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　　中金社2017年3月21日音訊，據(jù)出資者了解，北京中金智融出資基金辦理有限公司，原名北京豐裕華信出資辦理有限公司，成立于2012年1月4日，2013年10月15日更名為北京中金智融出資基金辦理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍從出資與資產(chǎn)辦理變更為非證券業(yè)務(wù)的出資辦理、咨詢，公司注冊(cè)地為：北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)鄭王墳萬(wàn)柳橋南97號(hào)6號(hào)樓105室，2013年11月11日法人從張巖峰變更為穆德榮(董事長(zhǎng)葛軍父親)，2014年8月20日，公司股東變更為穆德榮、葛軍、劉如發(fā)、孫德忠。2015年7月1日，該公司更名為北京中鑫智融出資基金辦理有限公司。
　　有效有序整理金融市場(chǎng)監(jiān)管正引起國(guó)家金融主管部門重視與改革之際，沒(méi)想到天涯卻爆料出一個(gè)音訊，私募基金范疇又迸發(fā)一同疑似不合法吸收公共存款的事情。觸及金額高達(dá)6000來(lái)萬(wàn)元。
　　2017年全國(guó)兩會(huì)剛過(guò)，幾十名出資者便與鑫四海新三板基金失去了聯(lián)絡(luò)。出資者中竟有年逾九旬的老人。在走投無(wú)門的狀況下，我們向公安機(jī)關(guān)報(bào)結(jié)案。
　　鑫四海新三板基金1期基金的基本狀況
　　2014年新年過(guò)后，北京中金智融出資基金辦理有限公司(后更名為北京中鑫智融出資基金辦理有限公司)由分管出資的副總裁--孫德忠策劃，建議設(shè)立鑫四海新三板基金1期，并向周邊的親戚朋友等出資人發(fā)來(lái)鑫四海新三板基金產(chǎn)品說(shuō)明書。說(shuō)明書主要內(nèi)容如下：
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　　天花亂墜的承諾，背面規(guī)劃的陷阱？
　　2015年4月22日，許多出資者會(huì)聚該基金公司。公司為了給出資人吃定心丸，在征集時(shí)向出資者強(qiáng)調(diào)：“放心就好了，無(wú)非是賺多少的問(wèn)題，虧了你來(lái)找我!”
　　2015年5月6日，公司向出資者發(fā)來(lái)基金合同樣本和認(rèn)購(gòu)協(xié)議文本。
　　2015年5月12開端，公司要求出資者開端向鑫四海新三板基金1期在廣發(fā)證券基金運(yùn)營(yíng)外包業(yè)務(wù)征集專戶(基金保管賬戶)--中國(guó)工商銀行賬戶3602000129201614027轉(zhuǎn)款。
　　2015年5月13日公司要求出資者到北京中金智融出資基金辦理有限公司其時(shí)的工作所在地樂(lè)成中心20層，與公司一同簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議、基金合同。
　　2016年1月份，出資者馬某、李某看到鑫四海飼養(yǎng)有限公司沒(méi)有上三板。就此事電孫德忠，已聯(lián)絡(luò)不上。問(wèn)中金智融董事長(zhǎng)葛軍，他說(shuō)孫德忠去美國(guó)治病了，說(shuō)公司正在與鑫四海集團(tuán)溝通基金所投股權(quán)回購(gòu)事宜。
　　2016年5月30日，基金到期，出資者再次聯(lián)絡(luò)葛軍，他說(shuō)現(xiàn)已開端向北京裁定委員會(huì)，就鑫四海集團(tuán)逾期未回購(gòu)事宜提請(qǐng)裁定。此后再聯(lián)絡(luò)，一直說(shuō)：“此案在裁定中，還沒(méi)有開庭”。
　　2016年6月上旬，出資者再次到該基金交涉，發(fā)現(xiàn)雙井樂(lè)成中心20層已退租。電話葛軍，得知公司現(xiàn)已搬到西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅大廈912室。
　　2016年11月下旬，出資者現(xiàn)場(chǎng)檢查，該公司工作地點(diǎn)港中旅大廈912室門上鎖，無(wú)人工作，經(jīng)咨詢物業(yè)公司，中金智融已拖欠物業(yè)費(fèi)和租金多日。
　　北京中鑫智融出資基金辦理有限公司基本狀況
　　據(jù)出資者了解，北京中金智融出資基金辦理有限公司，原名北京豐裕華信出資辦理有限公司，成立于2012年1月4日，2013年10月15日更名為北京中金智融出資基金辦理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍從出資與資產(chǎn)辦理變更為非證券業(yè)務(wù)的出資辦理、咨詢，公司注冊(cè)地為：北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)鄭王墳萬(wàn)柳橋南97號(hào)6號(hào)樓105室，2013年11月11日法人從張巖峰變更為穆德榮(董事長(zhǎng)葛軍父親)，2014年8月20日，公司股東變更為穆德榮、葛軍、劉如發(fā)、孫德忠。2015年7月1日，該公司更名為北京中鑫智融出資基金辦理有限公司。據(jù)出資者鄭女士對(duì)4位股東現(xiàn)在狀況比較了解。由于她與四位股東比較了解，而且與孫德忠是大連老鄉(xiāng)，是多年的朋友。正是由于與孫德忠是多年的朋友，她才進(jìn)行了出資。四位股東的狀況如下：
　　1)穆德榮，北京人，法人代表，年事已高，系董事長(zhǎng)葛軍父親，歸于名義出資人，不參加公司任何業(yè)務(wù)。占公司42%的股份。
　　2)葛軍，北京人，公司董事長(zhǎng)，是公司實(shí)踐控制人。雖是穆德榮的兒子，可是隨了母親的姓。占公司13%的股份。河南登封墻體廣告
　　3)劉如發(fā)，公司總裁，現(xiàn)在已換崗到高瑞(北京)出資基金辦理有限公司上班。由于他是轉(zhuǎn)業(yè)干部，本來(lái)在部隊(duì)為司令開車。公司的人脈關(guān)系大部分都是他的。據(jù)出資者了解，在鑫四海項(xiàng)目上，他一個(gè)人就融了3800多萬(wàn)，有很大的部分資金都是國(guó)家部委機(jī)關(guān)干部投的。
　　4)孫德忠，履行總裁，早已失聯(lián)，聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在在日本。
　　該公司2014年5月4日登記于證監(jiān)會(huì)基金業(yè)協(xié)會(huì)，成為私募股權(quán)基金辦理人，基金類別：股權(quán)出資基金，履行業(yè)務(wù)合伙人代表：穆德榮。
　　從基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上看到，該公司已歸于：反常機(jī)構(gòu)，反常原因：未按要求進(jìn)行產(chǎn)品更新累計(jì)2次及以上。在協(xié)會(huì)網(wǎng)站上，已登記存案的基金產(chǎn)品有5支，可是，這5支產(chǎn)品從初始存案時(shí)到到現(xiàn)在未向協(xié)議更新信息。
　　據(jù)鄭女士了解，出資者出資到基金的資金一部分都被葛軍與劉如發(fā)挪作他用，支付情人消費(fèi)，買車買房。該基金實(shí)踐控制人葛軍與劉如發(fā)為了規(guī)避債款，還辦理了假離婚，變賣了其名下房產(chǎn)?，F(xiàn)在二人名下既無(wú)車輛也無(wú)房產(chǎn)，也沒(méi)有錢。出資者屢次與兩人交涉，兩人非但不還錢不給說(shuō)法，還胸有成竹地向出資者宣告，錢沒(méi)了便是沒(méi)了。便是報(bào)案打官司也打不贏，公安也不會(huì)立案。由于他們?cè)缇褪柰ê昧岁P(guān)系。河南登封墻體廣告
　　求告無(wú)門，挑選報(bào)案
　　無(wú)奈之下，很多出資者只好挑選了報(bào)案。據(jù)出資人馬某介紹，2016年12月22日上午8：30，與該基金其他出資者11人一同到西城區(qū)牛街派出所報(bào)案。中午11點(diǎn)半，值班警官說(shuō)，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，出資者應(yīng)該到案發(fā)地所屬公安機(jī)關(guān)--朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
　　2016年12月22日下午，馬某與該基金其他出資者11人一同到朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，招待警官馬龍做結(jié)案情登記，說(shuō)請(qǐng)示大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)后，再奉告我們是否立案。河南登封墻體廣告
　　2016年12月23日下午3點(diǎn)，馬龍警官給馬某來(lái)電，說(shuō)依照北京市公安局關(guān)于案子受理的相關(guān)規(guī)定，該案子歸于疑似不合法吸收公共存款，應(yīng)該到公司現(xiàn)工作地所屬西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。河南登封墻體廣告
　　2016年12月底西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)收了部分出資人的報(bào)案材料，可是，新年后，又說(shuō)把該材料轉(zhuǎn)給了朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)受理。3月初，出資者到朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)咨詢案子進(jìn)展，朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)又把案子材料轉(zhuǎn)給了西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)。該案子一直在西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)和朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)之間就實(shí)踐管轄問(wèn)題扯皮，到現(xiàn)在，出資者盡管到這兩個(gè)當(dāng)?shù)貙掖畏错?，可是，這兩個(gè)當(dāng)?shù)囟紱](méi)有立案。
　　出資者中，90多歲高齡的邱澤甫大爺看到不能遲遲立案，心里有一種泣訴無(wú)門的感觸。河南登封墻體廣告
　　出資者發(fā)現(xiàn)北京中鑫智融出資基金辦理有限公司在經(jīng)營(yíng)中觸及的一些問(wèn)題1.涉嫌不合法吸收公共存款
　　據(jù)了解：1)在鑫四海新三板基金1期征集過(guò)程中，該公司經(jīng)過(guò)保管賬戶征集的資金是4105萬(wàn)元，這筆錢已由保管賬戶打入山西鑫四海飼養(yǎng)有限公司賬戶，作為增資出資款，可是，該公司經(jīng)過(guò)代持協(xié)議的方式向非合格出資人(100萬(wàn)元以下出資者)征集資金2000多萬(wàn)元(出資者現(xiàn)在已把握出資者信息的出資金額是1032.5萬(wàn)元)該公司以虛擬出資項(xiàng)目青島利康源醫(yī)療器械有限公司項(xiàng)目為名，發(fā)行鴻益基金征集了約3615.6萬(wàn)元，到現(xiàn)在，該基金沒(méi)有登記存案，據(jù)該基金出資人們介紹，也沒(méi)有發(fā)作實(shí)踐出資。集資金錢去向不明。河南登封墻體廣告
　　2.是否涉嫌詐騙
　　1)公司以鑫四海新三板基金1期名義經(jīng)過(guò)代持協(xié)議的方式向非合格出資人(100萬(wàn)元以下出資者)征集資金2000多萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)借款協(xié)議轉(zhuǎn)到山西鑫四海飼養(yǎng)有限公司賬戶后，山西鑫四海飼養(yǎng)有限公司又轉(zhuǎn)給北京中鑫智融出資基金辦理有限公司1200萬(wàn)元。這筆回款沒(méi)有任何正當(dāng)理由，出資者懷疑是二者聯(lián)合在詐騙出資者的出資款。河南登封墻體廣告