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廣東廣州墻體廣告 粵警發(fā)起“海燕-2014”專項(xiàng)行動(dòng)嚴(yán)打銀行卡違法,以茂名為主戰(zhàn)場(chǎng)捕獲違法嫌疑人286名昨天,省公安廳舉行新聞發(fā)布會(huì)通報(bào),5月19日至20日,廣東警方以部督“海燕2號(hào)”偽卡專案為要點(diǎn),對(duì)偽卡類、套現(xiàn)類、涉網(wǎng)類等銀行卡違法施行強(qiáng)有力會(huì)集沖擊,代號(hào)為“海燕-2014”的行動(dòng)共破銀行卡違法案子156宗,捕獲違法嫌疑人286名,贓物69.4萬元及贓物一批。據(jù)悉,近期,省公安廳還將揭露懸賞涉電信欺詐和銀行卡欺詐的20名嚴(yán)重逃犯。
手機(jī)POS機(jī)成新東西
省公安廳副廳長何廣平表明,廣東是銀行卡違法大省,發(fā)案數(shù)逐年攀升,占該省全部經(jīng)濟(jì)違法的40%以上。
銀行卡違法和電信欺詐地緣性特征顯著,違法分子多以廣東茂名電白籍人為主。廣東警方繼續(xù)沖擊,茂名電白籍的側(cè)錄員很多涌向上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。辦案民警介紹,這些側(cè)錄員使用上海等大城市招工難的特色,前去應(yīng)聘酒店和娛樂場(chǎng)合的服務(wù)員從事銀行卡側(cè)錄作業(yè),大約半個(gè)月左右,他們側(cè)錄到很多的銀行卡信息后就辭工回茂名。
“特別是大額盜刷案子簡(jiǎn)直絕跡,但小額的則十分多。”辦案民警介紹,嫌疑人十分精明,每次盜刷控制在2萬元左右,本年最大一單盜刷案的金額為30萬,不像往年動(dòng)輒即是百萬等級(jí)的盜刷案。
辦案民警表明,迷你POS機(jī)開端替代“大磚頭”形狀傳統(tǒng)的POS機(jī),變成銀行卡違法團(tuán)伙盜刷的新東西。從警方5月20日凌晨查獲的POS機(jī)來看,一名違法嫌疑人經(jīng)過上網(wǎng),在深圳申請(qǐng)了100多臺(tái)“錢富寶”——即手機(jī)POS機(jī),一個(gè)拇指大小的刷卡器插在手機(jī)上就能完結(jié)POS機(jī)的轉(zhuǎn)賬功用的小配件。警方表明,手機(jī)POS機(jī)十分易于躲藏和帶著,沖擊的難度也將越來越大!
被抓嫌犯大多為90后
5月20日凌晨4時(shí)許,茂名、廣州、深圳、東莞、中山、河源6市公安機(jī)關(guān)對(duì)“海燕2號(hào)”偽卡專案進(jìn)行收網(wǎng)。警方共出動(dòng)60多個(gè)抓捕組,以茂名市電白縣為主戰(zhàn)場(chǎng)開展收網(wǎng)。在被捕獲的違法嫌疑人中,大多數(shù)都是“90后”,主犯胡某等人也只要25歲,年紀(jì)最大也只要29歲。
辦案民警介紹,嫌疑人大多來自電白縣樹仔鎮(zhèn)的同一條村子,從制假匯票到電信欺詐、銀行卡欺詐,這些在本地并不以為是違法違法行為,而是被當(dāng)成是一種作業(yè)。“早幾年電信欺詐盛行時(shí),孩子無心向?qū)W輟學(xué)后,家長便請(qǐng)求孩子學(xué)好普通話,‘不上學(xué)就打電話去吧。’如今則請(qǐng)求孩子學(xué)會(huì)網(wǎng)購,學(xué)會(huì)操作網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,使用網(wǎng)絡(luò)付出渠道交割金錢,以便從事銀行卡違法。”
警方在茂名抓捕違法嫌疑人時(shí),正在一個(gè)郵局旁提現(xiàn)被抓現(xiàn)行的90后青年看到攝像機(jī)時(shí)異常振奮,自動(dòng)問詢:“會(huì)不會(huì)上電視?”得知自個(gè)有也許出如今電視屏幕時(shí),他還開心腸擺好POS,像游客那樣舉起剪刀手,說了一聲“耶!”
盜刷團(tuán)伙架構(gòu)圖
偽卡盜刷團(tuán)伙
指使人到廣州、深圳、上海等地酒樓、KTV等高級(jí)花費(fèi)場(chǎng)合,從事側(cè)錄銀行卡料,后自個(gè)安排盜刷、提現(xiàn),獲取暴利。
側(cè)錄銀行卡料團(tuán)伙
安排十多名年青男女到上海從事側(cè)錄卡料違法活動(dòng),并由唐某某聯(lián)絡(luò)POS機(jī)盜刷團(tuán)伙進(jìn)行盜刷牟利。
黃某某制造克隆卡團(tuán)伙
收購制卡銀行卡面的機(jī)器設(shè)備,專門為到商場(chǎng)、金鋪等場(chǎng)合盜刷的嫌疑人制造克隆卡面。
專業(yè)提現(xiàn)團(tuán)伙
專門接盜刷套現(xiàn)團(tuán)伙的指令,直接到ATM機(jī)上取現(xiàn)或到商場(chǎng)收購奢侈品(金飾品),分成牟利。
警方應(yīng)對(duì)辦法
何廣平介紹,在沖擊的一起,廣東警方已和諧人民銀行、銀監(jiān)局和銀聯(lián)等有關(guān)部門推進(jìn)推進(jìn)樹立沖擊銀行卡違法獎(jiǎng)賞基金,目前茂名已樹立30萬元的基金,省里的基金正在批閱。此外,還將樹立涉電信欺詐和銀行卡違法賬戶迅速查詢凍結(jié)機(jī)制;樹立銀行卡查詢短信提示機(jī)制,已有工商銀行、農(nóng)信社等銀行的信譽(yù)卡在實(shí)施,別的銀行也已上報(bào)總行進(jìn)行推進(jìn);樹立黃金飾品等要點(diǎn)商戶監(jiān)管機(jī)制,請(qǐng)求黃金飾品、珠寶等要點(diǎn)商店裝置攝像頭記載POS機(jī)刷卡錄像等。
隱秘改裝的POS機(jī)用了一個(gè)月
廣東出現(xiàn)首例隱秘改裝POS機(jī)盜取銀行卡信息案銀行卡違法在晉級(jí),有些違法分子開端采納更高科技的違法手法,廣東省首例隱秘改裝POS機(jī)盜取銀行卡信息案出現(xiàn)!本年4月,茂名信宜警方在偵破一起信譽(yù)卡欺詐案的時(shí)分發(fā)現(xiàn),在茂名的一家美食城內(nèi),用來刷卡花費(fèi)的POS機(jī)竟被嫌疑人員隱秘進(jìn)行了改裝。來店內(nèi)花費(fèi)的60多名顧客刷卡買賣成功后,銀行卡信息及密碼即時(shí)被轉(zhuǎn)移到違法嫌疑人手中,終究有6名顧客銀行卡被克隆,遭受盜刷18萬多元。
上一年10月以來,信宜市多名群眾發(fā)現(xiàn)其持有的信譽(yù)卡被他人在異地盜刷,專案組成功收網(wǎng)后發(fā)現(xiàn),原始銀行卡信息均是由在茂名某美食城負(fù)責(zé)開車收購的吳某湘(男,35歲,電白縣人)走漏出來的。4月14日,專案組安排人員到該美食城進(jìn)行搜查,并對(duì)涉案的POS機(jī)進(jìn)行扣押。
經(jīng)警方查詢,違法嫌疑人楊某找到在茂名某美食城負(fù)責(zé)開車收購的吳某湘邀其幫忙搜集銀行卡信息。所以,吳某湘在深夜時(shí)分,潛入美食城將用于顧客刷卡花費(fèi)的POS機(jī)偷出,交給楊某,楊某找來“師傅”隱秘改裝POS機(jī)后,吳某湘在美食城開店之前將POS機(jī)放回原位。
“被隱秘改裝的POS機(jī)前前后后用了一個(gè)月。”辦案民警介紹。
電信欺詐個(gè)案
省公安廳昨天通報(bào),近期電信欺詐事例出現(xiàn)了新的特色,以往對(duì)于普通群眾的欺詐開端轉(zhuǎn)向了公務(wù)員。涉案價(jià)值動(dòng)輒上萬,比以往電信欺詐的數(shù)額大。這些案子中,嫌疑人不計(jì)其數(shù)地批量在網(wǎng)上收購有關(guān)信息,通常是一毛到五毛錢一條,有些信息具體到名字、電話、單位、職務(wù)、上下級(jí)聯(lián)系等。
“領(lǐng)導(dǎo)”一個(gè)電話輕松套走5萬元
“小劉,你明日早上10點(diǎn)鐘來我單位一下?！北灸?月,惠州市公務(wù)員雷某接到生疏的手機(jī)電話稱是自個(gè)的領(lǐng)導(dǎo)。接到電話后,雷某有些躊躇地當(dāng)心問詢是哪位領(lǐng)導(dǎo),不想,對(duì)方口氣十分強(qiáng)硬,“沒聽出來啊!我都親身給你打電話,你還不知道是誰啊!前次找我?guī)湍憔褪碌?。”雷某聽后好像有點(diǎn)茅塞頓開,對(duì)方見雷某“開竅了”,便稱“這是我私人號(hào)碼,你明日到樓下給我打這個(gè)電話。”
第二天早上,雷某正準(zhǔn)備到領(lǐng)導(dǎo)單位時(shí),接到了“領(lǐng)導(dǎo)”的第二個(gè)電話,稱單位來了另兩位“領(lǐng)導(dǎo)”,要他稍等5分鐘。在雷某等候的過程中,電話再度響起,稱“兩位領(lǐng)導(dǎo)是我請(qǐng)過來辦點(diǎn)事的,正本約好下午過來的,但他們?cè)缟贤蝗贿^來了,我啥也沒準(zhǔn)備好,你如今身上有現(xiàn)金嗎?帶了多少,卡上還有多少?你如今趕忙找兩個(gè)信封裝好,然后給我打電話”。
雷某聽后深信不疑,正準(zhǔn)備取現(xiàn)時(shí),“領(lǐng)導(dǎo)”又來電了,稱單位人太雜欠好收現(xiàn)金,讓雷某如今到銀行把錢打到卡上,“領(lǐng)導(dǎo)”一會(huì)把賬號(hào)發(fā)過去。一起,“領(lǐng)導(dǎo)”還著重匯完款后拿上小票,下午到單位會(huì)還錢給他。就這樣,雷某匯出了5萬塊錢,但匯完錢后,“領(lǐng)導(dǎo)”的手機(jī)就關(guān)機(jī)了。（修改 張穎）
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