廣東東莞墻體廣告今天上午，
廣東省
公安廳舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了“2015年沖擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項(xiàng)舉動(dòng)”的光輝戰(zhàn)績(jī)！其間我大
東莞的警方就成功破獲了一宗特大地下錢(qián)莊案，差人蜀黍從
東莞一別墅花園就搬出200公斤大鈔！
天了嚕！重達(dá)200公斤的大鈔，價(jià)值該
廣東東莞墻體廣告有多少??？能砸死我不？
這還僅僅小有些，已看得我目不暇接……
下面來(lái)看一下警方通報(bào)的概況：
2015年4月1日，
東莞警方經(jīng)過(guò)近6個(gè)月偵辦，成功破獲一宗特大地下錢(qián)莊案，舉動(dòng)中摧毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)5個(gè)，捕獲周某波等違法嫌疑人20名，凍 結(jié)涉案賬戶(hù)
廣東東莞墻體廣告19個(gè)金額468萬(wàn)余元人民幣；當(dāng)場(chǎng)緝獲現(xiàn)金人民幣1763萬(wàn)元、港幣90萬(wàn)元、美金6萬(wàn)余元（換算成人民幣超1800萬(wàn)），銀行卡、存折、電 腦、
手機(jī)、作案用車(chē)輛等作案工具一大批，為
東莞警方?jīng)_擊地下錢(qián)莊史上現(xiàn)場(chǎng)捕獲人數(shù)最多、現(xiàn)場(chǎng)緝獲現(xiàn)金最多、一次性摧毀窩點(diǎn)最多的事例。
據(jù)《羊城晚報(bào)》報(bào)導(dǎo)，2013年，
浙江一位準(zhǔn)新郎稱(chēng)出8888888元百元人民幣為102公斤。據(jù)此估算，本次舉動(dòng)警方緝獲的鈔票重量超200公斤。
2014年10月，
東莞警方對(duì)省廳經(jīng)偵局
廣東東莞墻體廣告轉(zhuǎn)來(lái)的特大跨境地下錢(qián)莊頭緒進(jìn)行偵辦，斷定該地下錢(qián)莊窩點(diǎn)在常平鎮(zhèn)一別墅花園。經(jīng)過(guò)幾天幾夜日夜輪班的 蹲守，專(zhuān)案組獲取了很多的違法嫌疑人進(jìn)行不合法生意外匯時(shí)接頭、攀談、過(guò)貨、送貨等全過(guò)程依據(jù)。2015年4月1日，專(zhuān)案組抽調(diào)警力，分別在常平、塘廈和清 溪三鎮(zhèn)打開(kāi)一致抓捕和收網(wǎng)舉動(dòng)，一舉摧毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，方針目標(biāo)無(wú)一漏網(wǎng)。
經(jīng)查，周某波以其在
東莞運(yùn)營(yíng)的某制品廠為窩點(diǎn)，長(zhǎng)期以現(xiàn)金買(mǎi)賣(mài)等方法不合法生意外匯，首要是收購(gòu)各地需要人民幣的
公司手中的外幣（港幣為主），再曲折“出售”給
深圳等地的地下錢(qián)莊，并從中牟取不合法利益。
該團(tuán)伙分工清晰，周某波首要擔(dān)任聯(lián)
廣東東莞墻體廣告絡(luò)不合法生意外匯的客戶(hù)，分別與
東莞、
深圳兩地等多個(gè)“地下錢(qián)莊”商定好港幣的生意匯率、總金額和交收地址后， 再指使“馬仔”前往
東莞市某高速路口鄰近接納
深圳“地下錢(qián)莊”送來(lái)的用于兌換港幣的現(xiàn)金人民幣“預(yù)付款”，進(jìn)而前往與塘廈鎮(zhèn)的違法嫌疑人劉某堂、羅某斌、 林某球及清溪鎮(zhèn)的違法嫌疑人朱某秋等多個(gè)“地下錢(qián)莊”的人員進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，兌換對(duì)方從
東莞市多個(gè)
公司兌來(lái)的港幣支票。
買(mǎi)賣(mài)完結(jié)后，周某波的手下將余下的人民幣現(xiàn)金和兌得的港幣支票帶回常平鎮(zhèn)窩點(diǎn)內(nèi)交給專(zhuān)人進(jìn)行計(jì)算記載、蓋上香港收款賬戶(hù)印章，清點(diǎn)買(mǎi)賣(mài)后余下的 人民幣現(xiàn)金等作業(yè)。違法嫌疑人李某嬋則將處理好后的港幣支票送交別人攜帶出境，到香港的銀行轉(zhuǎn)賬或貼現(xiàn)存
廣東東莞墻體廣告入他們所掌控的港幣賬戶(hù)。
隨后，周某波告訴
深圳錢(qián)莊的人員，到窩點(diǎn)鄰近收取他們持有的港幣支票，并付出相應(yīng)按原定“兌換率”算出的人民幣現(xiàn)金；團(tuán)伙另一成員則在窩點(diǎn)內(nèi)根 據(jù)實(shí)際買(mǎi)賣(mài)金額，經(jīng)過(guò)網(wǎng)銀操作香港賬戶(hù)，將港幣轉(zhuǎn)賬至
深圳等地“地下錢(qián)莊”指定的外幣賬戶(hù)上，完結(jié)全部不合法外匯買(mǎi)賣(mài)的買(mǎi)、賣(mài)過(guò)程。
現(xiàn)在，周某波等18名違法嫌疑人已被依法移送審查起訴。
地下錢(qián)莊散布在哪？
答案是：地下錢(qián)莊首要散布在珠三角和僑鄉(xiāng)。
廣東省
公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)介紹，
廣東是改革開(kāi)放的前沿，對(duì)外交易興旺，資金流動(dòng)頻繁，又處在毗鄰港澳的特別地理位置，地下錢(qián)莊違法狀況較為
廣東東莞墻體廣告杰出。據(jù)了解，我省地下錢(qián)莊首要散布在
深圳、
珠海、
廣州、
東莞、
佛山等珠三角及濱海地市，有些僑鄉(xiāng)也比較杰出；多為宗族、團(tuán)伙作案或
公司化運(yùn)營(yíng)，中心人員 均為宗親或熟悉的同鄉(xiāng)人員，團(tuán)伙內(nèi)分工清晰，安排緊密，大有些與香港、澳門(mén)或臺(tái)灣等地有聯(lián)絡(luò)。地下錢(qián)莊運(yùn)營(yíng)者通常依照流通資金的3‰至5‰的份額收取費(fèi)用 來(lái)不合法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。
“2015年沖擊地下錢(qián)莊專(zhuān)項(xiàng)舉動(dòng)”時(shí)期，
廣東省
公安廳將珠三角及濱海地市作為要點(diǎn)區(qū)域，
深圳警方破案32宗，破獲案子數(shù)量占全省39%，涉案 金額高達(dá)1200余億元人民幣。同時(shí)，警方將觸及糜爛等嚴(yán)重違法贓物搬運(yùn)的地下錢(qián)莊作為沖擊重心，到現(xiàn)在，
佛山等地破
廣東東莞墻體廣告獲4宗涉嫌為“紅通”人員搬運(yùn)贓物 的地下錢(qián)莊案子。
廣東地下錢(qián)莊的3種類(lèi)型
第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金買(mǎi)賣(mài)和跨境匯兌型。違法團(tuán)伙經(jīng)過(guò)接納當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)
公司的外幣支票，再付出人民幣現(xiàn)金給客戶(hù)，不合法生意外匯；
第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對(duì)敲完結(jié)買(mǎi)賣(mài)。違法嫌疑人在內(nèi)地建立商行并很多開(kāi)立賬戶(hù)，其合作伙伴則在香港開(kāi)立賬戶(hù)，客戶(hù)將人民幣打入境
廣東東莞墻體廣告內(nèi)的帳戶(hù)后，香港同行就按約定匯率從香港帳戶(hù)向客戶(hù)指定的境外銀行帳戶(hù)打入外幣；
第三種是虛擬交易布景實(shí)施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。違法團(tuán)伙經(jīng)過(guò)在境內(nèi)外設(shè)立空殼
公司、虛擬交易布景等手法向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，然后對(duì)外付款，將資金搬運(yùn)出境。
