建材墻體廣告 證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 布告編號(hào)：2016-045
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議抉擇布告
本
公司及董事會(huì)整體成員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失。
海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議舉行告訴于2016年4月9日以書面和通訊方法送達(dá)各位董事及別的有關(guān)到會(huì)人員，并于2016年4月14日在
公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張海林先生掌管，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人，到會(huì)會(huì)議董事9人，整體董事均現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)會(huì)議，
公司整體監(jiān)事以及高檔處理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的舉行契合《中華人民共和國(guó)
公司法》及《
公司章程》的規(guī)矩。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，共同經(jīng)過(guò)了如下計(jì)劃：
一、審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于
公司契合非公開發(fā)行
公司債券條件的計(jì)劃》
經(jīng)審議，
公司提出非公開發(fā)行
公司債券的請(qǐng)求契合《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《
公司債券發(fā)行與買賣處理辦法》等有關(guān)法令法規(guī)和規(guī)范性文件的請(qǐng)求，不存在《非公開發(fā)行
公司債券項(xiàng)目接受負(fù)面清單》中所提及的任何約束或制止景象，具有非公開發(fā)行
公司債券的條件。
本計(jì)劃歸于格外抉擇事項(xiàng)，需提交
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)審議并經(jīng)到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上經(jīng)過(guò)。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
二、審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于非公開發(fā)行
公司債券計(jì)劃的計(jì)劃》
經(jīng)審議，贊同
公司依據(jù)有關(guān)法令法規(guī)的規(guī)矩聯(lián)系現(xiàn)在債券商場(chǎng)和
公司的資金需求狀況非公開發(fā)行
公司債券，本計(jì)劃需逐項(xiàng)審議，詳細(xì)狀況如下：
1、發(fā)行規(guī)劃及發(fā)行方法
本次
公司債券的發(fā)行方法為非公開發(fā)行，本次發(fā)行的
公司債券票面總額不超越人民幣5億元（含5億元），詳細(xì)發(fā)行規(guī)劃、是不是分期發(fā)行及分期方法提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)
公司資金需求狀況和發(fā)行時(shí)商場(chǎng)狀況，在前述范圍內(nèi)斷定。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
本次發(fā)行的
公司債券擬不向
公司股東優(yōu)先配售。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
3、債券期限
本次發(fā)行的
公司債券期限不超越3年（含3年），可認(rèn)為單一期限種類，也可認(rèn)為多種期限的混合種類。詳細(xì)期限構(gòu)成和各期限種類的發(fā)行規(guī)劃提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前依據(jù)商場(chǎng)狀況和
公司資金需求狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
4、債券利率及付息方法
本次
公司債券的票面利率及其付出方法提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷商依據(jù)本次
公司債券發(fā)行時(shí)商場(chǎng)狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
5、發(fā)行目標(biāo)
本次
公司債券發(fā)行目標(biāo)為具有相應(yīng)危險(xiǎn)辨認(rèn)和承當(dāng)才能且契合《
公司債券發(fā)行與買賣處理辦法》的規(guī)矩的合格出資者，合格出資者的范圍依據(jù)我國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券買賣所和我國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)矩?cái)喽?，發(fā)行目標(biāo)不超越200人。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
6、征集資金用處
本次發(fā)行的
公司債券征集資金將用于改進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和彌補(bǔ)流動(dòng)資金，詳細(xì)征集資金用處提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)
公司資金需求狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
7、掛牌轉(zhuǎn)讓組織
本次發(fā)行的
公司債券發(fā)行完結(jié)后，在滿意掛牌轉(zhuǎn)讓條件的前提下，
公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)向
深圳證券買賣所提出關(guān)于本次發(fā)行的
公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓的請(qǐng)求。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
8、擔(dān)保組織
在本期債券滿意發(fā)行、存案及掛牌轉(zhuǎn)讓的條件下，對(duì)本期債券是不是進(jìn)行擔(dān)保、擔(dān)保人、擔(dān)保方法及擔(dān)保規(guī)劃提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)本期債券實(shí)際狀況斷定。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
9、償債確保辦法
在呈現(xiàn)估計(jì)不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時(shí)，
公司將采納如下相應(yīng)辦法：
?。?）不向股東分配利潤(rùn)；
?。?）暫緩嚴(yán)重對(duì)外出資、收買吞并等本錢性支出項(xiàng)目的施行；
?。?）調(diào)減或停發(fā)董事和高檔處理人員的薪酬和獎(jiǎng)金；
?。?）首要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
10、抉擇有用期
本次發(fā)行
公司債券抉擇的有用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起24個(gè)月。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
《海南瑞澤新型
建材股份有限
公司關(guān)于擬非公開發(fā)行
公司債券計(jì)劃的布告》已于2016年4月15日在《我國(guó)證券報(bào)》、《
上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表，
公司編號(hào)2016-046。
本計(jì)劃歸于格外抉擇事項(xiàng)，需提交
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)逐項(xiàng)審議并經(jīng)到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上經(jīng)過(guò)。
三、審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理本次非公開發(fā)行
公司債券悉數(shù)事宜的計(jì)劃》
經(jīng)審議，贊同提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士斷定并處理與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的悉數(shù)事宜，包含但不限于：
1、依據(jù)國(guó)家法令、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)矩和
公司股東大會(huì)抉擇，依據(jù)
公司和商場(chǎng)的實(shí)際狀況，擬定及調(diào)整本次非公開發(fā)行
公司債券的詳細(xì)計(jì)劃，以及修訂、調(diào)整本次非公開發(fā)行
公司債券的發(fā)行條款等有關(guān)事宜；
2、為本次非公開發(fā)行
公司債券延聘中介機(jī)構(gòu)，挑選債券受托處理人，簽署債券受托處理協(xié)議以及擬定債券持有人會(huì)議規(guī)矩；
3、處理本次非公開發(fā)行
公司債券申報(bào)事宜，并依據(jù)批閱機(jī)關(guān)的請(qǐng)求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)彌補(bǔ)或調(diào)整；
4、擬定、贊同、簽署、修正、布告與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的各項(xiàng)法令文件，包含但不限于征集闡明書、承銷協(xié)議、債券受托處理協(xié)議、與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的別的合同和協(xié)議、各種布告及別的法令文件等；
5、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行
公司債券的方針或外部商場(chǎng)條件發(fā)作變化，除觸及有關(guān)法令法規(guī)及《
公司章程》規(guī)矩須由股東大會(huì)從頭表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的定見對(duì)本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
6、在商場(chǎng)環(huán)境和方針法規(guī)發(fā)作嚴(yán)重變化時(shí)，依據(jù)實(shí)際狀況抉擇是不是持續(xù)展開本次非公開發(fā)行
公司債券的發(fā)行作業(yè)；
7、授權(quán)
公司董事會(huì)依據(jù)法令法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)矩，擬定償債確保機(jī)制及約束股息分配辦法；在呈現(xiàn)估計(jì)不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時(shí)，采納如下相應(yīng)辦法：
?。?）不向股東分配利潤(rùn)；
?。?）暫緩嚴(yán)重對(duì)外出資、收買吞并等本錢性支出項(xiàng)目的施行；
?。?）調(diào)減或停發(fā)董事和高檔處理人員的薪酬和獎(jiǎng)金；
?。?）首要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。
8、處理與本次非公開發(fā)行
公司債券轉(zhuǎn)讓有關(guān)的別的事項(xiàng)。
9、本授權(quán)自股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。
公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)贊同董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)為本次非公開發(fā)行
公司債券的獲授權(quán)人士，代表
公司依據(jù)股東大會(huì)的抉擇及董事會(huì)授權(quán)詳細(xì)處理與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的事務(wù)。
本計(jì)劃歸于格外抉擇事項(xiàng)，需提交
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)審議并經(jīng)到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上經(jīng)過(guò)。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
四、審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于舉行2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)的計(jì)劃》
本次暫時(shí)股東大會(huì)選用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相聯(lián)系的方法舉行，《關(guān)于舉行
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)的告訴》的詳細(xì)內(nèi)容于同日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《
上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及指定信息發(fā)表網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
審議成果：9票贊同，0票對(duì)立，0票放棄，表決經(jīng)過(guò)。
特此布告。
董事會(huì)
2016年4月14日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 布告編號(hào)：2016-046
關(guān)于擬非公開發(fā)行
公司債券計(jì)劃的布告
本
公司及董事會(huì)整體成員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失。
為進(jìn)一步改進(jìn)海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展
公司融資渠道、滿意
公司資金需求，增強(qiáng)
公司中心競(jìng)爭(zhēng)力和盈余才能，完結(jié)非常好的發(fā)展，
公司于2016年4月14日舉行第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于
公司契合非公開發(fā)行
公司債券條件的計(jì)劃》、《關(guān)于非公開發(fā)行
公司債券計(jì)劃的計(jì)劃》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理本次非公開發(fā)行
公司債券悉數(shù)事宜的計(jì)劃》，
公司董事會(huì)贊同擬定本次非公開發(fā)行
公司債券發(fā)行計(jì)劃，詳細(xì)內(nèi)容如下：
一、關(guān)于
公司契合面向合格出資者非公開發(fā)行
公司債券條件的闡明
依據(jù)《中華人民共和國(guó)
公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《
公司債券發(fā)行與買賣處理辦法》等有關(guān)法令、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)矩，經(jīng)核對(duì)
公司有關(guān)狀況，
公司董事會(huì)認(rèn)為：
公司契合非公開發(fā)行
公司債券的有關(guān)規(guī)矩，具有非公開發(fā)行
公司債券的條件和資歷。
二、發(fā)行計(jì)劃
1、發(fā)行規(guī)劃及發(fā)行方法
本次
公司債券的發(fā)行方法為非公開發(fā)行，本次發(fā)行的
公司債券票面總額不超越人民幣5億元（含5億元），詳細(xì)發(fā)行規(guī)劃、是不是分期發(fā)行及分期方法提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)
公司資金需求狀況和發(fā)行時(shí)商場(chǎng)狀況，在前述范圍內(nèi)斷定。
本次發(fā)行的
公司債券擬不向
公司股東優(yōu)先配售。
3、債券期限
本次發(fā)行的
公司債券期限不超越3年（含3年），可認(rèn)為單一期限種類，也可認(rèn)為多種期限的混合種類。詳細(xì)期限構(gòu)成和各期限種類的發(fā)行規(guī)劃提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前依據(jù)商場(chǎng)狀況和
公司資金需求狀況斷定。
4、債券利率及付息方法
本次
公司債券的票面利率及其付出方法提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與主承銷商依據(jù)本次
公司債券發(fā)行時(shí)商場(chǎng)狀況斷定。
5、發(fā)行目標(biāo)
本次
公司債券發(fā)行目標(biāo)為具有相應(yīng)危險(xiǎn)辨認(rèn)和承當(dāng)才能且契合《
公司債券發(fā)行與買賣處理辦法》的規(guī)矩的合格出資者，合格出資者的范圍依據(jù)我國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券買賣所和我國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)矩?cái)喽?，發(fā)行目標(biāo)不超越200人。
6、征集資金用處
本次發(fā)行的
公司債券征集資金將用于改進(jìn)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和彌補(bǔ)流動(dòng)資金，詳細(xì)征集資金用處提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)
公司資金需求狀況斷定。
7、掛牌轉(zhuǎn)讓組織
本次發(fā)行的
公司債券發(fā)行完結(jié)后，在滿意掛牌轉(zhuǎn)讓條件的前提下，
公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)向
深圳證券買賣所提出關(guān)于本次發(fā)行的
公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓的請(qǐng)求。
8、擔(dān)保組織
在本期債券滿意發(fā)行、存案及掛牌轉(zhuǎn)讓的條件下，對(duì)本期債券是不是進(jìn)行擔(dān)保、擔(dān)保人、擔(dān)保方法及擔(dān)保規(guī)劃提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)本期債券實(shí)際狀況斷定。
9、償債確保辦法
在呈現(xiàn)估計(jì)不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時(shí)，
公司將采納如下相應(yīng)辦法：
?。?）不向股東分配利潤(rùn)；
?。?）暫緩嚴(yán)重對(duì)外出資、收買吞并等本錢性支出項(xiàng)目的施行；
?。?）調(diào)減或停發(fā)董事和高檔處理人員的薪酬和獎(jiǎng)金；
（4）首要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。
10、抉擇有用期
本次發(fā)行
公司債券抉擇的有用期為自股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起24個(gè)月。
三、關(guān)于本次發(fā)行
公司債券的授權(quán)事項(xiàng)
依據(jù)
公司本次
公司債券發(fā)行的組織，為合法、高效、有序地完結(jié)
公司本次
公司債券發(fā)行有關(guān)作業(yè)，依照《
公司法》、《證券法》及《
公司債券發(fā)行與買賣處理辦法》等法令、法規(guī)、規(guī)章及《
公司章程》的有關(guān)規(guī)矩，
公司董事會(huì)擬提請(qǐng)
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士，在股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)的框架和準(zhǔn)則下，從保護(hù)
公司利益最大化的準(zhǔn)則動(dòng)身，全權(quán)處理與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的悉數(shù)事宜，包含但不限于：
1、依據(jù)國(guó)家法令、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)矩和
公司股東大會(huì)抉擇，依據(jù)
公司和商場(chǎng)的實(shí)際狀況，擬定及調(diào)整本次非公開發(fā)行
公司債券的詳細(xì)計(jì)劃，以及修訂、調(diào)整本次非公開發(fā)行
公司債券的發(fā)行條款等有關(guān)事宜；
2、為本次非公開發(fā)行
公司債券延聘中介機(jī)構(gòu)，挑選債券受托處理人，簽署債券受托處理協(xié)議以及擬定債券持有人會(huì)議規(guī)矩；
3、處理本次非公開發(fā)行
公司債券申報(bào)事宜，并依據(jù)批閱機(jī)關(guān)的請(qǐng)求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)彌補(bǔ)或調(diào)整；
4、擬定、贊同、簽署、修正、布告與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的各項(xiàng)法令文件，包含但不限于征集闡明書、承銷協(xié)議、債券受托處理協(xié)議、與本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)的別的合同和協(xié)議、各種布告及別的法令文件等；
5、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行
公司債券的方針或外部商場(chǎng)條件發(fā)作變化，除觸及有關(guān)法令法規(guī)及《
公司章程》規(guī)矩須由股東大會(huì)從頭表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的定見對(duì)本次非公開發(fā)行
公司債券有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
6、在商場(chǎng)環(huán)境和方針法規(guī)發(fā)作嚴(yán)重變化時(shí)，依據(jù)實(shí)際狀況抉擇是不是持續(xù)展開本次非公開發(fā)行
公司債券的發(fā)行作業(yè)；
7、授權(quán)
公司董事會(huì)依據(jù)法令法規(guī)等規(guī)范性文件的規(guī)矩，擬定償債確保機(jī)制及約束股息分配辦法；在呈現(xiàn)估計(jì)不能如期償付債券本息或到期未能償付債券本息等特殊狀況時(shí)，采納如下相應(yīng)辦法：
?。?）不向股東分配利潤(rùn)；
?。?）暫緩嚴(yán)重對(duì)外出資、收買吞并等本錢性支出項(xiàng)目的施行；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高檔處理人員的薪酬和獎(jiǎng)金；
?。?）首要負(fù)責(zé)人不得調(diào)離。
8、處理與本次非公開發(fā)行
公司債券轉(zhuǎn)讓有關(guān)的別的事項(xiàng)。
9、本授權(quán)自股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)處理完畢之日止。
四、備查文件
公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議抉擇。
本發(fā)行計(jì)劃需求提交
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)審議后方可施行。
公司將依照有關(guān)法令法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)矩及時(shí)發(fā)表
公司債券的發(fā)行進(jìn)展?fàn)顩r。
特此布告。
董事會(huì)
2016年4月14日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱：海南瑞澤 布告編號(hào)：2016-047
關(guān)于舉行2016年第2次
暫時(shí)股東大會(huì)的告訴
本
公司及整體董事、監(jiān)事、高檔處理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好，沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失。
依據(jù)海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”）于2016年4月14日舉行的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議抉擇，抉擇于2016年5月3日舉行
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)告訴如下：
一、會(huì)議舉行的基本狀況
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行時(shí)刻：2016年5月3日 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)刻：2016年5月2日-2016年5月3日
其間：（1）經(jīng)過(guò)
深圳證券買賣所買賣體系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)時(shí)刻為：2016年5月3日 買賣日9:30-11:30，13:00-15:00；
?。?）經(jīng)過(guò)
深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票的時(shí)刻為2016年5月2日15:00-2016年5月3日 15:00時(shí)期的恣意時(shí)刻。
2．股權(quán)掛號(hào)日：2016年4月27日
3．會(huì)議舉行地址：海南瑞澤新型
建材股份有限
公司五樓會(huì)議室（三亞市吉陽(yáng)鎮(zhèn)迎賓大路488號(hào)）
5．會(huì)議方法：本次暫時(shí)股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相聯(lián)系的表決方法。
公司將經(jīng)過(guò)
深圳證券買賣所買賣體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系向
公司整體股東供給網(wǎng)絡(luò)方法的投票渠道，
公司股東應(yīng)挑選現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方法，假如同一表決權(quán)呈現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以首次投票表決成果為準(zhǔn)。
6.到會(huì)目標(biāo)：
?。?）到2016年4月27日下午買賣完畢后在我國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分
公司掛號(hào)在冊(cè)的
公司股東均有權(quán)以本告訴發(fā)布的方法到會(huì)本次股東大會(huì)及參與表決；
（2）不能親身到會(huì)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)別人代為到會(huì)（被授權(quán)人不用為本
公司股東）并代其行使表決權(quán)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)刻內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票；
?。?）
公司董事、監(jiān)事、高檔處理人員；
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于
公司契合非公開發(fā)行
公司債券條件的計(jì)劃》
2、《關(guān)于非公開發(fā)行
公司債券計(jì)劃的計(jì)劃》（本計(jì)劃需逐項(xiàng)表決）
2.1、《發(fā)行規(guī)劃及發(fā)行方法》
2.3、《債券期限》
2.4、《債券利率及付息方法》
2.5、《發(fā)行目標(biāo)》
2.6、《征集資金用處》
2.7、《掛牌轉(zhuǎn)讓組織》
2.8、《擔(dān)保組織》
2.9、《償債確保辦法》
2.10、《抉擇有用期》
3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)處理本次非公開發(fā)行
公司債券悉數(shù)事宜的計(jì)劃》
上述計(jì)劃均歸于格外抉擇事項(xiàng)，需經(jīng)到會(huì)股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上經(jīng)過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容詳見
公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《
上海證券報(bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議抉擇布告。
依據(jù)《上市
公司股東大會(huì)規(guī)矩（2014年修訂）》及《中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》的請(qǐng)求，上述計(jì)劃為影響中小出資者利益的嚴(yán)重事項(xiàng)，需對(duì)中小出資者獨(dú)自計(jì)票并發(fā)表。（中小出資者是指除上市
公司的董事、監(jiān)事、高檔處理人員及獨(dú)自或許算計(jì)持有上市
公司 5%以上股份股東以外的別的股東。）
三、參會(huì)方法
擬到會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、自己身份證件（股東代理人另需股東授權(quán)托付書和代理人自己身份證件）；法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、代理人自己身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)托付書，于 2016年4月28日至29日（詳細(xì)時(shí)刻為9:00—12:00，14:00—17:00）到三亞市吉陽(yáng)鎮(zhèn)迎賓大路488號(hào)海南瑞澤新型
建材股份有限
公司四樓證券部處理掛號(hào)手續(xù)，傳真及信函掛號(hào)需經(jīng)
公司承認(rèn)后有用。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東能夠經(jīng)過(guò)
深圳證券買賣所買賣體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操作流程見附件一。
五、別的事項(xiàng)
（一）掛號(hào)地址：三亞市吉陽(yáng)鎮(zhèn)迎賓大路488號(hào)海南瑞澤新型
建材股份有限
公司四樓證券部
?。ǘ┞?lián) 系 人：馮益貴
?。ㄈ┼]政編碼：572011
?。ㄋ模┞?lián)系電話：0898-88710266
（五）傳 真：0898-88710266
?。┍敬未髸?huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)自理。
特此布告。
附件：
1．參與網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操作流程
2．股東掛號(hào)表、授權(quán)托付書
董事會(huì)
二○一六年四月十四日
附件一：
參與網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操作流程
一、經(jīng)過(guò)深交所買賣體系投票的程序
1.投票代碼：362596。
2.投票簡(jiǎn)稱：“瑞澤投票”。
3.投票時(shí)刻：2016年5月3日的買賣時(shí)刻，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股東能夠挑選以下兩種方法之一經(jīng)過(guò)買賣體系投票：
?。?）經(jīng)過(guò)證券
公司買賣終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
?。?）經(jīng)過(guò)證券
公司買賣終端以指定投票代碼經(jīng)過(guò)買入托付進(jìn)行投票。
5.經(jīng)過(guò)證券
公司買賣終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
?。?）登錄證券
公司買賣終端挑選“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功用節(jié)目；
?。?）挑選
公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
?。?）依據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“贊同”、“對(duì)立”或“放棄”；對(duì)累積投票計(jì)劃則填寫推舉票數(shù)。
6.經(jīng)過(guò)證券
公司買賣終端以指定投票代碼經(jīng)過(guò)買入托付進(jìn)行投票的操作程序：
?。?）在投票當(dāng)日，“瑞澤投票”“昨天收盤價(jià)”顯現(xiàn)的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的計(jì)劃總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)挑選“買入”。
?。?）在“托付
報(bào)價(jià)”項(xiàng)下填寫股東大會(huì)計(jì)劃序號(hào)。100元代表總計(jì)劃，1.00元代表計(jì)劃1，2.00元代表計(jì)劃2，依此類推。每一計(jì)劃應(yīng)以相應(yīng)的托付
報(bào)價(jià)別離申報(bào)。
關(guān)于逐項(xiàng)表決的計(jì)劃，如計(jì)劃2中有多個(gè)需表決的子計(jì)劃，2.00元代表對(duì)計(jì)劃2下悉數(shù)子計(jì)劃進(jìn)行表決，2.01元代表計(jì)劃2中子計(jì)劃2.1，2.02元代表計(jì)劃2中子計(jì)劃2.2，依此類推。詳細(xì)如下表：
■
（4）在“托付數(shù)量”項(xiàng)下填寫表抉擇見或推舉票數(shù)。對(duì)不選用累積投票制的計(jì)劃，在“托付數(shù)量”項(xiàng)下填寫表抉擇見：1 股代表贊同，2 股代表對(duì)立，3股代表放棄。不選用累積投票制的計(jì)劃：
■
?。?）股東對(duì)“總計(jì)劃”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票計(jì)劃外的一切計(jì)劃表達(dá)相贊同見。在股東對(duì)同一計(jì)劃呈現(xiàn)總計(jì)劃與分計(jì)劃重復(fù)投票時(shí)，以首次有用投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分計(jì)劃投票表決，再對(duì)總計(jì)劃投票表決，則以已投票表決的分計(jì)劃的表抉擇見為準(zhǔn)，別的未表決的計(jì)劃以總計(jì)劃的表抉擇見為準(zhǔn)；如先對(duì)總計(jì)劃投票表決，再對(duì)分計(jì)劃投票表決，則以總計(jì)劃的表抉擇見為準(zhǔn)。
?。?）對(duì)同一計(jì)劃的投票以首次有用申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票體系的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票體系開端投票的時(shí)刻為2016年5月2日下午3：00，完畢時(shí)刻為2016年5月3日下午3：00。
2. 股東經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票體系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需依照《
深圳證券買賣所出資者網(wǎng)絡(luò)效勞身份認(rèn)證事務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)矩處理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所出資者效勞暗碼”。
3.股東依據(jù)獲取的效勞暗碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)矩時(shí)刻內(nèi)經(jīng)過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票體系進(jìn)行投票。
附件二：
2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)授權(quán)托付書
本單位（自己）系海南瑞澤新型
建材股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”）的股東，茲全權(quán)托付 先生/女士代表本單位（自己）到會(huì)于2016年5月3日舉行的海南瑞澤新型
建材股份有限
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)托付書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需求簽署的有關(guān)文件。
自己對(duì)本次會(huì)議計(jì)劃的表抉擇見如下：
■
注：1、托付人對(duì)受托人的指示，以在“贊同”、“對(duì)立”、“放棄”、“逃避”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。不然，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、授權(quán)托付書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格局自制均有用。
3、單位托付須經(jīng)法定代表人簽字，并加蓋單位公章；自然人托付須經(jīng)自己簽字。
托付人稱號(hào)（名字）：
證件號(hào)碼： 托付人持股數(shù)量：
托付人簽字（蓋章）：
受托人名字： 證件號(hào)碼：
受托人簽字：
托付日期： 年 月 日
附件二：股東掛號(hào)表
到2016年4月27日下午買賣完畢，我
公司（自己）持有海南瑞澤新型
建材股份有限
公司股票________股，擬參與海南瑞澤新型
建材股份有限
公司2016年第2次暫時(shí)股東大會(huì)。
名字或稱號(hào)：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
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