內(nèi)蒙古墻體廣告 內(nèi)蒙古墻體廣告 證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 布告編號(hào)：臨2015-050
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司 第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議抉擇布告
本
公司董事會(huì)及全體董事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。
內(nèi) 蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司（簡(jiǎn)稱"
公司"）第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議依照《
公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)矩》的有關(guān)規(guī)矩，對(duì)2015年11月10日書面（傳 真等）方法送達(dá)的《
內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古墻體廣告伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議通知書》中的審議事項(xiàng)以書面（傳真等）方法進(jìn)行了表決。應(yīng)參與本次董事會(huì)會(huì)議的董 事十一名，實(shí)踐參與本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名。會(huì)議契合《
公司法》、《
公司章程》的規(guī)矩，合法有用。
會(huì)議審議并通過了以下方案，構(gòu)成如下抉擇：
一、審議并通過了《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)
內(nèi)蒙古墻體廣告業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的方案》。
為處理
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，確保其出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常有序展開，
公司贊同全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司邛崍市支
內(nèi)蒙古墻體廣告行的不超越1.1億元人民幣流動(dòng)資金告貸供給連帶責(zé)任確保擔(dān)保，期限為一年。
表決成果：贊同11票，對(duì)立0票，放棄0票。
公司獨(dú)立董事已就有關(guān)事宜宣布獨(dú)立定見。
二、審議并通過了《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的方案》。
為 處理
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，確保其
內(nèi)蒙古墻體廣告出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常有序展開，
公司贊同全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任公 司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司杜爾伯特蒙古族自治縣支行的不超越1.3億元人民幣流動(dòng)資金告貸供給連帶責(zé)任確保擔(dān)保，期限為一年。
表決成果：贊同11票，對(duì)立0票，
內(nèi)蒙古墻體廣告放棄0票。
公司獨(dú)立董事已就有關(guān)事宜宣布獨(dú)立定見。
具體內(nèi)容詳見《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司對(duì)外擔(dān)保布告》。
特此布告
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公司 董 事 會(huì)
二○一五年十一月十五日
證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 布告編號(hào)：臨2015-051
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司 對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司 對(duì)外擔(dān)保布告
本
公司董事會(huì)及全體董事確保本布告內(nèi)容不存在任何虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)單個(gè)及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人稱號(hào)：
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司（以下簡(jiǎn)稱"
成都伊利"）
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司（以下簡(jiǎn)稱"
黑龍江伊利"）
本次擔(dān)保金額及已實(shí)踐為其供給的擔(dān)保余額：
本次為
成都伊利供給的擔(dān)保金額為1.1億元人民幣，已實(shí)踐為其供給的擔(dān)保余額為人民幣0元。
本次為
黑龍江伊利供給的擔(dān)保金額為1.3億元人民幣，已實(shí)踐為其供給的擔(dān)保余額為人民幣0元。
本次擔(dān)保是不是有反擔(dān)保：無
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
內(nèi) 蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司（簡(jiǎn)稱"
公司"）第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議以11票贊同、0票對(duì)立、0票放棄，審議并通過了《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司關(guān) 于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的方案》，為處理
成都伊利出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，確保其出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常有序展開，
公司 贊同全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
成都伊利在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司邛崍市支行的不超越1.1億元人民幣流動(dòng)資金告貸供給連帶責(zé)任確保擔(dān)保，期限為一 年。
公司第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議以11票贊同、0票對(duì)立、0票放棄，審議并通過了《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái) 務(wù)有限
公司為
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的方案》，為處理
黑龍江伊利出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，確保其出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常有序展開，
公司贊同全資子
公司 伊利財(cái)政有限
公司為
黑龍江伊利在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司杜爾伯特蒙古族自治縣支行的不超越1.3億元人民幣流動(dòng)資金告貸供給連帶責(zé)任確保擔(dān)保，期限為一 年。
本次擔(dān)保在
公司董事會(huì)權(quán)限規(guī)模之內(nèi)，無需提交
公司股東大會(huì)審議。
二、擔(dān)保
公司基本情況
1、
公司稱號(hào)：伊利財(cái)政有限
公司 2、注冊(cè)地址：
內(nèi)蒙古自治區(qū)
呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)匯金道1號(hào)新工業(yè)園
3、注冊(cè)資本：10億元人民幣
4、 運(yùn)營(yíng)規(guī)模：對(duì)成員單位處理財(cái)政和融資參謀，信用鑒證及有關(guān)的咨詢、署理事務(wù)；協(xié)助成員單位完成買賣金錢的收付；經(jīng)贊同的保險(xiǎn)署理事務(wù)；對(duì)成員單位供給擔(dān) 保；處理成員單位之間的托付借款；對(duì)成員單位處理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；處理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算，清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成 員單位處理借款及融資租借；從事同業(yè)拆借。（依法須經(jīng)贊同的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部分贊同后方可展開運(yùn)營(yíng)活動(dòng)）
5、擔(dān)保人與
公司的聯(lián)系：
公司的全資子
公司 三、被擔(dān)保人基本情況
（一）
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司 1、注冊(cè)地址：
四川省
成都邛崍市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)
2、注冊(cè)資本：13,000萬元人民幣
3、 運(yùn)營(yíng)規(guī)模：牛奶收買和出售，乳成品[液體乳（巴氏滅菌乳、滅菌乳、發(fā)酵乳）、別的乳成品（干酪）]、飲料（蛋白飲料類）和冷凍飲品（冰淇凌、雪糕、雪泥、 冰棍、食用冰、甜味冰）的出產(chǎn)和出售，有關(guān)原輔資料和包裝資料出產(chǎn)和出售，食物用塑料包裝容器工具等成品的出產(chǎn)和出售；自營(yíng)商品的出口；出產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口 （以上項(xiàng)目，法令、行政法規(guī)制止和約束運(yùn)營(yíng)的在外）。
4、被擔(dān)保人與
公司的聯(lián)系：
公司的全資子
公司 5、被擔(dān)保人近來一年及近來一期的財(cái)政狀況：
到2014年12月31日，
成都伊利財(cái)物總額46,666.69萬元，負(fù)債總額10,547.97萬元，經(jīng)營(yíng)收入132,780.60萬元，凈財(cái)物36,118.72萬元，凈利潤(rùn)7,669.20萬元。（以上數(shù)據(jù)現(xiàn)已審計(jì)）
到2015年9月30日，
成都伊利財(cái)物總額62,195.06萬元，負(fù)債總額17,764.56萬元，經(jīng)營(yíng)收入107,740.35萬元，凈財(cái)物44,430.50萬元，凈利潤(rùn)8,311.78萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
（二）
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司 1、注冊(cè)地址：
黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣德力戈?duì)柟I(yè)園區(qū)
2、注冊(cè)資本：36,500萬元人民幣
3、運(yùn)營(yíng)規(guī)模：乳成品【乳粉（調(diào)制乳粉）】，（乳成品[乳粉（調(diào)制乳粉）](嬰幼兒配方乳粉基粉)的出產(chǎn)和出售，包裝物料的出產(chǎn)和出售，出產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口，進(jìn)出口事務(wù)。(依法須經(jīng)贊同的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部分贊同后方可展開運(yùn)營(yíng)活動(dòng))
4、被擔(dān)保人與
公司的聯(lián)系：
公司的全資子
公司 5、被擔(dān)保人近來一年及近來一期的財(cái)政狀況：
到2014年12月31日，
黑龍江伊利財(cái)物總額69,978.47萬元，負(fù)債總額24,041.71萬元,經(jīng)營(yíng)收入74,510.82萬元，凈財(cái)物45,936.76萬元，凈利潤(rùn)6,557.81萬元。（以上數(shù)據(jù)現(xiàn)已審計(jì)）
到2015年9月30日，
黑龍江伊利財(cái)物總額80,757.50萬元，負(fù)債總額28,919.17萬元，經(jīng)營(yíng)收入45,795.04萬元，凈財(cái)物51,838.33萬元，凈利潤(rùn)5,901.56萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
截止本方案提交之日，被擔(dān)保人沒有或有事項(xiàng)。
四、董事會(huì)定見
公司董事會(huì)認(rèn)為：伊利財(cái)政有限
公司、
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司和
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司均為
公司全資子
公司，
公司對(duì)上述全資子
公司具有本質(zhì)控制權(quán)，擔(dān)保危險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保不存在危害
公司利益的景象。
五、獨(dú)立董事定見
根 據(jù)《對(duì)于在上市
公司樹立獨(dú)立董事準(zhǔn)則的輔導(dǎo)定見》、《
上海證券買賣所股市上市規(guī)矩》及《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司章程》等有關(guān)規(guī)矩，咱們作為
公司的 獨(dú)立董事，對(duì)
公司第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議審議的《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
成都伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的議 案》和《
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司對(duì)于全資子
公司伊利財(cái)政有限
公司為
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司供給擔(dān)保的方案》，經(jīng)過認(rèn)真審閱后，宣布如下獨(dú)立意 見：
公司董事會(huì)召開、審議程序合法、有用，契合《
公司法》、《
公司章程》的有關(guān)規(guī)矩。
伊利財(cái)政有限
公司、
成都伊利乳 業(yè)有限責(zé)任
公司和
黑龍江伊利乳業(yè)有限責(zé)任
公司均為
公司全資子
公司，擔(dān)保危險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保行動(dòng)屬伊利財(cái)政有限
公司正常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，該擔(dān)?？商幚?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/news-scchengdu.html" target="_blank" style="font-family:'宋體';">
成都伊利和黑 龍江伊利出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需要，確保其出產(chǎn)運(yùn)營(yíng)正常有序展開，不存在危害
公司及其股東利益的景象。契合有關(guān)法令法規(guī)的規(guī)矩。咱們贊同本次擔(dān)保。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
到布告發(fā)表日，
公司對(duì)外擔(dān)保金額為0元，部屬擔(dān)保
公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴供給的擔(dān)保責(zé)任余額為35,886.15萬元，擔(dān)保余額算計(jì)35,886.15萬元，占
公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物的比例為1.93%，
公司對(duì)控股子
公司供給的擔(dān)保總額為0元，無逾期擔(dān)保。
七、備檢文件目錄
1、
公司第八屆董事會(huì)暫時(shí)會(huì)議抉擇；
2、經(jīng)獨(dú)立董事確認(rèn)簽字的獨(dú)立定見。
特此布告
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司 董 事 會(huì)
二○一五年十一月十五日
