天津墻體廣告：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)重遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完好性承當(dāng)個別及連帶義務(wù)。
重要內(nèi)容提示：
本次會議不存在否決或修正提案的狀況
本次會議不存在變卦前次股東大會決議的狀況
一、會議召開和列席狀況
㈠ 公司2013年第一次暫時股東大會于2013年11月12日在天津港辦公樓403會議室以現(xiàn)場方式召開。
?、?列席會議的股東和股東代理人7名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)951，550，116股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為56．82％。
㈢ 本次會議的召開及議案表決契合《公司法》和《公司章程》的規(guī)則，會議合法有效。會議由公司董事會召集，公司董事長鄭慶躍掌管會議。
?、?公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
二、提案審議狀況
經(jīng)列席會議并參與表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議經(jīng)過《天津港股份有限公司關(guān)于調(diào)整董事的議案》并構(gòu)成決議：
因工作變動，田長松先生辭去公司董事的職務(wù)。選舉 王偉(微博) 先生為公司第七屆董事會董事，任期自2013年第一次暫時股東大會決議經(jīng)過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
董事候選人姓名
同意股數(shù)
反對股數(shù)
棄權(quán)股數(shù)
同意股份占參與表決股份的比例％
王偉
951，550，116
0
0
100
三、律師見證狀況
本次股東大會經(jīng)北京大成（天津）律師事務(wù)所王蛟、程鵬律師見證并出具法律意見書。法律意見書的結(jié)論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、列席會議人員的資歷和表決程序契合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件及《公司章程》的規(guī)則，合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見書。
特此公告
天津港股份有限公司董事會
二○一三年十一月十二日
附件：新任董事簡歷
王偉先生，1963年12月出生，碩士。曾任天津港電力公司黨總支書記、總經(jīng)理，天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司黨總支書記、總經(jīng)理，天津港（集團(tuán)）有限公司黨委組織部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長。現(xiàn)任天津港（集團(tuán)）有限公司紀(jì)委書記。
