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田東宣判一起“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案 其中一人吸收公眾存款4000多萬(wàn)元

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2019年08月27日 09:08 相關(guān)案例: 本文標(biāo)簽: 廣西百色墻體廣告

近來(lái),田東縣人民法院依法對(duì)被告人文某友犯詐騙罪、梁某琴犯詐騙罪、不合法吸收大眾存款罪一案進(jìn)行宣判。 法院一審審理查明,2014年,被告人梁某琴經(jīng)人介紹參加“民族資產(chǎn)凍結(jié)大業(yè)”微信群,墻體廣告接觸并了解到相關(guān)項(xiàng)目報(bào)單運(yùn)作形式。2015年,梁某琴組建“共產(chǎn)主義社區(qū)群”,宣揚(yáng)“民族資產(chǎn)凍結(jié)”各種項(xiàng)目,開(kāi)展下線會(huì)員達(dá)5萬(wàn)余人。2016年7月開(kāi)端,梁某琴以“共產(chǎn)主義社區(qū)建造”項(xiàng)目如“共產(chǎn)主義社區(qū)會(huì)徽”、“一卡通”等名義下發(fā)文件,向下線會(huì)員宣揚(yáng)項(xiàng)目好處,從中收取會(huì)費(fèi)合計(jì)45562321.67元。 2017年3月,梁某琴以承建“共產(chǎn)主義社區(qū)”校園、房子等為由,墻體廣告許諾建成后免費(fèi)贈(zèng)送一套房并返還高利息,向魏某麗告貸55萬(wàn)元,至今尚欠32萬(wàn)元。 2017年5月,被告人文某友與梁某琴取得聯(lián)系,聲稱是海外一個(gè)私自保護(hù)國(guó)民黨地下金庫(kù)老人的秘書(shū),墻體廣告能夠幫其處理資金來(lái)源證、會(huì)員證、保險(xiǎn)等。經(jīng)過(guò)QQ郵箱向梁某琴發(fā)郵件,分別以“中國(guó)人民共和國(guó)財(cái)政部”、“中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)”等名義要求梁某琴收取會(huì)員證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。梁某琴收到文件后,經(jīng)過(guò)其微信群向下線團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)發(fā)文件,鼓動(dòng)下線交錢(qián)。2017年6月至9月,梁某琴將上述金錢(qián)中的6447120元匯入文某友供給的銀行卡內(nèi)。 法院經(jīng)審理以為,被告人文某友以不合法占有為目的,虛構(gòu)現(xiàn)實(shí)、隱秘本相,墻體廣告騙得他人財(cái)物6447120元,數(shù)額特別巨大,構(gòu)成詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處分金人民幣30萬(wàn)元。被告人梁某琴利用民間“會(huì)”、“社”等安排不合法吸收大眾存款45562321.67元,打亂金融次序,數(shù)額巨大,構(gòu)成不合法吸收大眾存款罪,判處有期徒刑八年,并處分金人民幣50萬(wàn)元;且以不合法占有為目的,虛構(gòu)現(xiàn)實(shí),騙得魏某麗32萬(wàn)元,數(shù)額巨大,構(gòu)成詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處分金人民幣2萬(wàn)元??傂唐谟衅谕叫淌?,決定履行有期徒刑十年,并處分金人民幣52萬(wàn)元。 8月23日,百色市交警支隊(duì)高速三大隊(duì)民警在田東公安查看站開(kāi)展日常執(zhí)勤法律時(shí),墻體廣告抄獲一起無(wú)證駕馭機(jī)動(dòng)車(chē)的嚴(yán)重交通違法行為。 當(dāng)日,民警帶領(lǐng)輔警在轄區(qū)田東公安查看站開(kāi)展日常執(zhí)勤法律查車(chē)勤務(wù),14時(shí)30分,執(zhí)勤民警無(wú)意間發(fā)現(xiàn)在田東服務(wù)區(qū)進(jìn)口角落處,駕馭員與副駕馭座的人員在小心翼翼的交流座位。當(dāng)車(chē)輛進(jìn)入查看區(qū)域時(shí),民警對(duì)駕馭員的信息進(jìn)行核對(duì),承認(rèn)該駕馭員劉某有駕馭證。當(dāng)民警試著詢問(wèn)在車(chē)輛進(jìn)入服務(wù)區(qū)之前是誰(shuí)駕馭車(chē)輛時(shí),墻體廣告劉某一口咬定是自己駕馭的車(chē)輛,而旁邊的吳某神色慌張、語(yǔ)無(wú)倫次,無(wú)法出示其駕馭證件。 民警遂經(jīng)過(guò)公安交通集成指揮平臺(tái)查詢?cè)撥?chē)的過(guò)車(chē)記錄,發(fā)現(xiàn)該車(chē)原駕馭員是副駕馭座上的吳某,墻體廣告面對(duì)民警供給的圖片依據(jù),劉某與吳某終于道出實(shí)情。據(jù)了解,原先由劉某駕車(chē)從南寧開(kāi)往百色,當(dāng)行進(jìn)至平果果化服務(wù)區(qū)時(shí),車(chē)上的孩子不舒服鬧著要?jiǎng)⒛潮?,因平時(shí)劉某帶小孩的時(shí)間比較多,考慮到孩子在車(chē)上大吵大鬧會(huì)影響劉某安全駕馭,平時(shí)劉某也常常教一些車(chē)輛的駕馭技能給吳某,所以劉某定心的把車(chē)交給吳某開(kāi)。 民警對(duì)劉某和吳某的行為都進(jìn)行了嚴(yán)峻的批判教育,吳某也對(duì)自己的行為懊悔不已,墻體廣告表示往后不會(huì)再犯這樣的過(guò)錯(cuò)。最終,民警對(duì)吳某的無(wú)證駕馭的違法行為處以罰款1500元的處分。

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