證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī)(9.82, -0.18, -1.80%) 公告編號(hào)： 2016-047
中山大洋電機(jī)股份有限
公司 第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中山大洋電機(jī)股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱"
公司"）于2016年4月15日下午17：00時(shí)在
中山市喜來(lái)登酒店會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2016年4月9日以專人送達(dá)、傳真或電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議由過(guò)半數(shù)董事推選魯楚平先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《
公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊方式現(xiàn)結(jié)合的方式表決，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議:
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉
公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
公司全體董事一致選舉魯楚平先生為
公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年；選舉徐海明先生為
公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。以上人員任期與其本人的董事任期一致（上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉
公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
根據(jù)《
公司法》、《上市
公司治理準(zhǔn)則》、《
公司章程》及
公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合
公司實(shí)際情況，對(duì)各專門委員會(huì)的人員組成資格及工作性質(zhì)進(jìn)行合理分析與評(píng)判后，董事會(huì)選舉以下董事為
公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員：
戰(zhàn)略委員會(huì)：魯楚平、貢俊、袁海林（獨(dú)立董事）、余勁松（獨(dú)立董事），魯楚平為召集人。
審計(jì)委員會(huì)：陳昭（獨(dú)立董事）、彭惠、欒京亮（獨(dú)立董事），陳昭為召集人。
提名委員會(huì)：余勁松（獨(dú)立董事）、徐海明、欒京亮（獨(dú)立董事），余勁松為召集人。
薪酬與考核委員會(huì)：欒京亮（獨(dú)立董事）、徐海明、陳昭（獨(dú)立董事），欒京亮為召集人。
上述各專門委員會(huì)委員任期均為三年，任期與其本人的董事任期一致（上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任
公司總裁的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
經(jīng)
公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任徐海明先生擔(dān)任
公司總裁，聘期三年，任期與第四屆董事會(huì)同期（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊上的《獨(dú)立董事關(guān)于
公司第四屆董事會(huì)有關(guān)聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任
公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
經(jīng)
公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任劉自文女士、畢榮華先生、晏展華先生、熊杰明先生擔(dān)任
公司副總裁；聘任伍小云先生擔(dān)任
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上人員聘期三年，任期與第四屆董事會(huì)同期（上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于
公司第四屆董事會(huì)有關(guān)聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任
公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
?。?）經(jīng)
公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任熊杰明先生擔(dān)任
公司董事會(huì)秘書，聘期三年，任期與第四屆董事會(huì)同期（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
根據(jù)《
深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，
公司已將熊杰明先生的有關(guān)資料報(bào)經(jīng)
深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。熊杰明先生持有
深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書，其聯(lián)系方式為：
聯(lián)系地址：
中山市西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)
金昌路15號(hào)
電話：0760-88555306
傳真：0760-88559031
電子郵箱：bear@@broad-ocean.com
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于
公司第四屆董事會(huì)有關(guān)聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
?。?）根據(jù)《上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)
公司董事會(huì)秘書提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，決定聘任肖亮滿先生擔(dān)任
公司證券事務(wù)代表，聘期三年，任期與第四屆董事會(huì)同期（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。肖亮滿先生已于2012年7月取得
深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，并參加了每?jī)赡曛辽僖淮斡缮罱凰e辦的董事會(huì)秘書培訓(xùn)班，任職資格符合《
深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
肖亮滿先生的聯(lián)系方式為：
聯(lián)系地址：
中山市西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)
金昌路15號(hào)
電話：0760-88555306
傳真：0760-88559031
電子郵箱：xiaoliangman@@broad-ocean.com
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于
公司第四屆董事會(huì)有關(guān)聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任
公司審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，
公司董事會(huì)決定聘任彭新定先生為
公司審計(jì)負(fù)責(zé)人，聘期三年，任期與第四屆董事會(huì)同期（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網(wǎng)上的《獨(dú)立董事關(guān)于
公司第四屆董事會(huì)有關(guān)聘任事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
中山大洋電機(jī)股份有限
公司 董 事 會(huì)
2016年4月16日
附件：
董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)、總裁：
1、魯楚平先生，1965年出生，工程師，大學(xué)本科學(xué)歷。1988年起先后擔(dān)任
中山威力集團(tuán)洗衣機(jī)廠工程師、
中山威力集團(tuán)電機(jī)廠副廠長(zhǎng)。2000年起任
中山市大洋電機(jī)有限
公司董事長(zhǎng)、法定代表人；曾任
中山市政協(xié)委員，
中山市人大代表?，F(xiàn)任
中山市第十一屆政協(xié)常委、
廣東省第十二屆人大代表、中國(guó)微特電機(jī)與組件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)，
公司董事長(zhǎng)。魯楚平先生持有
公司股份75，495.3032萬(wàn)股，同時(shí)為
公司實(shí)際控制人。魯楚平先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰。因魯楚平先生簽署和報(bào)備
深圳證券交易所的《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》中的聲明事項(xiàng)存在重大遺漏，其未申報(bào)完整的近親屬信息；其近親屬存在窗口期買賣
公司股票的行為，且未按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露，2009年12月31日深交所對(duì)魯楚平給予通報(bào)批評(píng)處分的決定。根據(jù)《
公司法》、《
公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該處罰對(duì)其任職條件不構(gòu)成重大影響，符合任職條件。
2、徐海明先生，1963年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1982年起在
武漢鐵路分局工作，1992任職于
廣州先導(dǎo)技術(shù)工程有限
公司擔(dān)任總經(jīng)理。2001年加入
中山市大洋電機(jī)有限
公司任總經(jīng)理?，F(xiàn)任
公司副董事長(zhǎng)、總裁。徐海明先生持有
公司股份14，653.80萬(wàn)股。徐海明先生與
公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐海明先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
專門委員會(huì)委員：
1、貢俊先生，1968年出生，研究員級(jí)高工，碩士研究生。曾任中國(guó)電子科技集團(tuán)第二十一研究所主任、副所長(zhǎng)，
上海安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)有限
公司總經(jīng)理、
上海電驅(qū)動(dòng)有限
公司董事，先后被聘為
上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家，國(guó)家863計(jì)劃節(jié)能與
新能源汽車重大項(xiàng)目總體組電機(jī)責(zé)任專家。現(xiàn)任
上海電驅(qū)動(dòng)股份有限
公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，
公司董事。貢俊先生通過(guò)西藏升安能實(shí)業(yè)有限
公司、西藏安乃達(dá)實(shí)業(yè)有限
公司間接持有
公司股份14，381.90萬(wàn)股。貢俊先生與
公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。貢俊先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、彭惠女士，1968年出生，會(huì)計(jì)師、審計(jì)師，大專學(xué)歷。1989年起在
中山市交通局石岐賓館工作。2000年加入
中山市大洋電機(jī)有限
公司，現(xiàn)任
公司董事。彭惠女士持有
公司股份4，809萬(wàn)股。
公司實(shí)際控制人魯楚平先生與彭惠女士為夫妻關(guān)系。彭惠女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、袁海林先生，1938 年出生，畢業(yè)于
上海交通大學(xué)電機(jī)制造專業(yè)，教授級(jí)高級(jí)工程師。1962 年起曾先后在第七研究院704 研究所任工程師、科長(zhǎng)、室主任、所副總工程師，電子工業(yè)部第21 研究所副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)。2007年5月至2012年9月?lián)?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/" target="_blank" style="font-family:'宋體';">
公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任
公司獨(dú)立董事。袁海林先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。袁海林先生未持有本
公司股份，與
公司控股股東及實(shí)際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，也未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；不存在《
公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。
4、欒京亮先生，1959年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1983年起曾先后在北京經(jīng)濟(jì)建設(shè)總
公司、中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口總
公司北京
公司、北京國(guó)際信托投資有限
公司、北京天倫王朝飯店有限
公司、北京松鶴大酒店有限
公司、北京太平洋(6.910, -0.15, -2.12%)鄧祿普紡織品有限
公司、香港冠宙有限
公司工作，現(xiàn)任北京海淀科技園建設(shè)股份有限
公司總經(jīng)理，
公司獨(dú)立董事。欒京亮先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。欒京亮先生未持有本
公司股份，與
公司控股股東及實(shí)際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，也未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；不存在《
公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。
5、余勁松先生，1953年出生，法學(xué)博士，中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、國(guó)際法研究所所長(zhǎng)，九州通(17.380, -0.58, -3.23%)醫(yī)藥集團(tuán)股份有限
公司獨(dú)立董事，兼任教育部社會(huì)科學(xué)委員會(huì)委員、中國(guó)國(guó)際法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)委員及仲裁員、世界銀行解決投資爭(zhēng)端國(guó)際中心（ICSID）仲裁員等職?，F(xiàn)任
公司獨(dú)立董事。余勁松先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。余勁松先生未持有
公司股份，與
公司控股股東及實(shí)際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，也未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；不存在《
公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。
6、陳昭先生，1973年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1996年起曾先后在
廣州會(huì)計(jì)師事務(wù)所及
廣東正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限
公司工作，現(xiàn)任
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。陳昭先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。陳昭先生未持有
公司股份，與
公司控股股東及實(shí)際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，也未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；不存在《
公司法》第一百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。
副總裁：
1、劉自文女士，1969年出生，助理工程師，大專學(xué)歷。1991年起在
湖南婁底機(jī)電廠工作。2000年加入大洋電機(jī)從事生產(chǎn)管理工作，現(xiàn)任本
公司運(yùn)營(yíng)副總裁、
湖北惠洋
公司經(jīng)理。劉自文女士目前持有
公司股份66萬(wàn)股，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉自文女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，因劉自文女士簽署和報(bào)備
深圳證券交易所的《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》中的聲明事項(xiàng)存在重大遺漏，其未申報(bào)完整的近親屬信息；其近親屬存在窗口期買賣
公司股票的行為，且未按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露，2009年12月31日深交所對(duì)劉自文給予通報(bào)批評(píng)處分的決定。根據(jù)《
公司法》、《
公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該處罰對(duì)其任職條件不構(gòu)成重大影響，符合任職條件。
2、畢榮華先生，1961年出生，工程師，大學(xué)本科學(xué)歷。1982年起曾先后在國(guó)營(yíng)
重慶微電機(jī)廠、
重慶華宇實(shí)業(yè)有限
公司工作。2000年加入
中山市大洋電機(jī)有限
公司任副總經(jīng)理。歷任
公司董事、副總裁，現(xiàn)任
公司副總裁。畢榮華先生目前持有
公司股份66萬(wàn)股，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。畢榮華先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、晏展華先生，1954年出生，副教授，大學(xué)本科學(xué)歷，雙學(xué)位。1982年起在
武漢科技大學(xué)、
中山市中等專業(yè)學(xué)校任職。2004年7月加入大洋電機(jī)任副總經(jīng)理，現(xiàn)任本
公司副總裁，晏展華先生目前持有
公司股份65萬(wàn)股，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、熊杰明先生，1968年出生，大專學(xué)歷。曾任職于中石化
中山公司。2000年加入
中山市大洋電機(jī)有限
公司任董事長(zhǎng)助理，歷任
公司董事、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任
公司董事會(huì)秘書、副總裁。熊杰明先生持有
公司股份1，979.60萬(wàn)股。熊杰明先生為
公司實(shí)際控制人、董事彭惠之妹妹的配偶，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。熊杰明先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，因熊杰明未能在股東大會(huì)通過(guò)其任命后的一個(gè)月內(nèi)簽署《董事聲明及承諾書》并向
深圳證券交易所備案；熊杰明先生未能督促
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及時(shí)簽署《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》，沒(méi)有及時(shí)按
深圳證券交易所規(guī)定提交完整的《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》電子文件。2009年12月31日深交所對(duì)熊杰明給予通報(bào)批評(píng)處分的決定。根據(jù)《
公司法》、《
公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該處罰對(duì)其任職條件不構(gòu)成重大影響，符合任職條件。
5、伍小云先生，1975年出生，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，大學(xué)本科學(xué)歷。曾在
佛山市三水中暢玩具有限
公司、
廣東省南海冠星陶瓷有限
公司、
浙江上虞銀鯨陶瓷有限
公司等
公司從事會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理工作。2004年進(jìn)入
公司，歷任成本主管、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)，現(xiàn)任
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。伍小云先生目前持有
公司股份40.6萬(wàn)股，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表：
1、熊杰明先生，1968年出生，大專學(xué)歷。曾任職于中石化
中山公司。2000年加入
中山市大洋電機(jī)有限
公司任董事長(zhǎng)助理，歷任
公司董事、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任
公司董事會(huì)秘書、副總裁。熊杰明先生持有
公司股份1，979.60萬(wàn)股。熊杰明先生為
公司實(shí)際控制人、董事彭惠之妹妹的配偶，與
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。熊杰明先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，因熊杰明未能在股東大會(huì)通過(guò)其任命后的一個(gè)月內(nèi)簽署《董事聲明及承諾書》并向
深圳證券交易所備案；熊杰明先生未能督促
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及時(shí)簽署《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》，沒(méi)有及時(shí)按
深圳證券交易所規(guī)定提交完整的《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》電子文件。2009年12月31日深交所對(duì)熊杰明給予通報(bào)批評(píng)處分的決定。根據(jù)《
公司法》、《
公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該處罰對(duì)其任職條件不構(gòu)成重大影響，符合任職條件。
2、肖亮滿先生，1982 年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職于
深圳百達(dá)五金塑料制造有限
公司、國(guó)元證劵股份有限
公司中山營(yíng)業(yè)部，2011 年6 月起就職于
公司證券及投資管理部，任投資管理專員?，F(xiàn)任
公司證券事務(wù)代表。2012 年7 月取得
深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《
深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。 肖亮滿先生未持有本
公司股份，與
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
審計(jì)負(fù)責(zé)人：
彭新定先生，1971年出生，本科學(xué)歷，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師和會(huì)計(jì)師資格。先后在
湖南省雙峰縣外貿(mào)總
公司、
深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限
公司、萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所
廣東分所等
公司從事會(huì)計(jì)與審計(jì)工作。2007年至今，先后擔(dān)任
公司審計(jì)管理部部長(zhǎng)、審計(jì)負(fù)責(zé)人。彭新定先生目前持有
公司35.57萬(wàn)股股份，與
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī) 公告編號(hào)： 2016-046
中山大洋電機(jī)股份有限
公司 2015年年度股東大會(huì)決議公告
本
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；
4、本次股東大會(huì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指除以下股東外的其他股東：（1）上市
公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市
公司5%以上股份的股東。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2016年4月15日（星期五）下午13：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016年4月14日-2016年4月15日
其中：交易系統(tǒng)： 2016年4月15日交易時(shí)間
互聯(lián)網(wǎng)：2016年4月14日下午15：00至4月15日下午15：00任意時(shí)間
2、召開(kāi)地點(diǎn)：
中山市喜來(lái)登大酒店（地址：
中山市西堤路28號(hào)岐江公園北側(cè)）
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：
中山大洋電機(jī)股份有限
公司董事會(huì)
5、主持人：
公司董事長(zhǎng)魯楚平先生
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《
公司法》、《
公司章程》及《上市
公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)27名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為1，659，742，981股，占
公司總股本2，362，292，854股的70.2598%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)8人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1，471，154，265股，占
