江蘇淮安墻體廣告 目前,各種非法集資方式層出不窮,一些涉案企業(yè)或者個(gè)人以投資
公司、擔(dān)保
公司、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)為非法集資載體,以擔(dān)保、典當(dāng)?shù)葮I(yè)務(wù)方式停止注銷注冊, 在繁華地段以至在銀行辦公樓內(nèi)租用辦公地點(diǎn),使得這些集資
公司看起來極具專業(yè)性和牢靠性。局部人手中有些閑散資金,但又苦于找不到致富路徑,特別是年齡大 的人很容易遭到立功嫌疑人的詐騙和誘惑,有的以至將一切積存都用來投資。同時(shí),受害人之間多幾少都存著同事、朋友、親屬等不同的關(guān)系層面,構(gòu)成由點(diǎn)到 線、由線到面的輻射效應(yīng)。這些集資
公司一旦資金鏈斷裂便引發(fā)系列案件，而此類案件存在受害群體普遍,受害人年齡偏大，追索資金難度大的特性，假如處置不當(dāng) 容易引發(fā)群體事情。
蘇北某法院2013年以來，共受理非法集資類案件9件,涉案被告人19人。其中,非法吸收公眾存款罪案6件,集資詐騙罪案件3件；涉案金額在 50萬元以上的案件為5件,涉案金額在100萬元以上的案件為4件,涉案金額在1億元以上的案件為1件。這些案件固然都依法審結(jié)，判決了被告人刑罰，但非 法集資去的贓款追繳艱難,追贓遠(yuǎn)低于實(shí)踐損失數(shù)額，究其緣由有三點(diǎn)：一是大局部集資案件的迸發(fā),均是資金鏈已斷裂,募集來的資金已被不法分子耗費(fèi)殆盡；二是案發(fā)時(shí)不法分子多以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移了贓款,大量贓款去向難以查明；三是此類案件立功證據(jù)搜集較難,常常招致因證據(jù)缺乏或不充沛而對立功數(shù)額認(rèn)定的較低。
某法院審理的一同非法集資案，涉案金額近2億元，180多人牽涉其中，雖經(jīng)多方努力，最后只追繳了不到3000萬元的贓款，大多投資者只拿回不 到10%的投入款，使得他們集中上訪沖擊相關(guān)部門，給社會帶來不穩(wěn)定要素。為讓受害者降低損失，嚴(yán)力打擊非法集資類活動，要用好三個(gè)對策來強(qiáng)化非法集資款 的追繳。
一是界定贓款范圍。此類立功中，行為人會將局部籌集資金用于支付中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、提成等，或用于受賄有關(guān)國度工作人員，或用后期集資款項(xiàng)支付前期向被集資人承諾的高額利息，因而，以上諸項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已出借受害人的數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以扣除。
二是肯定追繳主體。處置非法集資部際聯(lián)席會議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)則，
公安機(jī)關(guān)在 處置非法集資工作中的職責(zé)包括：“受理單位或個(gè)人告發(fā)、報(bào)案，移送的涉嫌非法集資案件，及時(shí)依法立案偵查；對非法集資活動單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)迫措施；依 法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失；輔佐省級人民政府做好維護(hù)社會穩(wěn)定等工作。”當(dāng)然，贓款的追繳必需在查清立功事實(shí)的根底上，在偵查、 檢查起訴、審訊和判決生效后的各個(gè)階段停止，直至全部贓款追繳終了。
三是厘清法律關(guān)系。非法集資立功中贓款的追繳是一個(gè)刑民穿插問題，即行為人所施行的非法集資行為既冒犯了刑 事法律，又觸及到被害人的贓款返還懇求權(quán)民事法律關(guān)系。關(guān)于此類案件的處置，應(yīng)當(dāng)遵照“刑事優(yōu)先準(zhǔn)繩”，即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動中，假如發(fā)現(xiàn)被告 人的行為構(gòu)成立功的，應(yīng)當(dāng)中止民事訴訟，轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序，
公安機(jī)關(guān)查清涉嫌立功的事實(shí)并經(jīng)公訴機(jī)關(guān)檢查起訴后，交由法院對非法集資立功行為停止刑事審 判，再針對觸及的民事糾葛停止審理，或者在審理非法集資刑事立功的同時(shí)，附帶審理民事糾葛。
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