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內(nèi)蒙古包頭“興麟德邦”案相關(guān)涉案人員被提起公訴

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2015年10月08日 05:10 相關(guān)案例： 本文標(biāo)簽： 內(nèi)蒙古包頭墻體廣告

　　內(nèi)蒙古包頭墻體廣告 房源虛偽、一房多賣、收取定金不退……2014年,“興麟德邦”案在寧夏銀川、內(nèi)蒙古包頭等地掀起軒然大波,簡直所有的興麟分部、德邦分部都有被害人上門討債。跟著犯罪嫌疑人吳秉麟、劉愛平等人被捕,這起被害人過萬的詐騙案也在各地相繼進(jìn)入司法程序。近來,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市檢察院對被告人安翔、周巖、劉洋涉嫌合同詐騙罪案,徐巧巧涉嫌合同詐騙罪、故意毀掉會計憑證罪案提起公訴。
　　補(bǔ)償虧空,各地建立多家分公司
　　2009年9月21日,吳秉麟以盧某、劉某的名義注冊建立了包頭市興麟商貿(mào)有限公司,法定代表人為盧某。跟著生意逐步走入正軌,2011年12月,吳秉麟將公司的所有股份轉(zhuǎn)到了自個名下,法定代表人也隨之變更為自個。4個月后,吳秉麟將公司名稱變更為內(nèi)蒙古興麟房地產(chǎn)生意有限公司(下稱興麟公司),運(yùn)營范圍也變更為房地產(chǎn)生意、房產(chǎn)咨詢服務(wù),劉愛平被任命為總經(jīng)理。但是,在二人運(yùn)營時期,生意開端走下坡路,還呈現(xiàn)了大筆虧本。
　　為補(bǔ)償興麟公司的虧本,加大事務(wù)量收取更多資金,2012年9月,吳秉麟以甘迪克的名義注冊建立了內(nèi)蒙古德邦房地產(chǎn)生意有限責(zé)任公司(下稱德邦公司),運(yùn)營范圍為二手房生意、租借及咨詢服務(wù)。在吳秉麟、劉愛平等人處理下,興麟公司、德邦公司連續(xù)在包頭等地建立了多家分公司。至2014年8月案發(fā)前,興麟公司合計建立85家分公司(分店),德邦公司合計建立84家分公司(分店)?？此品比A,本來只是外強(qiáng)中干。由于“先天不足”,德邦公司從運(yùn)營之初就呈現(xiàn)了虧本。
　　而早在2012年6月,吳秉麟等人就決定將興麟公司處理機(jī)構(gòu)從包頭遷至寧夏銀川,并將處理機(jī)構(gòu)命名為“我國興麟房地產(chǎn)生意有限公司總部”(下稱總部)。以后,總部經(jīng)過下發(fā)準(zhǔn)則文件、每日舉行晨夕會議、領(lǐng)導(dǎo)作指示等方法,對興麟公司、德邦公司進(jìn)行處理,操控各地分公司的人事任免、財政收支等活動。
　　運(yùn)營不善,找人“屏蔽”負(fù)面信息
　　吳秉麟請求分公司經(jīng)過與客戶簽定《房地產(chǎn)生意合同》《房子租借合同》等方法開展房子生意、租借等多項中介事務(wù)。事務(wù)以三類為主,A類即證件齊全,能夠直接進(jìn)行房產(chǎn)生意的正常中介事務(wù);B類即房產(chǎn)證沒有處理,需更改房管部門的備案手續(xù)等事務(wù);C類即簡直不可能辦成的事務(wù),如小產(chǎn)權(quán)房生意等。
　　辦案檢察官通知記者,在運(yùn)營過程中,興麟公司、德邦公司依照總部及吳秉麟等人的指示,編造為客戶處理按揭借款手續(xù)、確保買賣安全需要等虛偽理由,拐騙客戶將定金、首付款、中介費等打入兩個公司的財政賬戶及以自己名義開設(shè)的公司賬戶內(nèi)。興麟公司、德邦公司的總經(jīng)理周巖、安翔及興麟公司財政經(jīng)理徐巧巧明知收取購房客戶的定金、首付款應(yīng)?？顚Ｓ?卻依然違反規(guī)定私自改動用處,將所收金錢用作別的,形成巨額虧本。以2014年9月1日為例,徐巧巧依照劉愛平的電話指示,將興麟公司以公司常務(wù)副總經(jīng)理劉洋身份證開設(shè)的賬戶中的39萬元提現(xiàn)后交予劉愛平。一起,徐巧巧又將公司的4臺電腦主機(jī)與2箱財政材料交予劉某,劉某找來公司人員將電腦主機(jī)予以毀掉。這樣的工作在興麟、德邦公司經(jīng)常發(fā)作。
　　不只分公司存在違法行動,總部在運(yùn)營處理過程中下發(fā)的許多文件、材料,也存在顯著虛擬現(xiàn)實、詐騙客戶的行動。跟著被騙客戶人數(shù)飆升,有關(guān)興麟公司、德邦公司的負(fù)面信息也不斷增加。
　　為掩蓋公司違法收取客戶金錢不交還的現(xiàn)實,興麟公司曾找到某網(wǎng)絡(luò)科技公司請求為其刪去負(fù)面信息。一起,為建立形象,即使運(yùn)營處于虧本狀況,興麟公司仍不斷加大社會宣揚(yáng)力度,也恰是這種方法,拐騙到了更多客戶。
　　此外,為拓展事務(wù)、收取更多客戶的金錢,總部下發(fā)了一系列對于職工薪水調(diào)整的文件,清晰職工能夠“不擇手法”地完成任務(wù)。這也是興麟公司、德邦公司連續(xù)呈現(xiàn)一房多賣、虛擬房源、假充房東簽定合同騙得客戶金錢等行動發(fā)作的癥結(jié)所在。
　　在貪欲唆使下,許多A類、B類事務(wù)均轉(zhuǎn)成了C類,興麟公司、德邦公司一些職工將能辦成的房產(chǎn)事務(wù)拖著不辦,客戶請求退款便采納虛偽許諾、簽假協(xié)議等手法,延遲退款。
　　到案發(fā),仍有8200余萬元未交還
　　在這種違法的運(yùn)營形式下,興麟公司、德邦公司也逐步走向了終點。
　　2014年3月25日、7月29日,對于興麟公司、德邦公司收取客戶定金、首付款后未能處理借款等疑問,包頭市房產(chǎn)督查大隊別離下發(fā)過責(zé)令整改通知書,并約談安翔及周巖,請求對公司的違法疑問進(jìn)行改正。
　　2014年5月22日,包頭市住房保證和房子處理局也對德邦公司私行移用房地產(chǎn)買賣資金的行動予以行政處罰,但興麟公司、德邦公司均拒不執(zhí)行。
　　這時期,許多客戶在不明真相的情況下仍與兩個公司有事務(wù)買賣,而他們所交納的購房定金、首付款等都被用于支付公司運(yùn)營費用,或被吳秉麟等人用于自己消費等。直到2014年8月中旬案發(fā)時,劉洋仍依照總部指示,讓人將公司的宣揚(yáng)材料、客戶材料、有些文件進(jìn)行了毀掉。
　　2014年8月29日,包頭市房產(chǎn)督查大隊將興麟公司、德邦公司涉嫌犯罪的頭緒移交公安機(jī)關(guān)。包頭市公安局別離對興麟公司、德邦公司立案偵查后,周巖、安翔自動投案自首,劉洋、徐巧巧也被公安機(jī)關(guān)操控。吳秉麟、劉愛平逃匿后被公安機(jī)關(guān)捕獲,移交寧夏公安機(jī)關(guān)另案處理。
　　包頭市檢察院受案后發(fā)現(xiàn),至案發(fā),興麟公司未交還購房客戶資金合計3873萬余元,其間一房多賣觸及20套房、收取資金約727萬元。德邦公司未交還購房客戶資金合計4396萬余元,其間一房多賣觸及6套房、收取資金約205萬元。

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