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為深入貫徹全國各地我省嚴厲打擊整治電信網(wǎng)新式違法違紀工作中“斷卡”行動布署會議精神，我省嚴厲打擊整治電信網(wǎng)電信詐騙違法犯罪行動領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同孝感市公安部門拉響“斷卡”行動集中化收網(wǎng)閃電戰(zhàn)。28日當日，依據(jù)國家公安部下達的公賬銀行帳戶案件線索及直營“兩卡”案件線索，行動領(lǐng)導(dǎo)小組精準打擊共抓捕“兩卡”嫌疑人50名，收交涉案人員電話卡180張、儲蓄卡395張、對公賬戶材料22套、及其很多U盾、pos機等犯案機器設(shè)備，“斷卡”集中化收網(wǎng)行動獲得明顯戰(zhàn)績。

在大悟，4個開販卡犯罪團伙被做掉，涉案人員資產(chǎn)水流達10億人民幣。為查辦有關(guān)案子，大悟縣派出所公安民警劉高鵬等人到肺炎疫情期內(nèi)數(shù)次赴山東省、甘肅省、甘肅等地跨地區(qū)調(diào)查取證，到本地未搬入酒店餐廳，曾持續(xù)三天2夜吃住全在內(nèi)置車里。歷經(jīng)大半年多的細心偵察，警察一舉做掉4個團伙犯罪，刑拘46人，鎖定帳戶400多個，鎖定涉案人員資產(chǎn)1200多萬元。另外，警察還催毀但某某某代辦公司對公賬戶企業(yè)黑窩點一個，其共協(xié)助湖南省、甘肅、四川等省區(qū)19名外省人申請辦理26套企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶以獲得不法得利。

在孝南，警察在電競酒店內(nèi)破獲跨境電商幫信團伙犯罪，其遷移不法資產(chǎn)近1800萬余元。孝南區(qū)公安局機構(gòu)60多名警務(wù)人員在市區(qū)一電競酒店內(nèi)，做掉一個以盧某為先，運用某代付款服務(wù)平臺為海外遷移不法資產(chǎn)近1800萬余元的團伙犯罪。現(xiàn)階段，7名嫌疑人因涉嫌協(xié)助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為罪被刑拘。

在應(yīng)城，“零零后”參加“顯卡跑分”洗黑錢，水流額度達到數(shù)百萬元。應(yīng)城市派出所在市區(qū)某快捷酒店抓捕林某等7名涉詐嫌疑人（在其中兩人為“零零后”），當場查獲正為網(wǎng)賭、詐騙團伙“顯卡跑分”洗黑錢的手機上15部，涉案人員儲蓄卡15張，用以設(shè)立對公賬戶的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照10張。當場基本清查發(fā)覺，該犯罪團伙水流額度達到數(shù)百萬元。

“從辦卡人順線追溯、迅速嚴厲打擊是合理措施。”我省嚴厲打擊電信網(wǎng)電信詐騙行動領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同孝感市公安部門起動迅速嚴厲打擊、制訂懲罰信用黑名單、提醒談話有關(guān)公司，推動“斷卡”全方位進行。

近年來，孝感市派出所積極主動會與金融機構(gòu)、電信網(wǎng)等領(lǐng)域工作部門，緊緊掌握肺炎疫情態(tài)勢下通信電信詐騙違法犯罪新情況、新轉(zhuǎn)變，堅持不懈把嚴厲打擊整治黑灰產(chǎn)，尤其是治理“兩卡”違法違紀做為關(guān)鍵層面，創(chuàng)建規(guī)章制度體制，自主創(chuàng)新玩法戰(zhàn)術(shù)，進一步加強對這種違法違紀的嚴查嚴格管理嚴格控制工作中。

現(xiàn)階段，各地各部門協(xié)同中國人民銀行和三大運營商，已對第一批因涉嫌售賣租賃外借“兩卡”的512名本人和54家公司列入“信用黑名單”，執(zhí)行了失信懲戒，她們將遭遇著中止個人財產(chǎn)銀行帳戶非銀行柜臺業(yè)務(wù)流程、付款帳戶全部業(yè)務(wù)流程5年，5年內(nèi)不可新開業(yè)帳戶及其終止辦手機卡新入網(wǎng)許可證業(yè)務(wù)流程5年，終止辦理寬帶、固話等別的新入網(wǎng)許可證業(yè)務(wù)流程2年，僅保存1張手機卡的失信懲戒。

“制訂一套兩卡整治的工作內(nèi)容，創(chuàng)建一套‘兩卡’義務(wù)監(jiān)督體系，發(fā)布一個懲處失信被執(zhí)行人的‘信用黑名單’規(guī)章制度，機構(gòu)一次集中化收網(wǎng)行動，嚴肅查處一批涉案人員較多的服務(wù)網(wǎng)點，制做一系列防詐反詐的宣傳策劃商品，合理從根源進行環(huán)境整治，為全國各地‘兩卡’行動做出孝感奉獻。”嚴厲打擊電信網(wǎng)電信詐騙行動領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)責任人詳細介紹。