安徽合肥墻體廣告 城市市民大都有這樣的閱歷：
汽車上、單元樓走道內(nèi)常見有人分發(fā)的小
廣告，其中有的小
廣告更是明目張膽地聲稱幫人套現(xiàn)。 9月20日下午，經(jīng)開區(qū)蓮花派出所民警在轄區(qū)采集信息時，不測在一家
公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)放有21部POS機，清查現(xiàn)場更是讓人震驚，假公章、假房產(chǎn)證竟有幾十件，嫌疑人供述在短短的9個月時間內(nèi)，便替人狂刷信譽卡2300余萬元。
[事情經(jīng)過]數(shù)月間替人狂刷2300萬
9月20日15時許，蓮花所社區(qū)警長王明生帶著輔警對轄區(qū)停止走訪，同時采集信息，他們來到了繁華大道上的百樂門悅府的10號商住樓，可是在10樓的一家
公司內(nèi)，王明生卻發(fā)現(xiàn)了異常狀況。王明生走進經(jīng)理室的霎時，屋內(nèi)的另一幕惹起他的警覺?！敖?jīng)理室座位上坐著一名男子，可他旁邊的桌子上，卻一字排開放著許多POS機，覺得有二三十部之多?！蓖趺魃f。經(jīng)清點，POS機共有21臺，在另一處辦公桌上，放著密密麻麻的信譽卡和銀行卡，總數(shù)約有200余張。此外，民警還發(fā)現(xiàn)許多居民身份證，且
公司人員對當事人的身份并不能闡明分明。民警在屋內(nèi)找到幾個密碼箱，里面放有幾十件公章以及房產(chǎn)證，各類賬單材料1000余份，小
廣告卡片500余張。昨日上午，在經(jīng)偵大隊的會議桌上，這些收繳來的證物占領(lǐng)了大半個會議桌。民警又翻開了一個保險箱，只見里面劃一地碼放著一沓沓的POS機小票?！皟H僅這個密碼箱寄存的POS機小票就有2000多張，涉案金額2300余萬元。”
提供“一條龍?zhí)赚F(xiàn)效勞”
記者從警方理解到，當天清查的這家
公司名叫“
合肥立耀康信息咨詢有限
公司”，成立時間為2013年7月份，
公司法人為張某。2015年12月份，嫌疑人張某、朱某搬進經(jīng)開區(qū)百樂門廣場10棟10樓的一處辦公地點。而在接下來的短短幾個月時間內(nèi)，嫌疑人非法套現(xiàn)、刷卡的金額便高達2300余萬元?！?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/" target="_blank" style="font-family:'宋體';">
公司里面就2男2女，只特地給人辦信譽卡、提額、套現(xiàn)、養(yǎng)卡的‘一條龍效勞’，他們從中間抽取手續(xù)費。”警方表示，3名嫌疑人對本人應(yīng)用申領(lǐng)POS機非法套現(xiàn)的立功事實招認不諱。目前，3名嫌疑人被刑事拘留。
記者當天暗訪政務(wù)區(qū)、包河區(qū)多家煙酒店、小超市發(fā)現(xiàn)，由于協(xié)助他人套現(xiàn)無本錢、且利潤大，不少煙酒店、超市都“兼營”套現(xiàn)業(yè)務(wù)，“手續(xù)費”通常在1%~2%之間。一位店老板給記者算了一筆賬，假如一臺POS機一天套現(xiàn)10萬元，以1%收取手續(xù)費來計算，一個月就能夠穩(wěn)賺3萬元。
[律師觀念]POS機套現(xiàn)涉嫌立功
“商家運用POS機結(jié)算，是樹立在真實買賣的根底上。用POS機套取信譽卡上的資金，違背了信譽卡的相關(guān)管理規(guī)則，同時危害銀行資金平安?！?a href="http://www.royaume-de-dieu.net/anhui" target="_blank" style="font-family:'宋體';">
安徽藍雁律師事務(wù)所潘偉東律師以為，非法運營者經(jīng)過POS機幫客戶套現(xiàn)，不管金額大小，都不是普通的違規(guī)行為，而是涉嫌立功。
