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四川樂(lè)山墻體廣告  近日，人民銀行樂(lè)山市中心支行結(jié)合樂(lè)山市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建立局發(fā)文增強(qiáng)房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管，請(qǐng)求銀行機(jī)構(gòu)配合好“樂(lè)山市商品房預(yù)售資金監(jiān)管系統(tǒng)”建立，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要實(shí)行反洗錢(qián)義務(wù)。該新規(guī)將于7月1日起實(shí)施。

新規(guī)主要從以下幾方面增強(qiáng)了房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管：

一是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在售房、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在提供二手房經(jīng)紀(jì)效勞時(shí)，需要求房屋買(mǎi)賣(mài)當(dāng)事人以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，且須運(yùn)用房屋買(mǎi)賣(mài)當(dāng)事人自己銀行賬戶，同時(shí)，發(fā)現(xiàn)房屋買(mǎi)賣(mài)當(dāng)事人有可疑買(mǎi)賣(mài)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告。當(dāng)退房或者購(gòu)置買(mǎi)賣(mài)取消，發(fā)作退款行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)按原支付途徑，將購(gòu)房資金退回房屋購(gòu)置人賬戶。確需運(yùn)用現(xiàn)金支付的，需經(jīng)由房屋買(mǎi)賣(mài)當(dāng)事人雙方銀行賬戶完成。

二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要實(shí)行反洗錢(qián)義務(wù)，遵照“理解你的客戶”準(zhǔn)繩，在辦理售房、提供二手房經(jīng)紀(jì)效勞時(shí)，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求房屋買(mǎi)賣(mài)當(dāng)事人出示真實(shí)有效的身份證件、企業(yè)停業(yè)執(zhí)照或者其他身份證明文件，停止核對(duì)并注銷(xiāo)，并留存有效的身份證件、企業(yè)停業(yè)執(zhí)照或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件信息。

三是銀行機(jī)構(gòu)要增強(qiáng)對(duì)“預(yù)售資金監(jiān)管賬戶”的管理。當(dāng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)申請(qǐng)運(yùn)用資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求其出示要素完備的“樂(lè)山市商品房預(yù)售款劃撥單”，并留存記載。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由疑心買(mǎi)賣(mài)行為與洗錢(qián)等立功活動(dòng)相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行提交可疑買(mǎi)賣(mài)報(bào)告。

四是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)還要在財(cái)務(wù)辦公區(qū)域張貼人民銀行樂(lè)山市中心支行和樂(lè)山市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建立局制造的“鄭重提示：為了保證您購(gòu)房合法權(quán)益，請(qǐng)您確認(rèn)您轉(zhuǎn)賬的對(duì)方賬戶為預(yù)售資金監(jiān)管賬戶”。

該新規(guī)的制定和執(zhí)行，將有效預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，也將更好標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的買(mǎi)賣(mài)次序和行為，鼎力促進(jìn)樂(lè)山經(jīng)濟(jì)金融的安康開(kāi)展。

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