柳州警方出動(dòng)近500人
端
廣西欽州墻體廣告掉一大廈內(nèi)17家非法放貸
公司廣西欽州墻體廣告 這些
公司連環(huán)設(shè)套騙錢，貸款一萬元要還數(shù)萬至十余萬元，受害者上千人警方提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批捕已落網(wǎng)的49名犯罪嫌疑人
廣西新聞網(wǎng)-南國今報(bào)通訊員 劉曉穎
一個(gè)落網(wǎng)
廣西欽州墻體廣告的暴力追債犯罪團(tuán)伙，牽出同在一棟樓內(nèi)的多家非
廣西欽州墻體廣告法放貸
公司。
柳州警方經(jīng)過兩個(gè)多月的縝密偵查，一舉端掉17家連環(huán)設(shè)套的非法
公司。11月22日，警方以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕已經(jīng)落網(wǎng)的49名犯罪嫌疑人。
暴力追債團(tuán)伙牽出非法放貸
公司 今年8月
廣西欽州墻體廣告，
柳州市
公安局刑偵支隊(duì)打掉一個(gè)使用暴力手段替人追債的惡勢(shì)力團(tuán)伙，在向被暴力追債的被害人莫某了解情況時(shí)，得知其曾向位于晨華路嘉逸財(cái)富大廈的“聚達(dá)”、“周周貸”、“卡卡”等信貸
公司借款，因無力按時(shí)還款而遭到電話騷擾和上門威脅。據(jù)莫某稱，其根據(jù)
廣西欽州墻體廣告網(wǎng)上信息找到其中一家信貸
公司借款1萬元，拿到手的只有7500元；莫某需要按周償還本息，逾期不還則要每天增加1000元罰金，莫某無法按時(shí)還款后被勒令到同在該大廈內(nèi)的另一家信貸
公司借款，倒騰幾次之后借款金額翻了好幾倍。
偵查人員梳
廣西欽州墻體廣告理了近兩年與追債有關(guān)的警情，發(fā)現(xiàn)自去年4月份以來，嘉逸財(cái)富大廈內(nèi)陸續(xù)聚集了近20家信貸
廣西欽州墻體廣告公司，這些
公司均是區(qū)外來柳人員開設(shè)，與多條高息放貸和非法追債的報(bào)警記錄有關(guān)聯(lián)，還有一伙柳城縣籍人員專為這些
公司提供追債“服務(wù)”。偵查人員推斷，
廣西欽州墻體廣告這些所謂的信貸
公司極可能是在設(shè)下圈套騙人錢財(cái)。
同處一棟樓連
廣西欽州墻體廣告環(huán)設(shè)套騙錢
柳州市
公安局迅速成立專案組，抽調(diào)刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安支隊(duì)及城中分局、柳城縣
公安局警力開展偵查工作。隨著偵查工作深入，這伙非法信貸
公司的套路逐漸浮出水面。
公司的人員構(gòu)成大致分為“股東”、“業(yè)務(wù)員”、“風(fēng)控”、“財(cái)務(wù)”和“催收員”。“業(yè)務(wù)員”以張貼小
廣告、在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息的方式，發(fā)布“低利息、零抵押、當(dāng)日放貸”的虛假貸款信息，引誘需要小額借款的人員到
公司貸款?！帮L(fēng)控”負(fù)責(zé)審查
廣西欽州墻體廣告貸款人的情況，要求身份信息
廣西欽州墻體廣告真實(shí)、在本地有固定住所。所謂的“低利息、零抵押”只是誘
廣西欽州墻體廣告人到來的幌子，以貸款1萬元為例，需要先扣除2000元的“手續(xù)費(fèi)”和500元的“押金”，貸款人到手只有7500元。貸款合同里，利息總額要一并計(jì)入貸款金額。貸
廣西欽州墻體廣告款人不能一次性還清貸款，需要分10至15期還款，每期的還款時(shí)間為一周。每周除還當(dāng)期本金外還要償還利息50元。提前還款的沒收押金；逾期還款則要按天“罰款”500至1000元。多數(shù)人還款6至8期便無錢可還，公
廣西欽州墻體廣告司會(huì)“指點(diǎn)”他到大廈
廣西欽州墻體廣告內(nèi)的另一家
公司借款償還。下一家
公司的貸款方式完全一樣，如此這般地經(jīng)過多家
公司“接力”，借款人的欠款往往會(huì)抬高至數(shù)萬元甚至十余萬元?！按呤諉T”負(fù)責(zé)
廣西欽州墻體廣告以電話騷擾、上門威脅等手段追債，衍生出尋釁滋事、搶劫等違法犯罪行為。
“業(yè)務(wù)量”大忙不過來的時(shí)候，
公司就將追債“業(yè)務(wù)”打包給社會(huì)上從事追債的人員，按照追到錢款的10%至50%不等付給酬金。
警方一舉端掉17家不良
公司 今年10月23日清晨，專案組抽調(diào)警力將近500人開展抓捕行動(dòng)。根據(jù)前期偵查掌握的情況，警方一舉查封了位于嘉逸財(cái)富大廈內(nèi)的“聚達(dá)”、“誠信”（原“周周貸”）、“華陽”、“鉑銳”、“利邦”等17家非法信貸
公司，抓獲涉案人員200余人，查扣涉案電腦12臺(tái)、
手機(jī)60部、POS機(jī)20臺(tái)、貸款合同和欠條1千余份，以及砍刀、手噴漆、面具等追債用具一大批。
經(jīng)審訊，17家非法信貸
公司分屬
浙江省人徐某軍、
安徽省人楊某清、
湖北省人江某、
福建省人陳某南等“股東”所有，“股東”各自攏絡(luò)親友、老鄉(xiāng)擔(dān)任“業(yè)務(wù)員”、“風(fēng)控”、“財(cái)務(wù)”和“催收員”。各家
公司之間信息共享、有錢共“賺”，相互間有大量的資金往來，有些“股東”兼職“風(fēng)控”、“財(cái)務(wù)”，有些“業(yè)務(wù)員”同時(shí)為多家
公司服務(wù)?！皹I(yè)務(wù)員”、“風(fēng)控”、“財(cái)務(wù)”、“催收員”每月底薪2000至4000元不等，并按照“業(yè)績”領(lǐng)取提成。自去年4月份起，被徐某軍、楊某清、江某等人以此套路詐騙的被害人上千人，涉案金額1千余萬元。
專案組經(jīng)過審訊、甄別，將包括“股東”徐某軍、江某、陳某南在內(nèi)的42名涉嫌犯罪人員刑事拘留，其余人員予以教育釋放。10月24日至11月21日，專案組又先后在
安徽、
浙江、
江西等地抓獲逃回老家躲藏的“股東”楊某清、王某逸、趙某旭等9人。按照掃黑除惡“打財(cái)斷血”的要求，專案組將涉案銀行賬戶內(nèi)的750多萬元悉數(shù)凍結(jié)，并依法查封“股東”們涉嫌用非法所得購買的高檔
汽車10輛。
目前，該案還在進(jìn)一步審理中。
