一個(gè)50余人的欺詐團(tuán)伙，藏身在
上海繁華地段的
寫(xiě)字樓內(nèi)，通過(guò)架設(shè)虛偽交易平臺(tái)操縱漲跌，假充“資深股評(píng)教師”在直播間里營(yíng)造氛圍，并找人當(dāng)“托”引客戶(hù)入套。在接到
武漢一名受害人的報(bào)警后，
武漢市
武昌警方細(xì)致偵查兩個(gè)多月，三赴
上海偵查取證，近期將該欺詐團(tuán)伙一掃而光，抓獲包括主犯嚴(yán)某在內(nèi)的51名犯罪嫌疑人，查扣很多涉案
手機(jī)、硬盤(pán)、筆記本電腦、欺詐劇本等物品。
一赴
上海：欺詐團(tuán)伙掩人耳目
2015年7月，
武漢市民袁先生通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)了一位名叫“盛夏”的女網(wǎng)友，她對(duì)袁先生說(shuō)自己出資期貨賺了不少錢(qián)，引薦他也下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩。盛夏把他拉到一個(gè)名為“天狼戰(zhàn)隊(duì)”的QQ群里，里邊有專(zhuān)業(yè)的股評(píng)教師進(jìn)行輔導(dǎo)，還有其他出資客每天曬出不菲的收益，見(jiàn)到掙錢(qián)如此簡(jiǎn)單袁先生心動(dòng)了，他依照盛夏的指示開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)，并購(gòu)買(mǎi)了幾支業(yè)績(jī)不錯(cuò)的期貨股。
在接下來(lái)的幾年內(nèi)，袁先生偶有小賺，但基本上都處于虧本狀態(tài)，每逢他想“割肉”時(shí)，股評(píng)教師和群里的出資客就勸他加大投入，追趕即將到來(lái)的“行情”。到了2018年年底，袁先生在平臺(tái)上虧本達(dá)到了1600萬(wàn)元，一位證券
公司的朋友通知他，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”兩款A(yù)PP在中國(guó)大陸并沒(méi)有市場(chǎng)準(zhǔn)入權(quán)，袁先生極有可能遭到了欺詐。
2019年1月，
武昌警方接到袁先生報(bào)警后迅速開(kāi)展調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”均為境外同名出資軟件的翻版，界面盡管如出一轍，可是后臺(tái)卻掌握在私人手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某，28歲，
安徽全椒人，她供職的
公司名叫財(cái)富聯(lián)盟，位于
上海市浦東區(qū)的一間
寫(xiě)字樓內(nèi)。辦案民警當(dāng)即尋蹤而至，但這棟
寫(xiě)字樓卻早已觸景生情。
二赴
上海：欺詐主犯浮出水面
2019年新年期間，財(cái)富聯(lián)盟
公司以放假為由中止了活動(dòng)。2月18日，
武昌警方派出7名精干警力進(jìn)駐
上海，在當(dāng)?shù)鼐降暮献飨逻M(jìn)行全面暗訪(fǎng)摸排。民警發(fā)現(xiàn)，一個(gè)名為虬威的電子商務(wù)
公司與財(cái)富聯(lián)盟
公司來(lái)往親近，這家
公司的辦公地位于
上海市奉賢區(qū)的一棟
寫(xiě)字樓內(nèi)。民警趕往該處進(jìn)行暗訪(fǎng)，卻發(fā)現(xiàn)整棟樓沒(méi)有一家
公司叫這個(gè)名字。
武昌區(qū)
公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳勝?gòu)?qiáng)介紹，當(dāng)時(shí)他和搭檔并沒(méi)有放棄，從一樓往上逐層摸排。在走到7層時(shí)他們發(fā)現(xiàn)一家
公司租用了480平米的辦公室，內(nèi)有30余人正在辦公，但外面卻沒(méi)有懸掛任何招牌。在通過(guò)各種方法進(jìn)行佐證后，陳勝?gòu)?qiáng)驚喜地發(fā)現(xiàn)這兒正是他們尋覓的虬威電子商務(wù)
公司。
在
上海出差的一個(gè)月時(shí)間里，陳勝?gòu)?qiáng)他們逐步摸清了這個(gè)團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)，他們表面上對(duì)外聲稱(chēng)叫財(cái)富聯(lián)盟，但暗地里卻以遒威
公司的名義在活動(dòng)。
公司的法定代表人是一位名叫名叫艾某的女性，但實(shí)際操控人卻是她的老公——34歲的
福建人嚴(yán)某。平常嚴(yán)某極少來(lái)
公司，都躲在位于閔行區(qū)的家中遙控指揮，他們
公司的財(cái)務(wù)部則在浦東區(qū)的另一棟
寫(xiě)字樓中，平常有9人駐點(diǎn)辦公。
三赴
上海：成功押解51人回漢
在收到陳勝?gòu)?qiáng)他們從
上海發(fā)來(lái)的情報(bào)后，
武昌區(qū)
公安分局成立了以副局長(zhǎng)張冰帶隊(duì)的專(zhuān)案組，開(kāi)始緊鑼密鼓地部署抓捕作業(yè)。3月17日，70余名民警乘坐高鐵趕到了
上海，并分組前往奉賢區(qū)、浦東區(qū)、閔行區(qū)的三處舉動(dòng)點(diǎn)待命。 18日上午10點(diǎn)，副局長(zhǎng)張冰下達(dá)了舉動(dòng)指令，三個(gè)點(diǎn)的民警當(dāng)即進(jìn)行收網(wǎng)。在閔行區(qū)某小區(qū)內(nèi)，民警操控了嚴(yán)某和他的妻子艾某；在浦東區(qū)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)操控了9人；在奉賢區(qū)的虬威
公司內(nèi)則有38人被捕。
在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，民警查出了很多作案用的
手機(jī)、電腦、U盤(pán)、話(huà)術(shù)本等物證，裝滿(mǎn)了40多個(gè)收拾箱。
武昌分局網(wǎng)安大隊(duì)民警在現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)作業(yè)7個(gè)多小時(shí)，固定了很多電子證據(jù)。與此同時(shí)，前往
湖南的另一抓捕組也傳來(lái)好消息，幫
公司規(guī)劃維護(hù)平臺(tái)的兩名嫌疑人現(xiàn)已被捕，正在押解途中。
通過(guò)一晚的修整后，19日上午民警押解51名嫌疑人分乘兩臺(tái)大巴車(chē)踏上歸途，通過(guò)13個(gè)小時(shí)的行進(jìn)才抵達(dá)
武漢。
據(jù)主犯嚴(yán)某供述，該
公司的平臺(tái)最初是他本人建立的，他雇傭了幾十名手下幫他尋覓客戶(hù)，還找人假充出資大師開(kāi)直播間薦股。在那個(gè)“天狼戰(zhàn)隊(duì)”QQ群里，其實(shí)只有袁先生一名是真實(shí)的客戶(hù)，其他的人悉數(shù)是他手下假充的，他們故意烘托出熾熱的氛圍引人入套，每次欺詐得手都可以獲得不菲的提成。
現(xiàn)在，嚴(yán)某等51人已悉數(shù)被依法刑拘，其
公司名下的涉案資金已悉數(shù)凍住，案子仍在進(jìn)一步偵查之中
