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湖北黃岡墻體廣告  應用虛假的ACN平臺（即一種外匯買賣平臺），運用假Q(mào)Q材料，騙取萬余客戶在平臺上投資炒外匯，從中提取平臺買賣手續(xù)費每筆30美金。7月20日，湖北黃州警方透露，歷經(jīng)一個月偵查追擊，破獲觸及全國30多個省市1萬余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案，抓獲立功嫌疑人26名。

查處現(xiàn)場

民房內(nèi)隱藏網(wǎng)絡詐騙公司

2017年6月1日，黃州公安分局接大眾告發(fā)稱：在黃州區(qū)某小區(qū)民房內(nèi)，有十幾名男性青年匯集在一同，疑是從事網(wǎng)絡詐騙活動。

當?shù)馗叨茸⒅兀?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/news-hbjingzhou.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">公安民警疾速展開調(diào)查，當日就抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人，現(xiàn)場扣押涉嫌作案工具電腦16臺。

經(jīng)審問，兩人供認了該窩點是一同電信詐騙窩點。自2016年開端，徐某凱等人應用虛假的ACN平臺，運用假Q(mào)Q材料，騙取客戶在ACN平臺上投資炒外匯，并設法讓客戶虧損，他們從中提取買賣手續(xù)費每筆30美金。

案情嚴重，黃岡市公安局主要指導和分管擔任人先后作出指示，請求深挖案件，徹底摧毀該詐騙團伙。

查處現(xiàn)場

誘惑客戶頻繁買賣 三個月非法獲利75萬余元

為確保對案件性質的精確定位，完成社會效果與打擊效果并重，公安部門成立專班，分為檢查和外調(diào)兩個行動小組，檢查組擔任對已抓捕的15名嫌疑人拘捕檢查，深挖上線；外調(diào)組擔任趕赴涉案的四川、深圳、鄭州、長沙、貴州等地對該詐騙平臺全面?zhèn)刹椤?

經(jīng)過一個星期的工作，檢查組率先獲得打破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務咨詢效勞有限公司的陳某樂。2016年10月，徐某凱被陳某樂開展為ACN平臺代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊成立黃岡冠赫電子商務有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，運用假Q(mào)Q材料，誘惑別人在ACN平臺炒外匯。他們經(jīng)過各種手腕誘使客戶重復在ACN平臺買進、賣出，然后坐收平臺返還的手續(xù)費。

短短的三個多月時間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元。經(jīng)過調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金均進入深圳某公司開設的賬戶。

依據(jù)案情偵查狀況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的狀況；一路趕赴湖南長沙查清上線人員陳某樂等人的狀況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金狀況。

經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該ACN平臺是一個以炒外匯為名的詐騙平臺，客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金進入深圳某公司開設的賬戶后，并沒有進入實踐的外匯市場（正宗的ACN平臺是新西蘭的一個外匯買賣平臺，在國內(nèi)是沒有被認可的）。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司依據(jù)事前的商定將應該分給徐某凱公司的錢轉給陳某樂和其妻子的賬號，再轉到徐某凱卡上。

依據(jù)深圳某公司注銷的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司注銷的法人信息是虛擬的，也查不到該公司的征稅記載，深圳某公司實踐上是一個“皮包”公司。

案件至此并沒有完畢，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人施行詐騙的QQ號碼動手，抽絲剝繭，逐漸確認了深圳某公司的實踐控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。

嫌疑人狀況根本摸分明后，專班民警展開24小時實時監(jiān)控，等候機遇成熟施行抓捕。