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公司董事會(huì)及整體董事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通訊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”或“本
公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2016年4月13日上午九點(diǎn)整在烽煙科技大廈四 樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行。會(huì)議告訴及會(huì)議資料于2016年4月1日以電子郵件方法發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高檔辦理人員。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事8人，實(shí)踐到會(huì) 8人，整體監(jiān)事和
公司高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的舉行程序契合《
公司法》和《
公司章程》等規(guī)則。會(huì)議由董事長(zhǎng)童國(guó)華先生掌管，經(jīng)與會(huì)董事仔細(xì)審議，通 過(guò)了如下抉擇：
一、審議并通過(guò)了《2015年度運(yùn)營(yíng)工作陳說(shuō)暨2016年度運(yùn)營(yíng)工作計(jì)劃》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
二、審議并通過(guò)了《2015年度財(cái)政決算陳說(shuō)》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《對(duì)于2015年度計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備的方案》詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于2015年度計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備的布告》（布告編號(hào)：2016-009）。
根據(jù)管帳準(zhǔn)則，根據(jù)慎重性準(zhǔn)則，聯(lián)系有關(guān)財(cái)物的詳細(xì)情況，
公司董事會(huì)贊同
公司計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備2，925萬(wàn)元。因?yàn)橛?jì)提上述各項(xiàng)財(cái)物減值預(yù)備，相應(yīng)削減2015年度利潤(rùn)總額2，925萬(wàn)元，削減2015年度歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)2，081萬(wàn)元。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
四、審議并通過(guò)了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)管帳師事務(wù)所（特別一般合伙）審計(jì)，
公司2015年度完成母
公司凈利潤(rùn)89，050，132.23元， 按
公司管帳方針以此為基數(shù)別離獲取10%的法定盈利公積和10%的恣意盈利公積合計(jì)17，810，026.44元。
公司2015年歸屬上市
公司股東凈利潤(rùn)73，356，300.44元，擬按每股0.10元向
公司整體股東分配盈利19，800，000.00元。
公司剩下累積未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)今后年度分配。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)了《2015年度財(cái)政預(yù)算陳說(shuō)》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
六、審議并通過(guò)了《對(duì)于2016年度銀行授信及借款額度的方案》。
因運(yùn)營(yíng)工作需要，
公司董事會(huì)贊同
公司及有關(guān)子
公司自2016年4月13日至2017年4月30日時(shí)期，向銀行請(qǐng)求不超越5億元人民幣的授信額度 和流動(dòng)資金借款額度。董事會(huì)授權(quán)
公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)結(jié)束會(huì)議時(shí)期，在上述授信額度和借款額度內(nèi)贊同按銀行請(qǐng)求辦理請(qǐng)求授信及借款的有關(guān)手續(xù)。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票
七、審議并通過(guò)了《對(duì)于為子
公司供給授信擔(dān)保的方案》。詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于2015年度為子
公司供給授信擔(dān)保的布告》（布告編號(hào)：2016-008）。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
八、審議并通過(guò)了《對(duì)于運(yùn)用自有資金進(jìn)行出資理財(cái)?shù)姆桨浮?。詳?xì)內(nèi)容詳見《運(yùn)用自有資金進(jìn)行出資理財(cái)?shù)牟几妗罚ú几婢幪?hào)：2016-011）。擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
九、審議并通過(guò)了《2015年度內(nèi)部操控自我評(píng)估陳說(shuō)》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
十、審議并通過(guò)了《2015年度董事會(huì)陳說(shuō)》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十一、審議并通過(guò)了《2015年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職陳說(shuō)》。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
十二、審議并通過(guò)了《2015年度獨(dú)立董事述職陳說(shuō)》。詳見
上海證券買賣所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十三、審議并通過(guò)了《
公司2015年度陳說(shuō)》全文及摘要。全文詳見
上海證券買賣所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十四、審議并通過(guò)了《對(duì)于聘任2016年度財(cái)政審計(jì)組織、內(nèi)控審計(jì)組織的方案》。
贊同續(xù)聘中審眾環(huán)管帳師事務(wù)所有限
公司（特別一般合伙）為
公司2016年度財(cái)政審計(jì)組織和內(nèi)控審計(jì)組織，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用由
公司運(yùn)營(yíng)班子根據(jù)實(shí)踐情況斷定。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十五、審議并通過(guò)了《對(duì)于
公司2016年度估計(jì)平時(shí)有關(guān)買賣的方案》。詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于2016年度估計(jì)平時(shí)有關(guān)買賣的布告》（布告編號(hào)：2016-010）。
擁護(hù)6票，對(duì)立0 票，放棄0票。
本方案觸及有關(guān)買賣，有關(guān)董事童國(guó)華先生、呂衛(wèi)平先生回避了該方案的表決。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十六、審議并通過(guò)了《對(duì)于承受實(shí)踐操控人財(cái)政贊助暨有關(guān)買賣的方案》。詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于承受實(shí)踐操控人財(cái)政贊助暨有關(guān)買賣的布告》（布告編號(hào)：2016-015）。
擁護(hù)6票，對(duì)立0 票，放棄0票。
本方案觸及有關(guān)買賣，有關(guān)董事童國(guó)華先生、呂衛(wèi)平先生回避了該方案的表決。
十七、審議并通過(guò)了《對(duì)于修正<
公司章程>方案》。詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于修正<
公司章程>有關(guān)條款的布告》（布告編號(hào)：2016-013）。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
十八、審議并通過(guò)了《對(duì)于制定<對(duì)外出資辦理制度>》的方案。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
十九、審議并通過(guò)了《對(duì)于舉行2015年度股東大會(huì)的方案》。詳細(xì)內(nèi)容詳見《對(duì)于舉行2015年年度股東大會(huì)的告訴》（布告編號(hào)： 2016-014）。
擁護(hù)8票，對(duì)立0 票，放棄0票。
特此布告。
武漢長(zhǎng)江通訊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司董事會(huì)
二○一六年四月十五日
股市代碼：600345 股市簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通訊布告編號(hào)：2016-007
武漢長(zhǎng)江通訊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份
有限
公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議抉擇布告
本
公司監(jiān)事會(huì)及整體監(jiān)事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通訊產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“
公司”或“本
公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2016年4月13日上午九點(diǎn)整在烽煙科技大廈四 樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方法舉行。會(huì)議告訴及會(huì)議資料于2016年4月1日以電子郵件方法發(fā)送至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事2人，實(shí)踐到會(huì)2人，整體高管人員列 席了會(huì)議。本次會(huì)議的舉行程序契合《
公司法》和《
公司章程》等規(guī)則。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏存海先生掌管，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事仔細(xì)審議，通過(guò)了如下抉擇：
一、審議并通過(guò)了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作陳說(shuō)》。
2015年
公司監(jiān)事會(huì)依照《
公司法》、《
公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)則，本著對(duì)整體股東擔(dān)任的精神，依法對(duì)
公司發(fā)展、財(cái)政情況和董事、運(yùn)營(yíng)辦理層行使職權(quán)、實(shí)行職務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督，為保證
公司繼續(xù)安穩(wěn)健康運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)行辦理職能。
1、對(duì)
公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立定見
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《
公司法》、《
公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法令、法規(guī)，對(duì)
公司股東大會(huì)、董事會(huì)的舉行程序、抉擇事項(xiàng)、辦理制度進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)以為：本年度
公司董事會(huì)各項(xiàng)表決程序和運(yùn)營(yíng)辦理層的運(yùn)作契合《
公司法》、《
公司章程》的有關(guān)規(guī)則。
陳說(shuō)期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)
公司董事、高檔辦理人員在實(shí)行
公司職務(wù)時(shí)有違背法令法規(guī)和《
公司章程》的做法。
2、對(duì)查看
公司財(cái)政情況的獨(dú)立定見
監(jiān)事會(huì)對(duì)
公司財(cái)政辦理工作進(jìn)行了查看，以為財(cái)政辦理制度健全，辦理完善。監(jiān)事會(huì)以為財(cái)政陳說(shuō)全部地反映了
公司財(cái)政情況、運(yùn)營(yíng)效果和現(xiàn)金流情況。 2015年度財(cái)政陳說(shuō)經(jīng)中審眾環(huán)管帳師事務(wù)所（特別一般合伙）審計(jì)，并出具了無(wú)保留定見的審計(jì)陳說(shuō)。監(jiān)事會(huì)以為
公司董事會(huì)編制的2015年年度陳說(shuō)實(shí)在、 合法、完整地反映了
公司的情況不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失。
3、對(duì)
公司最近一次征集資金實(shí)踐投入情況的獨(dú)立定見
監(jiān)事會(huì)對(duì)征集資金運(yùn)用情況進(jìn)行了查看，
公司建立了征集資金辦理制度，并嚴(yán)厲依照《征集資金辦理辦法》等有關(guān)規(guī)則運(yùn)用、辦理征集資金。
4、對(duì)
公司收買出售財(cái)物情況的獨(dú)立定見
2015年度
公司嚴(yán)重財(cái)物收買、財(cái)物出售、財(cái)物置換典當(dāng)做法契合法令法規(guī)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情買賣，無(wú)危害部分股東的權(quán)益或形成
公司財(cái)物丟失的情況。
5、對(duì)
公司有關(guān)買賣情況的獨(dú)立定見
公司2015年度發(fā)作的有關(guān)買賣嚴(yán)厲遵守《
公司章程》的規(guī)則，不存在危害
公司和別的股東利益的景象。
擁護(hù)2票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
二、審議并通過(guò)了《2015年度財(cái)政決算陳說(shuō)》。
擁護(hù)2票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
三、審議并通過(guò)了《對(duì)于2015年度計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備的方案》。
根據(jù)管帳準(zhǔn)則，根據(jù)慎重性準(zhǔn)則，聯(lián)系有關(guān)財(cái)物的詳細(xì)情況，集團(tuán)
公司辦理層提議計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備金額合計(jì)2，925萬(wàn)元。因?yàn)橛?jì)提上述各項(xiàng)財(cái)物減值預(yù)備，相應(yīng)削減2015年度利潤(rùn)總額2，925萬(wàn)元，削減歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)2，081萬(wàn)元。
經(jīng)審閱咱們以為本次計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備，契合財(cái)物的實(shí)踐情況和有關(guān)方針規(guī)則，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備能夠使
公司對(duì)于財(cái)物價(jià)值的管帳信息愈加實(shí)在牢靠，具有合理性。贊同本次計(jì)提財(cái)物減值預(yù)備。
擁護(hù)2票，對(duì)立0 票，放棄0票。
四、審議并通過(guò)了《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)中審眾環(huán)管帳師事務(wù)所（特別一般合伙）審計(jì)，
公司2015年度完成母
公司凈利潤(rùn)89，050，132.23元， 按
公司管帳方針以此為基數(shù)別離獲取10%的法定盈利公積和10%的恣意盈利公積合計(jì)17，810，026.44元。
公司2015年歸屬上市
公司股東凈利潤(rùn)73，356，300.44元，擬按每股0.10元向
公司整體股東分配盈利19，800，000.00元。
公司剩下累積未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)今后年度分配。
擁護(hù)2票，對(duì)立0 票，放棄0票。
此方案需要提交2015年度股東大會(huì)審議。
五、審議并通過(guò)了《2016年度財(cái)政預(yù)算陳說(shuō)》。
擁護(hù)2票，對(duì)立0 票，放棄0票。
六、審議并通過(guò)了《
公司2015年度陳說(shuō)》全文及摘要。
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