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“他們先是詐騙，后又虛假訴訟，經(jīng)過(guò)他們這樣折騰，短短幾年時(shí)間，使我虧損十幾億，并且官司纏身、企業(yè)倒閉、負(fù)債累累、到了絕境，我無(wú)臉面對(duì)我的家人和朋友……”賴(lài)海文說(shuō)到這里幾度哽咽。

企業(yè)家賴(lài)海文講述事情的經(jīng)過(guò)

一、李群洲（已被羈押）詐騙賴(lài)海文的主要事實(shí)

2013年7-8月份，陳某源找到賴(lài)海文說(shuō)有生意做（中國(guó)出版集團(tuán)回收?qǐng)D書(shū)二次銷(xiāo)售項(xiàng)目），且利潤(rùn)可觀，賴(lài)海文因年事已高，打算退休，且賴(lài)海文也有些資產(chǎn)，每個(gè)月也有固定收入，足夠賴(lài)海文生活所需，所以賴(lài)海文明確告知陳某源沒(méi)有投資意向。 2013年9月份，賴(lài)海文回到了普寧老家，而陳某源也在揭陽(yáng)，于是陳某源就打電話給賴(lài)海文，邀請(qǐng)賴(lài)海文到揭陽(yáng)一家酒樓聚餐。賴(lài)海文接受邀請(qǐng)后按時(shí)到了酒樓，賴(lài)海文進(jìn)入酒樓后，陳某源馬上引薦了陳某臣和賴(lài)海文認(rèn)識(shí)。聚餐期間，陳某源又說(shuō)到陳某臣有高利潤(rùn)的生意（中國(guó)出版集團(tuán)回收?qǐng)D書(shū)二次銷(xiāo)售項(xiàng)目）可以做的事情，并介紹陳某臣已經(jīng)經(jīng)營(yíng)半年了，原本是和陳某暉一起合作的，之所以找賴(lài)海文，是因?yàn)殛惸吵己完惸硶熀筒粊?lái)，不想繼續(xù)合作了。陳某臣在席間也對(duì)賴(lài)海文說(shuō)：“陳某源和我是多年好友，你和陳某源也是多年好友，陳某源說(shuō)你人品好，有現(xiàn)金在手，所以極力推薦我和你合作”。賴(lài)海文問(wèn)陳某臣是什么生意有那么高的利潤(rùn)，陳某臣說(shuō)如果有興趣了解的話，下午可以陪同賴(lài)海文去約見(jiàn)普寧的一個(gè)老板見(jiàn)面詳談，賴(lài)海文出于好奇同意過(guò)去了解一下情況。

當(dāng)日下午六點(diǎn)，賴(lài)海文在普寧見(jiàn)到了李群洲，賴(lài)海文問(wèn)李群洲這個(gè)中國(guó)出版集團(tuán)二次銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是和哪個(gè)領(lǐng)導(dǎo)合作的，李群洲說(shuō)是張某某領(lǐng)導(dǎo)和他合作，全國(guó)的圖書(shū)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)都交給了他操控。李群洲還說(shuō)沒(méi)有這層關(guān)系哪里來(lái)那么高的利潤(rùn)回報(bào)，又說(shuō)陳某臣和陳某暉已經(jīng)在投資，且已經(jīng)投資了好幾個(gè)月，利潤(rùn)可觀。

幾天后，陳某源、陳某臣打電話聯(lián)系賴(lài)海文，讓賴(lài)海文投點(diǎn)錢(qián)看看，保證賴(lài)海文滿(mǎn)意，并說(shuō)不愿意再和陳某暉合作，陳某臣說(shuō)其本人和陳某源及吳某新一起拿一億元，賴(lài)海文拿兩億元人民幣，幾人一起來(lái)投資。當(dāng)時(shí)賴(lài)海文心動(dòng)了，沒(méi)多想就同意了，就“投資”了兩億元人民幣。過(guò)了兩個(gè)月，陳某臣突然腦出血病倒了，當(dāng)時(shí)也把幾方投資的3億元分開(kāi)結(jié)算，各人向李群洲結(jié)賬。讓賴(lài)海文直接和李群洲聯(lián)系中國(guó)出版集團(tuán)回收?qǐng)D書(shū)二次銷(xiāo)售項(xiàng)目事宜 。

賴(lài)海文在李群洲的多次蠱惑下，又于2013年11月底在深圳與其簽訂了《融資協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定：李群洲向賴(lài)海文融資進(jìn)行圖書(shū)銷(xiāo)售合作，融資金額不低于人民幣10億元。出資期間，李群洲承諾賴(lài)海文的年收益回報(bào)為融資款總額的180%。賴(lài)海文于2013年11月至2015年4月期間，被詐騙了1，610，823，597元。

李群洲在全部收到賴(lài)海文的匯款后就不與賴(lài)海文見(jiàn)面，也不接電話，聯(lián)系不上李群洲，賴(lài)海文這才感覺(jué)被騙了。之后，賴(lài)海文到北京費(fèi)盡周折找到了李群洲，這時(shí)李群洲才交底承認(rèn)：中國(guó)出版集團(tuán)回收?qǐng)D書(shū)二次銷(xiāo)售項(xiàng)目是他同別人一起虛構(gòu)的項(xiàng)目，根本就不存在，賴(lài)海文的錢(qián)已經(jīng)被其用于了還款，同時(shí)聲淚俱下的給賴(lài)海文出具了《悔過(guò)書(shū)》和《承諾書(shū)》，答應(yīng)盡快歸還賴(lài)海文的出資款，但到目前為止，賴(lài)海文未再收到分文。現(xiàn)在，賴(lài)海文不得不變賣(mài)公司財(cái)產(chǎn)償還借款。面對(duì)自己財(cái)產(chǎn)的損失和巨額的外債，賴(lài)海文深深的愧疚，給自己的家庭造成了巨大的傷害，賴(lài)海文自己也幾乎精神崩潰，在家病臥一年多。

二、陳某暉詐騙賴(lài)海文2500萬(wàn)元的事實(shí)

2014年初，陳某暉經(jīng)人介紹與賴(lài)海文認(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)，陳某暉也虛構(gòu)他擁有中國(guó)出版集團(tuán)高層人脈關(guān)系，并與中國(guó)出版集團(tuán)訂立圖書(shū)處理業(yè)務(wù)合同，負(fù)責(zé)回收滯銷(xiāo)或問(wèn)題圖書(shū)，以?xún)?nèi)部名義處理，對(duì)外折價(jià)二次銷(xiāo)售，并聲稱(chēng)被中國(guó)出版集團(tuán)授權(quán)在廣東省內(nèi)進(jìn)行特許經(jīng)營(yíng)，自己投資該業(yè)務(wù)資金年回報(bào)率超過(guò)200%。其套路與李群洲如出一轍，可嘆賴(lài)海文其利令智昏，沒(méi)能識(shí)破騙局。在陳某暉承諾投入資金年回報(bào)率原則上為出資額的120%、每年實(shí)際支付不低于出資額的100%的誘騙下，于2014年7月15日，賴(lài)海文與陳永暉在深圳龍崗區(qū)簽訂《融資協(xié)議》，并按照協(xié)議約定在當(dāng)年8月13日將投資款人民幣2500萬(wàn)轉(zhuǎn)賬到陳某暉指定的銀行賬戶(hù)。但是，自從賴(lài)海文轉(zhuǎn)賬投入后，陳某暉就刻意減少與賴(lài)海文的接觸，賴(lài)海文要求陳某暉按協(xié)議向賴(lài)海文告知圖書(shū)二次銷(xiāo)售業(yè)務(wù)情況，并要求向賴(lài)海文出示財(cái)務(wù)報(bào)表，但陳某暉總是想盡一切辦法推脫回避。直到2015年下半年，賴(lài)海文聯(lián)想到李群洲時(shí)，這才感覺(jué)他們可能是一伙的，這有可能是他們精心設(shè)計(jì)的騙局。直到李群洲親口承認(rèn)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)圖書(shū)二次銷(xiāo)售業(yè)務(wù)這個(gè)事后，賴(lài)海文才明白，這一切根本就是李群洲、陳某暉及吳某新等人為騙取賴(lài)海文財(cái)物虛構(gòu)出來(lái)的。

三、陳某暉、吳某新為了逃避刑事責(zé)任，進(jìn)行虛假訴訟的事實(shí)

陳某暉、李群洲及吳某新等人為了更大限度騙取賴(lài)海文的財(cái)物，陳某暉、吳某新便謊稱(chēng)要投資給李群洲，但錢(qián)是集資而來(lái)，為了讓他們的債權(quán)人相信陳某暉、吳某新的投資業(yè)務(wù)是可靠的，高質(zhì)量的，需要找一個(gè)有實(shí)力的人過(guò)賬，并且過(guò)賬了要出具擔(dān)保書(shū)（后改為借據(jù)）。陳某暉、李群洲及吳某新以1%的過(guò)賬金為誘餌，騙取賴(lài)海文同意以自己或指定賬戶(hù)走賬，條件是賴(lài)海文要出具《擔(dān)保書(shū)》（后改為《借據(jù)》），李群洲為使賴(lài)海文深信不疑，串謀陳某暉、吳某新偽造了陳某暉、吳某新簽名的《過(guò)賬協(xié)議》交給賴(lài)海文。所以賴(lài)海文向陳某暉、吳某新提供賬戶(hù)過(guò)賬是因?yàn)樯狭岁惸硶煛⒗钊褐迗F(tuán)伙的當(dāng)，這就是陳某暉、李群洲和吳某新團(tuán)伙設(shè)計(jì)的整個(gè)騙局中的一環(huán)。縱觀整個(gè)騙局，賴(lài)海文或賴(lài)海文指定賬戶(hù)收取陳某暉、吳某新團(tuán)伙轉(zhuǎn)來(lái)的資金，然后再按照陳某暉、吳某新等人的要求轉(zhuǎn)到李群洲的指定賬戶(hù)，李群洲在收到相應(yīng)款項(xiàng)后，又通過(guò)不同賬戶(hù)將款項(xiàng)匯回到陳某暉、吳某新等人的賬戶(hù)或者指定賬戶(hù)。如此不難想象，陳某暉等資金提供人在資金根本沒(méi)有損失的情況下，反而還可以通過(guò)訴訟程序獲得與過(guò)賬金額同等的賴(lài)海文的財(cái)物。

陳某暉、吳某新為了逃避法律制裁，捏造事實(shí)和偽造證據(jù)，利用表面真實(shí)合法的借據(jù)分別以民間借貸的案由向人民法院起訴賴(lài)海文。陳某暉要求賴(lài)海文償還他借款21400萬(wàn)元(深圳市中級(jí)人民法院二起訴訟分別為6900萬(wàn)及9400萬(wàn);龍崗區(qū)人民法院5100萬(wàn));吳某新也效仿陳某暉顛倒黑白，背離誠(chéng)實(shí)信用原則起訴賴(lài)海文償還“所謂的借款”4000萬(wàn)元。賴(lài)海文與陳某暉從沒(méi)有任何借貸關(guān)系，更不可能向陳某暉出具任何借據(jù)，2020年3月19日賴(lài)海文向深圳市公安局龍崗分局提起申請(qǐng)，對(duì)陳某暉起訴賴(lài)海文的《借據(jù)》進(jìn)行真?zhèn)舞b定，但至今無(wú)任何進(jìn)展。

四、陳某暉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)參與黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁、綁架、故意傷害等罪名。

陳某暉經(jīng)營(yíng)小額貸款公司期間，在深圳、揭陽(yáng)普寧等地雇傭多名社會(huì)閑散人員從事暴力討債、非法拘禁、綁架、故意傷害等，幾乎無(wú)惡不作。賴(lài)海文在法院網(wǎng)已查陳某暉有幾十宗民間借貸訴訟案件，且案件都是勝訴。

2015年5月初，陳某暉發(fā)現(xiàn)李群洲的高息借款（月息15%）無(wú)法準(zhǔn)時(shí)歸還，就非法拘禁了李群洲20天左右，對(duì)其進(jìn)行毆打、脅迫。李群洲承受不住，就把高息借款的實(shí)際用途的情況坦白給了陳某暉，并告知陳某暉圖書(shū)投資項(xiàng)目是虛假的，并出具了《懺悔書(shū)》給陳某暉。

不僅如此，2015年5月初，陳某暉騙賴(lài)海文到其位于龍崗區(qū)愛(ài)聯(lián)社區(qū)的小額貸款公司（裕盛和投資公司）談事，賴(lài)海文一進(jìn)門(mén)便被陳某暉及其打手威脅，并搶走了手機(jī)。當(dāng)時(shí)李群洲也在現(xiàn)場(chǎng)，陳某暉拿出4張事先準(zhǔn)備好的《借據(jù)》，強(qiáng)迫賴(lài)海文來(lái)承擔(dān)陳某暉通過(guò)賴(lài)海文及指定賬戶(hù)過(guò)賬給李群洲的3個(gè)多億元債務(wù)。賴(lài)海文不肯，陳某暉便威脅賴(lài)海文，并揚(yáng)言要對(duì)賴(lài)海文家人不利，賴(lài)海文出于恐懼，便在4張《借據(jù)》上簽字，但并未加蓋指印，但這4張借據(jù)（借據(jù)總計(jì)金額為3億多元）未還賴(lài)海文也無(wú)起訴賴(lài)海文。

次日，陳某暉將李群洲帶到揭陽(yáng)普寧，暗示陳某彬帶李群洲到荒山。到荒山后，將李群洲埋在事先挖好的坑里，只露出頭部和手，甚至拔掉李群洲的部分手指甲，以此逼迫李群洲找人替其還債。李群洲承受不住痛苦，打電話到處借錢(qián)，也打電話到賴(lài)海文處。最后陳某臣給李群洲控制的賬戶(hù)轉(zhuǎn)了150萬(wàn)元，陳某彬還是不肯罷手。之后李群洲的哥哥報(bào)警，揭陽(yáng)市公安局榕興派出所受理該案后，該事情才告一段落，該案在揭陽(yáng)市公安局榕興派出所有檔案記錄。

五、李群洲已被抓獲，陳某暉等參與詐騙人員尚未歸案。

2018年6月15日，賴(lài)海文就李群洲、陳某暉等人的詐騙行為向深圳市龍崗區(qū)公安分局報(bào)案，公安機(jī)關(guān)已立案受理。2018年8月20日陳某暉向深圳市福田區(qū)公安分局報(bào)案訴稱(chēng)李群洲與賴(lài)海文詐騙，李群洲隨即被深圳市福田區(qū)公安分局抓捕了。李群洲雖已被抓獲，但是該案至今并無(wú)任何進(jìn)展，公安機(jī)關(guān)并未落實(shí)偵查賴(lài)海文的巨額損失資金去向，如此之大的金額至今竟未查得任何線索！

著名學(xué)者、中國(guó)政法大學(xué)疑難證據(jù)研究中心執(zhí)行主任吳丹紅認(rèn)為：一、從表面上的法律關(guān)系上來(lái)講，賴(lài)海文可以當(dāng)成是刑事案件的受害人。二、中國(guó)出版集團(tuán)回收?qǐng)D書(shū)二次銷(xiāo)售為虛構(gòu)項(xiàng)目，而且對(duì)方承認(rèn)了有虛構(gòu)事實(shí)的前提存在。三、是非法占有，占有你巨額的資金不歸還，這也是我們講的詐騙犯最重要的構(gòu)成要件。四、執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)該一查到底，決不姑息，還社會(huì)以和諧。

中國(guó)政法大學(xué)教授、中國(guó)犯罪學(xué)研究會(huì)預(yù)防犯罪專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)防控研究中心專(zhuān)家委員會(huì)副主任皮藝軍認(rèn)為：一、要準(zhǔn)確的把你的案件如實(shí)向公安機(jī)關(guān)反映！案件性質(zhì)要準(zhǔn)確表述出來(lái)，讓公檢法能夠清晰看到你被害的事實(shí)。二、冒充國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，或者冒充跟中國(guó)圖書(shū)集團(tuán)有協(xié)議或者授權(quán)，這是非常核心的詐騙事實(shí)。三、他們混淆贓款去向，這個(gè)贓款他們每個(gè)人分了多少，共同詐騙的話他們都有份額的，一是把在逃的抓住，二是怎么樣減輕損失，這里面警方?jīng)]有追繳贓物，這些物品沒(méi)有被法院認(rèn)定是贓款或者贓物，但是查封、凍結(jié)、封存，這個(gè)動(dòng)作要盡快做，這樣才能使得所謂的贓款、贓物能夠更為充足得彌補(bǔ)損失。

中國(guó)人民大學(xué)等?？妥淌凇⒉┦可鷮?dǎo)師付小平認(rèn)為：本案性質(zhì)作為詐騙罪的話沒(méi)有問(wèn)題，99.99%符合詐騙，應(yīng)予以刑事立案。本案屬于較為典型的詐騙案，公安機(jī)構(gòu)應(yīng)予以嚴(yán)查。

國(guó)家法官學(xué)院教授、中國(guó)刑法學(xué)研究會(huì)前顧問(wèn)張泗漢認(rèn)為：一、因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是假的，根本就沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目，這些人拿著這些錢(qián)，根本不是做項(xiàng)目投資的，他們就是拿著這個(gè)錢(qián)馬上弄走了，因此這是典型的以非法占有為目的的詐騙罪。二、這個(gè)錢(qián)到他賬上了，應(yīng)該說(shuō)最終流向哪兒你不清楚，只要他欠你的錢(qián)，他拿去還債、賭博，有證據(jù)證明流向到哪里就沒(méi)有問(wèn)題。三、有鑒于此，應(yīng)予以立刑事案件，并案?jìng)刹椋?/p>

曾任全國(guó)人大常委、全國(guó)政協(xié)常委、公安部首批特約監(jiān)察員的夏家駿教授認(rèn)為：一、現(xiàn)在就是應(yīng)該豁出來(lái)，打一個(gè)事實(shí)上可以打的詐騙案。二、最后可能我們得不到多少東西。因?yàn)樵p騙你們，欺騙你們了，款項(xiàng)能不能退，能退多少，不確定。

中國(guó)政法大學(xué)兼職研究員張星水認(rèn)為：本案案情錯(cuò)綜復(fù)雜，事實(shí)表象撲朔迷離，案中有案，案中套案：

1、本案先設(shè)套詐騙，進(jìn)而偽造“借據(jù)”提起虛假訴訟，

2、本案涉及到虛假訴訟，不排除本案的受害人當(dāng)事人代表由于法律常識(shí)或者是預(yù)防犯罪的經(jīng)驗(yàn)不足被人設(shè)計(jì)陷害，最后被做局成為最后的受害人。

3、本案可能涉及到合同詐騙的法律關(guān)系，當(dāng)事人舉報(bào)的是詐騙，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案已經(jīng)在偵查階段，因?yàn)樵p騙跟合同詐騙是兩種類(lèi)型的犯罪。

綜上考量，本案涉及金額特別巨大，案情表象撲朔迷離，疑難復(fù)雜，因?yàn)樯婕暗叫堂窠徊娴膯?wèn)題，希望公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中理清真相，還當(dāng)事人一個(gè)清白，給受害人一個(gè)公道。

法學(xué)博士龐紅兵主任認(rèn)為：第一、關(guān)于本案是民事還是刑事的問(wèn)題，如果用詐騙的定義來(lái)看待本案的話，我傾向于認(rèn)為是詐騙，但是這里面不是一般的詐騙，一般的詐騙是刑偵部門(mén)管，而他是合同詐騙，我們注意到這份融資協(xié)議，這里面有一個(gè)保底條款，名為融資實(shí)為借貸，所有的犯罪有時(shí)候以民事協(xié)議作為掩蓋，作為道具進(jìn)行犯罪。

第二，關(guān)于追贓，當(dāng)事人非常關(guān)心的是李群洲將騙的錢(qián)還給他的債權(quán)人，這個(gè)錢(qián)還能不能追回？這里面要看李群洲的還款行為是否有效，換一句話說(shuō)，他的還款行為對(duì)收受款項(xiàng)的那個(gè)人是不是善意取得了這個(gè)款項(xiàng)。1、如果當(dāng)事人明明知道你們立案了，也知道這是犯罪所得的贓款，他照樣接受了這個(gè)款項(xiàng)肯定要追回；2、如果當(dāng)事人主張說(shuō)我不知道李群洲還我的錢(qián)是贓款呢，也就是是善意取得，那么要回的可能性比較小了。

專(zhuān)家們認(rèn)為，在依法治國(guó)強(qiáng)勁勢(shì)頭之下，相信深圳司法部門(mén)能夠抽絲剝繭，理清事實(shí)，還原事情真相，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，將違法者繩之以法，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)。