借學(xué)校為誘餌“高息”集資 涉案7100余萬(wàn)元
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2015年10月15日 11:10
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陜西墻體廣告 以采購(gòu)校園土地、設(shè)備進(jìn)行辦學(xué)為名，高息誘使大眾簽定告貸合同，還假造礦業(yè)公司擴(kuò)展規(guī)劃等謊言不合法集資，涉案達(dá)7100余萬(wàn)元。10月14日，涉案的6人在西安中院受審，百余名被騙大眾旁聽(tīng)了庭審。 僅付出10萬(wàn)元就取得校園辦學(xué)許可證 戶縣男人劉鑫是陜西厚澤擔(dān)保有限公司擔(dān)任人兼陜西明德技術(shù)校園出納，其同學(xué)李碩、馬鑫別離擔(dān)任陜西厚澤擔(dān)保有限公司法定代表人和陜西明德技術(shù)校園校長(zhǎng)。 檢察機(jī)關(guān)指控，2011年5月，劉釗(在逃)指派、組織馬鑫與陜西明德技術(shù)校園原法人簽定協(xié)議，出資10萬(wàn)元取得了該校園的《辦學(xué)許可證》正、副本。劉釗明知明德校園僅在省人社廳處理了注冊(cè)掛號(hào)手續(xù)，還未在省民政廳處理驗(yàn)資手續(xù)，也未取得民辦非企業(yè)單位掛號(hào)許可，校園底子不能對(duì)外從事招生活動(dòng)，卻讓馬鑫擔(dān)任明德校園校長(zhǎng)，一起聯(lián)系了西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園擔(dān)任人王國(guó)英。 劉釗經(jīng)與王國(guó)英洽談，組織馬鑫代表明德校園與西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園簽定了《聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議》，約好明德校園每年向西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園繳納“校園校舍運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)”300萬(wàn)元，取得了其有些教學(xué)樓、公寓樓和別的校內(nèi)設(shè)備的運(yùn)用權(quán)。后劉釗又向王國(guó)英提出要出資收買其校園股權(quán)以取得該校的的用地和校舍，經(jīng)過(guò)兩邊洽談，讓馬鑫代表明德校園與王國(guó)英代表的西安博愛(ài)漢學(xué)院(系王國(guó)英擔(dān)任，與西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園運(yùn)用同一土地、校舍)簽定了《收買協(xié)議》，商定由明德校園出資2.1億元收買博愛(ài)漢學(xué)院60%的股權(quán)。但協(xié)議簽定后，劉釗一向未按約付出收買金錢(qián)，并清晰表示沒(méi)有資金付出，兩邊收買協(xié)議實(shí)踐并未履行。 經(jīng)過(guò)運(yùn)作，劉釗僅付出10萬(wàn)元取得了明德校園的《辦學(xué)許可證》正、副本;經(jīng)過(guò)簽定《聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議》的方式取得了西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園的有些教學(xué)樓、校舍的運(yùn)用權(quán)。2011年4、5月份，劉釗聯(lián)系了喻林科、易自愛(ài)等社會(huì)中介人員，協(xié)助明德校園向社會(huì)大眾集資告貸;一起組織劉鑫擔(dān)任校園出納，擔(dān)任收取集資告貸。經(jīng)過(guò)以上活動(dòng)，劉釗等人為以校園建造為名不合法集資做好了預(yù)備。 很多業(yè)務(wù)員到社區(qū)揄?yè)P(yáng)高息 拐騙大眾集資 從2011年7月至2012年8月，劉釗經(jīng)過(guò)融資團(tuán)隊(duì)人員雇傭很多業(yè)務(wù)員，以采購(gòu)“博愛(ài)校園”的土地及有關(guān)教學(xué)設(shè)備進(jìn)行辦學(xué)等名義在居民社區(qū)等場(chǎng)所揭露宣揚(yáng)，引導(dǎo)大眾到西安經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園觀賞，并虛偽許諾給付6%至30%的高息，誘使大眾437人次與明德校園簽定告貸合同。在集資過(guò)程中，為招引大眾告貸，劉釗組織在經(jīng)開(kāi)職業(yè)校園懸掛了明德校園校牌，在校內(nèi)設(shè)立了校長(zhǎng)工作室和財(cái)務(wù)室等工作場(chǎng)所，偽造了“明德校園收費(fèi)許可證”;一起指派馬鑫、劉鑫別離以校長(zhǎng)和校園出納的身份到校園“上班”。劉鑫擔(dān)任收取告貸并給開(kāi)具收據(jù)，一起天天將收取的告貸在付出業(yè)務(wù)員高額提成后將剩下資金連同告貸合同、收據(jù)和反映當(dāng)日集資情況的電子表格一起交給劉釗。這些資金由劉釗控制運(yùn)用，并未用于明德校園建造。 2012年4、5月份，給明德校園出資的有些大眾連續(xù)索要到期告貸本息，劉釗指派別人出頭以各種托言推諉、延遲還款。2012年5月初，劉釗再次出資從別人處采購(gòu)取得了陜西厚澤擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱厚澤公司)的天資，一起組織李碩擔(dān)任厚澤公司的法定代表人，又租借了工作場(chǎng)所。一起劉釗聯(lián)系融資團(tuán)隊(duì)協(xié)助厚澤公司向社會(huì)大眾集資告貸，并斷定了融資提成比例。時(shí)期，劉釗還私刻了“戶縣咬金礦業(yè)有限公司”的公章，指令劉鑫冒充為該公司法定代表人，一起組織印制了很多《告貸合同》、《擔(dān)保合同》等，假造了“陜西戶縣咬金礦業(yè)有限公司為擴(kuò)展規(guī)劃，改善陳腐設(shè)備，進(jìn)步日處理礦石的出產(chǎn)功率”籌借資金，并由厚澤擔(dān)保公司為告貸供給還款保證擔(dān)保的虛偽事實(shí)。 從2012年5月至2013年3月，劉釗經(jīng)過(guò)融資團(tuán)隊(duì)人員雇傭很多業(yè)務(wù)員，聲稱給戶縣咬金礦業(yè)出資金礦挖掘、采辦設(shè)備進(jìn)行告貸并供給擔(dān)保，虛偽許諾給付15%至27%的高息，冒充戶縣咬金礦業(yè)有限公司誘使大眾374人次簽定告貸合同。 劉鑫依照劉釗指派，天天從厚澤公司財(cái)務(wù)人員處收取大眾告貸，或許將財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)到其銀行賬戶內(nèi)的告貸資金提現(xiàn)，后將悉數(shù)資金交由劉釗支配運(yùn)用。 告貸到期后觸景生情 主犯被全國(guó)通緝 10月14日的庭審中，華商記者了解到，該案涉案金額高達(dá)7100余萬(wàn)元。明德校園、厚澤公司向大眾的告貸連續(xù)到期后，劉釗指派組織別人以各種名義延遲、回絕付出本息，直至躲藏、竄逃，觸景生情。后劉鑫、馬鑫投案。 公訴機(jī)關(guān)以為，劉鑫明知?jiǎng)⑨撘圆缓戏ㄕ加袨橐鈭D，仍然協(xié)助其以集資建校辦學(xué)、擔(dān)保出資礦藏開(kāi)發(fā)等虛偽名義，以高額利息為釣餌，詐騙社會(huì)大眾簽定告貸協(xié)議進(jìn)行不合法集資，數(shù)額格外巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李碩、馬鑫等5人則被以不合法吸收大眾存款罪申述。在逃的劉釗則被全國(guó)通緝。 在法庭調(diào)查階段，劉鑫稱，他與劉釗是表兄弟，在校園擔(dān)任出納。“業(yè)務(wù)員帶人來(lái)交錢(qián)，我擔(dān)任收，黑夜劉釗會(huì)把錢(qián)拿走?！彼Q，自個(gè)交給劉釗的是現(xiàn)已扣減業(yè)務(wù)員提成后的金錢(qián)，并稱自個(gè)“除了收錢(qián)，別的的不清楚?！?/span>
劉鑫的辯解律師并不認(rèn)可集資詐騙的指控，以為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不合法吸收大眾存款罪。李碩的辯解律師則以為，這起案件是“劉釗一手導(dǎo)演的，李碩僅僅傀儡，有錯(cuò)無(wú)罪。”別的被告人的辯解律師也別離提出了辯解定見(jiàn)。
庭審從上午9時(shí)30分一向繼續(xù)到黑夜8時(shí)，該案將擇日宣判。
