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謹防電信網(wǎng)絡新型陷阱 達州警方公布五起典型詐騙案例

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2019年10月24日 08:10 相關案例： 本文標簽： 四川達州墻體廣告

　　達州市公安局舉行達州公安“向黨和人民陳述”最強民力、最強服務暨反電信網(wǎng)絡欺詐主題新聞通氣會，向社會發(fā)布了五起電信網(wǎng)絡新式欺詐典型事例。
　　今年以來，達州市各地各成員單位仔細貫徹落實中央、省、市決策部署，緊緊圍繞“兩升兩降”工作方針，協(xié)調(diào)聯(lián)動、多措并舉、多管齊下，打擊管理電信網(wǎng)絡新式違法犯罪取得了一定的成效。但從全市狀況來看，代辦借款、信用卡欺詐，網(wǎng)絡交友誘導參與投資、賭博欺詐，刷單類欺詐、假充客服退款欺詐、假充公檢法欺詐也是達州市比較高發(fā)的會集欺詐類型。為進一步提升大眾防詐識騙常識和揭穿電信網(wǎng)絡新式犯罪常見欺詐手法，公安機關發(fā)布了達州市近期在開江、宣漢、達川、萬源、大竹等地破獲的五起電信網(wǎng)絡新式欺詐典型事例。
　　事例一：渠縣 “3.07”電信網(wǎng)絡欺詐案
　　2019年2月22日，達州市渠縣譚某在珍愛網(wǎng)上知道一個自稱叫“張鶴葉”的男人。兩人在談天過程中，“張鶴葉”稱自己是擔任維護“皇冠娛樂城賭博網(wǎng)站”的工作人員，向譚某透露了該網(wǎng)站服務器每天晚上19時，大小球投注賠率都是2倍的漏洞信息?！皬堹Q葉”稱自己是工作人員不能實時操作，讓譚宏幫助在渠道進行投注。譚某根據(jù)“張鶴葉”供給的賬號進行操作后，發(fā)現(xiàn)用“張鶴葉”供給的賬號賺了不少錢。3月2號，譚某主意向“張鶴葉”提出要在“皇冠娛樂城賭博網(wǎng)站”上注冊賬號，并同老友鄭某在一周的時間內(nèi)，經(jīng)過綁定在渠道注冊賬號上的三張銀行卡向該渠道充值100余萬元，直至發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站不能將金額提現(xiàn)后意識到被騙，遂向公安機關報案。四川達州墻體廣告
　　由于案值巨大，市局領導高度重視，當即展開接警止付，反詐中心止付凍結(jié)涉案金額800余萬。同時市局刑偵、大數(shù)據(jù)組成作戰(zhàn)中心、網(wǎng)安等部分當即介入，經(jīng)過對串并出的16起案子會集研判剖析，犯罪嫌疑人不是單獨作案，而是有組織、有目的地結(jié)伙犯罪。辦案人員經(jīng)過調(diào)取涉案銀行卡流水等數(shù)據(jù)剖析挖掘出該伙犯罪嫌疑人系一群組織嚴密、分工清晰的犯罪集團。而后辦案人員經(jīng)過偵辦掌握了該犯罪集團的欺詐網(wǎng)站制作販賣、實施欺詐、洗錢、販賣銀行卡等環(huán)節(jié)的主要犯罪嫌疑人身份，確認了販賣珍愛網(wǎng)賬號嫌疑人身份。經(jīng)市局領導的周密組織，達州市三十余名干警奔赴福建省龍巖市捕獲10余名犯罪嫌疑人，成功破獲了一個欺詐、洗錢、販賣銀行卡、販賣制作網(wǎng)站和販賣交際軟件的全鏈條作業(yè)犯罪集團。四川達州墻體廣告
　　事例二：宣漢縣文某某等人電信網(wǎng)絡欺詐案
　　2019年3月19日,根據(jù)頭緒假充淘寶客服退款欺詐嫌疑號碼在達州宣漢呈現(xiàn)后，達州市公安局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊等部分聯(lián)合宣漢縣公安局當即建立專案組。專案組民警經(jīng)過對頭緒號碼及串并的11起案子進行綜合剖析，終究確認該作案窩點在宣漢縣桃花鄉(xiāng)三溪村,并摸排確認宣漢縣文某某有嚴重作案嫌疑。2019年3月30日，專案組在宣漢縣桃花鄉(xiāng)將該作案團伙抄獲，捕獲5名福建等地的欺詐嫌疑人，搗毀話務窩點2處、查扣涉案車輛1臺，作案手機12部、作案pos機2臺。經(jīng)后期審問得知，2019年2月28日至2019年3月30日期間，文某某邀約福建省龍巖市籍陳某某、游某某和江西省贛州市籍曾某某，伙同宣漢籍陳某、汪某等人在宣漢縣南壩鎮(zhèn)街道、宣漢縣桃花鄉(xiāng)三溪村，南壩鎮(zhèn)石牛村等地以假充淘寶、京東、快遞客服給受害人打電話，謊稱受害人的物品或快遞丟掉要對其補償為名，讓受害人添加微信、qq、支付寶等以網(wǎng)絡談天方式，給受害人發(fā)送釣魚網(wǎng)站的二維碼，獲取受害人的銀行賬號，支付寶賬號，并轉(zhuǎn)走對方賬號中的資金，后以流水不足為名讓受害人在支付寶借唄、京東白條和京東金條借錢等網(wǎng)絡渠道借款，后把借款資金轉(zhuǎn)走，該團伙作案涉及全國10多個省市，受害大眾達50余人。
　　事例三：萬源市王某某被電信網(wǎng)絡欺詐案
　　2019年1月，萬源市王某某被微信加老友知道一名自稱名叫“埃里克”的人，埃里克并稱自己在阿富汗當兵受傷有巨額賠款想郵寄給王某某讓其代為保管，并將“快遞客服”QQ告訴王某某。“快遞客服”以裝有賠款的包裹需求不檢查證明、反恐證明等為由讓王某某轉(zhuǎn)錢。2019年2月24日，王某某向?qū)Ψ焦┙o的銀行賬號轉(zhuǎn)賬65000元人民幣，2019年2月25日，王某某又向?qū)Ψ焦┙o的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20000元人民幣，2019年2月26日，王某某再向?qū)Ψ焦┙o的銀行卡賬戶分3次轉(zhuǎn)賬20000元人民幣，直到轉(zhuǎn)賬后聯(lián)絡不上對方，才意識到自己被騙。
　　萬源市公安局高度重視，經(jīng)過串并出的4件案子綜合剖析銀行卡買賣流水，發(fā)現(xiàn)嫌疑人陳某和勞某有嚴重作案嫌疑，陳某曾在廣東省廣州市分行江南果菜批發(fā)市場支行取款機上取過現(xiàn)金，隨后，萬源市公安機關在廣州市廣海路捕獲犯罪嫌疑人3人，其中包含兩名非洲籍嫌疑人。四川達州墻體廣告
　　事例四：達川區(qū)“4.15”電信網(wǎng)絡欺詐案
　　2019年3月，達州市達川區(qū)公安局接大眾告發(fā)，達州市金坤德電子商務公司在達州市通川區(qū)濱江國貿(mào)樓上，誘騙他人非法炒外匯虧本。經(jīng)過偵辦發(fā)現(xiàn)，達州市金坤德電子商務公司自2019年以來經(jīng)過招募虛構(gòu)客服人員身份，將業(yè)務員包裝成“高富帥”的小資男性，培訓業(yè)務員以加微信老友的方式，發(fā)布虛偽信息誘惑“投資者”在“MG”“艾拓思”渠道進行“外匯”投資。該公司主要犯罪嫌疑人蔣某、潘某等人經(jīng)過向職工下達發(fā)布不可靠指令，讓職工對投資者入金進行操盤買賣，從而使公司取得操盤“傭金”，公司成員則依照公司內(nèi)部相應規(guī)矩進行提成，該公司以此手法欺詐投資者資金，涉案資金數(shù)額巨大。2019年4月15日，達川區(qū)公安分局組織60余名警力在通川區(qū)濱江國貿(mào)捕獲24名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場抄獲電腦30臺，手機20臺，電話卡100余張，客服交友話術劇本200余頁，經(jīng)過案源檢索發(fā)現(xiàn)，受害人滿是三、四十歲的離異女人。
　　事例五：開江縣鐘某被電信網(wǎng)絡欺詐案
　　2019年4月1日10時左右， QQ網(wǎng)名叫“心痛點到為止”的網(wǎng)友自動加鐘某為老友。雙方談天的過程中，對方自動邀約鐘某玩不時彩，隨后把鐘某拉到一個名為“西游不時彩”的QQ群。進群后，對方向鐘某告知了不時彩的相關規(guī)矩，鐘磊了解完相關規(guī)矩后沒有理睬。直到2019年4月7日上午，鐘某一時興起想經(jīng)過不時彩磕碰命運賺取金錢，便用支付寶加“西游不時彩”QQ群里的財政為老友，且經(jīng)過網(wǎng)銀向財政轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)10000元錢。財政收到轉(zhuǎn)賬后，依照規(guī)矩給鐘磊上10000分，群里的上分規(guī)矩是一元錢便是一分。鐘某玩了約半小時后，見所上的分數(shù)還剩2000多，鐘某便又給財政轉(zhuǎn)款9980元要求財政上分。財政上分之后，鐘某又玩了約半小時，在這段時間內(nèi)鐘某贏回之前輸?shù)舻姆謹?shù)，一共剩下分數(shù)27000分。賺回本金的鐘某想提現(xiàn)20000元現(xiàn)金，便聯(lián)絡群主下分，這時群主將鐘某拉入黑名單，踢出“西游不時彩”QQ群，鐘某才意識到自己被騙，于2019年4月10日14時到開江縣公安局報案。四川達州墻體廣告
　　接警后，開江縣公安局刑事偵辦大隊民警當即展開調(diào)查，經(jīng)過調(diào)取受害人轉(zhuǎn)賬資金發(fā)現(xiàn)并鎖定嫌疑人許某，又經(jīng)過摸排許某的人物聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)了許某在重慶市萬盛區(qū)的工作地址。2019年6月12日，開江縣公安局組織40余名警力到重慶市萬盛區(qū)搗毀一個電信網(wǎng)絡欺詐窩點，捕獲犯罪嫌疑人24名，當場抄獲作案電腦26臺，作案手機27臺。四川達州墻體廣告

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