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安徽池州墻體廣告　近日，九華山景色區(qū)公安局刑偵大隊破獲一同涉外信譽(yù)卡詐騙案，涉案金額達(dá)60多萬元錢，系池州市首例。

池州破獲首例涉外案件

近日，九華山景色區(qū)公安局刑偵大隊經(jīng)過根底調(diào)查、網(wǎng)上作戰(zhàn)、信息研判、技術(shù)偵查等辦法，歷經(jīng)三個月的艱辛偵查、克難攻堅，在市局相關(guān)部門的鼎力支持下，行程數(shù)萬公里，逾越六?。ㄖ陛犑校群蟾氨本?、上海調(diào)查取證，并在浙江嘉興、寧波，湖南長沙、株洲，山東泰安、威海，安徽合肥、蚌埠等地勝利抓獲李某某、唐某某、錢某、張某某、李某、彭某某、翁某某等7名立功嫌疑人，現(xiàn)場繳獲信譽(yù)卡、POS機(jī)、寫卡器等作案工具，一舉破獲池州市首例涉外信譽(yù)卡詐騙案。

金額達(dá)60多萬元的偽卡狡詐買賣

2017年5月底，中國銀行池州分行、九華山支行到九華山景色區(qū)公安局刑偵大隊大隊報案稱：其特約商戶湖南人唐某某在九華山柯村皖土新區(qū)運(yùn)營的某賓館所申領(lǐng)的POS機(jī)，從2016年9月至10月期間有大量的境外信譽(yù)卡刷卡買賣，觸及金額達(dá)60多萬元錢，但境外的VISA組織、萬事達(dá)卡組織對上述的刷卡買賣認(rèn)定為無持卡人受權(quán)的偽卡狡詐買賣，回絕將買賣資金支付給中行九華山支行，形成中行損失60多萬元錢。

7名立功嫌疑人全部抓獲

該案系非法獲取外國人銀行卡信息施行的金融詐騙立功，在池州市尚屬首例，且案值大、影響大。為及時偵破此案，局主要指導(dǎo)、分管指導(dǎo)高度注重，及時召開專案會議，聽取匯報，請求刑偵大隊成立案件專班，深度運(yùn)營、竭盡全力，破案挽損。接案后，大隊依據(jù)報案資料、在對案情初步剖析的根底之上，疾速抽調(diào)精干警力成立專案組，全力展開案件偵辦。

案件初查期間，專案民警先后赴北京、上海調(diào)取VISA組織出具的第一手證據(jù)資料，隨后跑遍的市內(nèi)各大銀行，最終獲取了涉案的POS機(jī)及關(guān)聯(lián)50余個賬戶的相關(guān)材料，與此同時，專案民警屢次赴省廳、市局請示匯報，在上級公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，對該案停止了細(xì)致剖析，同時經(jīng)過資金查控、信息研判等技術(shù)手腕對該案局部人員展開深化的偵查，取得了該案的資金流向、資金末端真實賬戶、人員關(guān)系架構(gòu)等多層次信息，為偵破該案指明了方向。

在查明涉案團(tuán)伙成員的根本狀況等關(guān)鍵信息后，刑偵大隊研討制定了詳盡的抓捕計劃，分紅多個抓捕工作組，在市局技術(shù)部門的有力支持下，短短二十余日先后將7名涉案立功嫌疑人全部抓獲歸案，經(jīng)突審攻堅，在相關(guān)事實證據(jù)面前，7名立功嫌疑人對其在九華山盜刷境外信譽(yù)卡施行詐騙的立功事實招認(rèn)不諱。

至此，池州市首例非法獲取外國人銀行卡信息施行的涉外信譽(yù)卡詐騙案勝利告破。

立功嫌疑人分工明白

經(jīng)查，2016年9月至10月間，立功嫌疑人錢某（湖南永州人，37歲）、李某某（浙江嘉興人，48歲）伙同立功嫌疑人彭某某（湖南株州人，42歲）、翁某某（廣東茂名人，44歲）、李某（山東威海人，30歲）、張某某（山東泰安人，31歲）合謀經(jīng)過盜刷境外信譽(yù)卡套現(xiàn)謀利。

其間，7名立功嫌疑人分工明白：由立功嫌疑人張某某經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)購置境外VISA、萬事達(dá)卡卡料后，在立功嫌疑人唐某某（湖南永州人，42歲）提供的中國銀行POS機(jī)上手工輸入境外VISA卡號等信息的方式套現(xiàn)，共計買賣23筆，合計錢60多萬元，盜刷所得贓款則由七名立功嫌疑人依照不同比例分紅。

目前，錢某等7名立功嫌疑人均已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)拘捕，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。