一張材料齊全的銀行卡值幾錢？一張
公司停業(yè)證執(zhí)照又值幾錢？假如
湖南張家界墻體廣告有人通知你，辦理一張銀行卡然后賣給他能夠拿到500元，可千萬不要受騙！
郴州市
公安局蘇仙分局刑偵大隊破獲一個買賣對公賬戶和銀行卡的立功團伙，揭秘一張銀行卡背后的故事。今日，警方通報了案情。
銀行卡背后的“發(fā)財路”
今年3月，
郴州市
公安局根針對集中代辦、組織創(chuàng)辦和買賣銀行賬戶等
湖南張家界墻體廣告黑灰產(chǎn)業(yè)鏈停止深挖徹查，發(fā)現(xiàn)“
郴州某電子商務(wù)有限
公司”涉嫌買賣國度機關(guān)公文證件。
蘇仙分局偵查發(fā)現(xiàn)，該
公司為空殼
公司無實踐運營，且該
公司賬戶資金存在異常，涉嫌
電信詐騙。
公司法人林某山將
公司的工商停業(yè)執(zhí)照和對應(yīng)對公銀行賬戶等以兩千元的價錢賣給了一個叫馬某明的男子。順著線索，警方發(fā)現(xiàn)一條開卡、收買、出賣、運用別人銀行卡的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。
2017年，馬某明和女友黃某丹得知能夠經(jīng)過售賣個人銀行卡賺錢，將個
湖南張家界墻體廣告人銀行卡以500元每張的價錢賣給
長沙一名叫徐某均的男子。錢到手快又易操作，馬某明聯(lián)絡(luò)了身邊的朋友都來辦理銀行卡并賣卡獲利，他則從中賺取差價獲利。
2018年徐某均通知馬某明，還有一種更賺錢的辦法，那就是去注冊
公司，買賣
公司的停業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。隨后，馬某明、黃某丹和劉某平協(xié)作注冊
公司，由劉某平來墊付注冊
公司的相關(guān)費用。馬某明更是發(fā)起身邊朋友注冊
公司，到銀行辦理好對公銀行賬戶，他和劉某平則擔任聯(lián)絡(luò)上線賣家，分別將辦理好的
公司停業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等以5000元、5500元每套的價錢賣給上線買家。
躲藏在網(wǎng)絡(luò)詐騙后的幫手
這些對公賬戶，賣到臺灣、
陜西等地，最后這些賣出的停業(yè)執(zhí)照和對公賬
湖南張家界墻體廣告戶被人用于施行
電信詐騙立功。為什么有些被騙錢款那么難追回？詐騙分子的這些“爪牙”可謂“功不可沒”。
在破獲的一些大型網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，普通涉案賬戶多達上千個，流水宏大，很難被銀行監(jiān)管到。
與個人賬戶相比，對公賬戶更容易讓受害人誤以為是正軌
公司且匯款額度更大，利于詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款，逃避打擊。而且企業(yè)對公賬戶的資金活動量更大，流轉(zhuǎn)資金更為便利。
因而，售出的這些賬戶最終成為
電信詐騙團伙或境外賭博團伙的洗錢賬戶，其賬戶流轉(zhuǎn)的資金實踐上正是這些立功團伙的立功所得。
馬某明一伙先后注冊
公司36家、開設(shè)對公賬戶30余個，勝利買賣27個，
湖南張家界墻體廣告非法獲利20余萬元，將這些信息倒賣給涉嫌
電信詐騙的數(shù)個外省團伙。
今年4月，民警奔赴多地展開收網(wǎng)行動。截至6月8日，團伙11名成員陸續(xù)落網(wǎng)。
目前，案件還在進一步深挖審理應(yīng)中。
警方提示: 買賣個人信息都是違法
這些被非法買賣的銀行卡，曾經(jīng)不再是一張普通的銀行卡，
湖南張家界墻體廣告而是淪為了洗錢的工具，并構(gòu)成一條開卡、收買、出賣、運用別人銀行卡的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。關(guān)于這種買賣個人信息的行為，不管是提供方，還是買賣方都屬于違法行為。
切勿貪圖小廉價出租、出借、出賣本人個人名下的銀行卡。關(guān)于廢棄不用的銀行卡，應(yīng)及時注銷，不得隨意丟棄，更不能轉(zhuǎn)讓、出賣。
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