四川手繪
墻體廣告 本
公司董事會及整體董事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或者嚴重遺失，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承當單個及連帶責任。
一、董事會會議舉行狀況
（一）本次董事會會議的舉行符合《
公司法》、
公司《章程》的規(guī)則。
?。ǘ┍敬味聲?2016年1月6日（星期三）以現(xiàn)場聯(lián)系通訊的方法舉行，會議告訴于 2015年12月 30日以書面的方法發(fā)出。
?。ㄈ┍敬味聲綍藬?shù)11人，實際到會人數(shù)11人。
公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
二、董事會審議狀況
?。ㄒ唬徸h通過了《對于擬增資
四川公路橋梁建造集團有限
公司》的方案
為 完成各業(yè)務板塊的統(tǒng)一管理，有用表現(xiàn)各業(yè)務板塊
墻標的運營效益，
四川手繪
墻體廣告不斷增強施工業(yè)務核心競爭力，
公司擬對現(xiàn)有施工類財物及業(yè)務進行內(nèi)部結合。董事會同意以 2015年12月31日為基準日，以現(xiàn)金14億元及
公司所持有的
四川路橋華東建造
墻標有限責任
公司（以下簡稱"華東
公司"）84.64%股權及
四川川交路橋有 限責任
公司（以下簡稱"川交
公司"）35.66%股權對
四川公路橋梁建造集團有限
公司（以下簡稱"路橋集團"）進行增資。增資完成后，本
公司對路橋集團的 持股份額仍為100%，路橋集團總財物將到達約576億元，凈財物約86億元，財物規(guī)劃將進一步擴大，綜合競爭能力得到加強、提高。
公司將依據(jù)有關程序的 發(fā)展狀況實行審閱和信息發(fā)表義務。
表決成果：十一票贊成，零票對立，零票放棄。
特此布告
四川路橋建造集團股份有限
公司董事會
