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人行許昌市中支強(qiáng)化反洗錢工作

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2015年09月15日 04:09 相關(guān)案例： 本文標(biāo)簽： 河南許昌墻體廣告

河南許昌墻體廣告 本報(bào)訊 記者葉松 通訊員黃奮強(qiáng) 李昱慷報(bào)導(dǎo) 今年以來(lái),人行河南許昌市中支催促轄區(qū)11家法人組織修訂完善了反洗錢內(nèi)控準(zhǔn)則,兩家村鎮(zhèn)銀行對(duì)反洗錢體系進(jìn)行晉級(jí)改造,完善大額和可疑買賣的提取和陳述 流程。許昌市中支共幫忙公安部門完結(jié)查詢非法集資、傳銷和金融欺詐7次,柜面堵截銀行卡和手機(jī)短信欺詐事情3起,維護(hù)了轄區(qū)的金融安全。

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