溪縣、徐州市、北京市、廣州市、上海市、鄭州市、廈門市等地，取得成功抓捕白某某某、張某某等10名嫌疑人。

經(jīng)審，白某某某(男，27歲，安溪縣人)等對犯罪行為屈打成招。白某某某交待，今年至今，他高薪職位聘用原第三方支付企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員為其構(gòu)建第四方支付服務(wù)平臺“helloepay”供海外工作人員控制，為海外網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違紀(jì)出示資產(chǎn)安全通道，躲避公安部門查證嚴(yán)厲打擊。

公安民警進一步偵察發(fā)覺，白某某某身后有更高的幕后人。在其中，廣東省某卡第三方支付企業(yè)高級副總裁劉某某某向操縱“沐融”四方服務(wù)平臺的張某某出示3687個商戶號，出示違法違紀(jì)資產(chǎn)收付款安全通道，與白某某某運營的“helloepay”和尹某某某操縱的“邁虎”第四方支付服務(wù)平臺連接，搞混資產(chǎn)出入對應(yīng)關(guān)系，協(xié)助海外工作人員收付款不法資產(chǎn)43.14億人民幣。張某某、白某某某等依照資產(chǎn)總流量的一定占比獲取服務(wù)費，各自從這當(dāng)中不法盈利2000多萬元、400多萬元。

依據(jù)案件線索，宜都警察分赴廣東省和廈門市等地，將劉某某某、尹某某某等廣東省某卡第三方支付企業(yè)和“邁虎”第四方支付企業(yè)的12名職工抓捕，扣留電腦上32臺、手機上40余臺、儲蓄卡100余張。

現(xiàn)階段，22名嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營罪、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為、掩蓋瞞報違法犯罪個人所得、泄漏國家機密等罪行，已被依規(guī)采用邢事強制執(zhí)行措施，此案將要進到移送起訴環(huán)節(jié)。

警察破獲很多涉案人員儲蓄卡。宜都警察 供圖

“第四方支付”成電詐“洗黑錢”新安全通道

警察詳細(xì)介紹，說白了的“第四方支付服務(wù)平臺”，即根據(jù)聚合支付平臺服務(wù)平臺、協(xié)作金融機構(gòu)以及他服務(wù)提供商等插口，不法對外開放出示電子支付業(yè)務(wù)流程的網(wǎng)上平臺，系當(dāng)今電信網(wǎng)電信詐騙、網(wǎng)上賭博等團伙犯罪騙取、漂白劑不法資產(chǎn)的安全通道。

伴隨著傳動鏈條階段增加、防御性提高，這種“第四方支付”必須操縱大量付款帳戶，隨后運用網(wǎng)上的二維碼為非法網(wǎng)站出示收付款。

公安部門提示：不必只圖巨額收益，隨便將自身的儲蓄卡、銀行帳戶外借售賣；不必參加說白了的刷銷量、顯卡跑分做兼職；更不必外借身份證信息供別人公司注冊，設(shè)立對公賬戶。個人信息一旦被犯罪分子應(yīng)用，不但會對個人征信造成危害，乃至有可能“協(xié)助違法犯罪”，被公安部門“斷卡”行動依法辦理。