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洛陽仨男子冒充警方詐騙346萬元被刑拘

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2015年11月10日 11:11 相關(guān)案例：

　　河南墻體廣告施工本年10月，一個不顯現(xiàn)號碼的神秘電話致電洛陽市某單位職工賈明(化名)，稱其涉嫌“醫(yī)?？ㄍ钢А?、“洗黑錢”，并經(jīng)過114認(rèn)證過的“警方”來電騙走賈明所持單位賬戶上344萬元現(xiàn)金。接到賈明報警后，洛陽警方敏捷建立專案組，南下江蘇，從400多個轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶中查詢類似點，終究確定3名嫌疑人并一舉捉拿。11月6日，專案民警將3名違法嫌疑人由江蘇安全押解返洛。
　　奇怪神秘電話來電稱，河南墻體廣告施工市民“涉嫌騙醫(yī)保金違法”
　　10月12日0時30分，河南墻體廣告施工洛陽市民賈明到南昌路派出所報警，稱自個被“警方”電話欺詐，總金額到達(dá)346萬元。據(jù)賈明介紹，10月11日15時許，她在高新區(qū)就事，突然接到一個不顯現(xiàn)號碼的電話，對方自稱醫(yī)保局作業(yè)人員，將在當(dāng)日17時凍住自個的醫(yī)?？?，且畢生無法再辦?！皩Ψ秸f我用身份證在湖北武漢處理的一張醫(yī)保卡上透支了16580元，已涉嫌騙醫(yī)保金違法。”賈明通知記者，她當(dāng)即就予以否定，并表示從未去過武漢，更甭說透支醫(yī)?？恕?/span>
　　對于賈明的說法，對方解說稱，賈明的身份信息也許被他人冒用，主張其趕快報警求助。接著就引導(dǎo)賈明按“9”鍵，并稱能夠直接把電話轉(zhuǎn)給湖北省公安廳。賈明在對方的引導(dǎo)下，乖乖按了“9”鍵，電話接通后，一個自稱湖北省公安廳“汪警官”的男人在電話中詢問了賈明的自己狀況，稱需求作電話錄音筆錄，讓賈明找個安靜的環(huán)境，并請求不許掛斷電話，以防泄露機(jī)密。圈套冒牌“警方”精心規(guī)劃，騙走市民346萬余元
　　隨后，“汪警官”通知賈明，她還觸及北京一同不合法洗錢案，河南墻體廣告施工警方已將“賈明工行卡上涉案的36萬元進(jìn)行了凍住”，“汪警官”還將“湖北省公安廳總機(jī)027—6712228”給了賈明，并讓其經(jīng)過027—114武漢查號臺查詢真?zhèn)?，并稱隨后警方會經(jīng)過“6712228”與其聯(lián)絡(luò)。
　　賈明按照“汪警官”的說法，撥打027—114查詢發(fā)現(xiàn)，河南墻體廣告施工其所給出的電話確是湖北省公安廳的總機(jī)電話。緊接著，賈明的手機(jī)就接到了“6712228”的電話，對方自稱是擔(dān)任該案的“王隊長”，他說賈明已涉嫌違法，請求其合作查詢，否則將聯(lián)絡(luò)洛陽警方進(jìn)行抓捕。
　　“王隊長”在查詢中，詢問了賈明名下的銀行卡信息，河南墻體廣告施工當(dāng)?shù)弥Z明保管的單位銀行卡上有344余萬元時?！巴蹶犻L”表示，要對賈明一切“涉嫌違法”的資金進(jìn)行清查，并引導(dǎo)賈明用電腦下載了一個“資金清查軟件”，但令賈明沒想到的是，按照對方的請求輸入后，單位銀行卡上的344萬余元，剎那間就被轉(zhuǎn)走了。并且對方還依樣畫葫蘆，讓賈明將自個卡上的1.5萬余元也轉(zhuǎn)進(jìn)了所謂的“安全賬戶”上。
　　直到深夜，賈明才意識到上圈套，就慌忙到派出所報了警。
　　偵辦上圈套款化整為零，觸及銀行賬戶400多個
　　接到報案后，南昌路派出所第一時間聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)入銀行，欲凍住嫌疑賬戶，但被奉告上圈套的346萬余元已于當(dāng)晚轉(zhuǎn)出?！笆状无D(zhuǎn)入的銀行賬戶上已經(jīng)沒錢了?！鞭k案民警說。
　　隨后，警方建立“10.11”特大通訊欺詐案專案組，專案民警環(huán)繞轉(zhuǎn)款去向，先后奔赴鄭州、北京、江蘇等地銀行部門開展查詢，但查詢結(jié)果并不抱負(fù)?！吧先μ椎?46萬余元巨款，先是分22次轉(zhuǎn)入興業(yè)、民生等4家銀行賬戶；隨后經(jīng)過這4家銀行賬戶轉(zhuǎn)入別的多家銀行的38個賬戶；以此類推，又經(jīng)過這38個賬戶轉(zhuǎn)入了別的150余個銀行賬戶內(nèi)?！鞭k案民警表示，僅轉(zhuǎn)賬觸及的銀行卡賬戶就有400余個。
　　經(jīng)對這400余個涉案賬戶查詢，專案組民警發(fā)現(xiàn)大多被轉(zhuǎn)往了境外賬戶，其中有近20張卡觸及20萬元，是在江蘇無錫周邊地市經(jīng)過ATM機(jī)被取現(xiàn)的。隨后，專案組趕赴江蘇無錫，環(huán)繞無錫、常州、揚(yáng)州、泰州等地，調(diào)取發(fā)案時間內(nèi)的ATM機(jī)監(jiān)控，專案民警期望經(jīng)過檢查監(jiān)控視頻的方法，收集到涉案人員的蛛絲馬跡。
　　破獲銀行ATM機(jī)監(jiān)控確定，3名嫌疑人被捕
　　經(jīng)對幾個地市一切取款銀行監(jiān)控的過濾排查，發(fā)現(xiàn)福建籍男人余某在可疑取款時間段均在取款地銀行鄰近呈現(xiàn)過。所以，余某涉嫌參加取款疑點敏捷上升，專案組當(dāng)即調(diào)整作業(yè)重點，敏捷轉(zhuǎn)向布控抓捕余某，以求案件打破。
　　11月4日清晨，布控作業(yè)傳來主要頭緒，嫌疑人余某在江蘇淮安呈現(xiàn)，專案組民警連夜驅(qū)車趕往淮安，并敏捷確定了余某的方位——淮安市淮陰區(qū)某旅館，警方還得知，與余某同行的還有兩名可疑男青年。
　　4日12時許，專案組民警出動，一舉將余某等3名嫌疑人捉拿，并當(dāng)場搜出銀行卡70余張、電話卡等物證。經(jīng)審訊，三人均為福建人，對參加通訊欺詐取款、轉(zhuǎn)款的違法事實供認(rèn)不諱。
　　11月6日，三人被押解回洛后刑事拘留，此案現(xiàn)在正在進(jìn)一步審理中。
　　警方提示
　　不法分子常常會打電話假充社保局、公檢法作業(yè)人員河南墻體廣告施工，謊報受害人自己信息被盜用，以醫(yī)保卡透支、信用卡透支或涉嫌嚴(yán)重販毒案、洗錢案等為借口，誘惑受害人將錢轉(zhuǎn)到“安全賬戶”進(jìn)行資金清查,這實際上都是騙子精心規(guī)劃的欺詐手段。河南墻體廣告施工民警提示，公檢法機(jī)關(guān)根本就沒有所謂的“安全賬戶”，也不會索要銀行卡交易的驗證碼，公檢法機(jī)關(guān)如需查詢或凍住資金，肯定會有正規(guī)的法令手續(xù)，絕不會經(jīng)過電話凍住資金。

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