上海墻體廣告 中新網(wǎng)上海9月3日電（曹小航 李姝徵）上海虹口區(qū)某公司8000萬(wàn)（人民幣，下同）的匯票背書給姑蘇某公司去貼現(xiàn),對(duì)方公司擔(dān)任人在現(xiàn)場(chǎng),但貼現(xiàn)的資金遲遲不能到帳。該公司的法定代表 人張偉置疑被瞞天過(guò)海的對(duì)方公司欺詐,當(dāng)即到公安局報(bào)案。記者2日獲悉，上海市人民查看院第二分院對(duì)被告人張志飛、吳明清、徐小剛、丁立、徐青、陳意、韋 小峰等七人以欺詐罪提請(qǐng)公訴。
公司代表人在現(xiàn)場(chǎng) 巨額匯款不知去向
2014年11月14 日公安局接待了一位報(bào)案人，稱自個(gè)公司上圈套8000萬(wàn)元！報(bào)案人張偉是上海恒星世界貿(mào)易有限公司的法定代表人。不久前接受了陜西某鋼鐵有限公司及成都某商 貿(mào)有限公司開(kāi)具的兩張合計(jì)8000萬(wàn)元銀行電子承兌匯票貼現(xiàn)事務(wù)，經(jīng)過(guò)網(wǎng)上搭識(shí)的中心人“王彬”介紹，他找到姑蘇秀麗世界貨運(yùn)署理有限公司進(jìn)行貼現(xiàn)事務(wù)。 “王彬”自稱上海閩寅實(shí)業(yè)有限公司事務(wù)員。
今日早上，依據(jù)“王彬”的組織，來(lái)了兩自己進(jìn)行收據(jù)貼現(xiàn)，一個(gè)劉善喜是姑蘇秀麗世界貨運(yùn)署理有限公司的法定代表人，另一個(gè)潘國(guó)平自稱是“王彬”的上司，也即是上海閩寅實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人。兩邊約好半小時(shí)后資金就到賬。
張偉知道，所謂“貼現(xiàn)”，淺顯來(lái)說(shuō)，即是提早兌現(xiàn)匯票面值的資金且付出必定手續(xù)費(fèi)的金融事務(wù)，目前在我國(guó)僅有銀行有天資能夠合法從事有關(guān)事務(wù)。但三四個(gè) 小時(shí)后，約好的資金仍不見(jiàn)蹤影，比及張偉有所警惕，潘國(guó)平已不知所蹤。好在直接做“生意”的劉善喜還在，張偉就逼問(wèn)劉善喜，不想劉善喜一竅不通，任何人也 聯(lián)絡(luò)不上。登時(shí)，張偉腦袋嗡嗡，8000萬(wàn)究竟不是一個(gè)小數(shù)目，他置疑被姑蘇秀麗公司騙了。更讓張偉意外的是：這個(gè)僅有被操控的劉善喜其實(shí)是個(gè)重度尿毒癥 病人，自身即是鋼索上求生的人，對(duì)公司的事所知甚少。無(wú)法之下，張偉選擇了報(bào)警。
找絕癥病人當(dāng)代表 設(shè)空殼公司去欺詐
公安局接到報(bào)警后立馬舉動(dòng)，據(jù)查“王彬”和潘國(guó)平地點(diǎn)的上海閩寅實(shí)業(yè)有限公司早已觸景生情。僅有報(bào)案頭緒即是留在現(xiàn)場(chǎng)的絕癥病人劉善喜，公安局隨即派員 赴上海恒星公司將劉善喜帶回問(wèn)詢。劉善喜率直自個(gè)不可是尿毒癥病人，并且對(duì)收據(jù)事務(wù)也不了解，對(duì)公司的中心狀況更一竅不通，完全是公司一個(gè)“面具”罷了。
本來(lái)，劉善喜幾年前被查出患有尿毒癥，不時(shí)要去醫(yī)院進(jìn)行透析，需求不菲的費(fèi)用，而劉善喜地點(diǎn)的湖南老家，家境貧寒，并不能付出無(wú)窮的醫(yī)療費(fèi) 用。劉家為此傷透腦筋。2014年初綽叫喊“黑子”“阿剛”等人找到劉善喜，表明情愿付出他的平時(shí)開(kāi)支和醫(yī)療費(fèi)用，條件是以劉善喜的名義開(kāi)一家從事“世界 貨運(yùn)”效勞的公司，并由他擔(dān)任該公司法定代表人。全國(guó)居然有這種掉餡餅的好事？劉善喜其時(shí)將信將疑，難以選擇?！昂谧印钡热嗽S諾假如出過(guò)后劉善喜出頭“頂 罪”，還能取得300萬(wàn)元好處費(fèi)。一邊是巨額花銷，一邊是無(wú)窮誘惑，劉善喜明知該公司路數(shù)不正，仍是允許容許。然后，公司從事的任何事務(wù)，“黑子”等人都 不允許劉善喜參加。劉善喜本就命懸一線之際，如今仿佛抓到了救命稻草，對(duì)此心知肚明，寧當(dāng)睜眼瞎，不去干預(yù)對(duì)錯(cuò)，并且為了協(xié)助“黑子”等人，隨時(shí)供給各種 便利。
話說(shuō)，“黑子”原名徐青，浙江嘉興人，本來(lái)一向跟在妻弟吳明清后面，帶著廚師丁立、打雜陳意等人一同開(kāi)飯館，但飯館生意一向不溫不 火，所以他們伙同浙江無(wú)業(yè)人員張志飛等人共謀從事收據(jù)貼現(xiàn)事務(wù)。實(shí)際上，收據(jù)貼現(xiàn)事務(wù)并非聚寶盆，搞不好還要自個(gè)倒貼錢，這些他們都懂。那為何還做他們 所謂的“收據(jù)生意”？
本來(lái)，在2014年三四月，吳明清帶著“黑子”徐青、丁立等人和浙江嘉興老鄉(xiāng)張志飛一同在老家玩耍。一次酒足飯飽之 后，幾人就商議要做承兌匯票生意，指出假如有時(shí)機(jī)就以做承兌匯票為托言來(lái)騙對(duì)方公司的錢，即是“黑掉”對(duì)方的錢。為了逃避責(zé)任，幾人找劉善喜充任公司法定 代表人，一切公司注冊(cè)所需材料皆由劉善喜供給，劉善喜跟著吳明清等人于6月份在姑蘇建立秀麗世界貨運(yùn)署理有限公司。吳明清等人為了讓劉善喜看起來(lái)像一個(gè)做 匯票生意的內(nèi)行，手把手教劉善喜，但劉善喜胡亂敷衍，對(duì)之仍不甚了解。因?yàn)閾?dān)心上海恒星世界貿(mào)易有限公司看出劉善喜不會(huì)匯票貼現(xiàn)流程的這一破綻，吳明清等 人讓好友上海閩寅實(shí)業(yè)有限公司法定代表人潘國(guó)平這個(gè)了解匯票流程的內(nèi)行親自伴隨劉善喜前往上海恒星公司接單。
策略是滴水不漏 網(wǎng)絡(luò)上私自勾通
那么，他們是怎樣知道上海恒星公司有匯票要貼現(xiàn)從而自動(dòng)聯(lián)絡(luò)上的呢？
自從公司在姑蘇建立后，他們就到處開(kāi)辟責(zé)任，其中一大有些都是經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)接受。查看官說(shuō)，收據(jù)貼現(xiàn)活動(dòng)在我國(guó)歸于灰色地帶，因而違法嫌疑人不敢揭露宣揚(yáng)， 都是經(jīng)過(guò)熟人或許網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)從事匯票貼現(xiàn)“生意”。比方本案中，就發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上有一個(gè)數(shù)百人的QQ群，都是從事該事務(wù)的人員。
為“貼現(xiàn)”違法而 設(shè)立的姑蘇秀麗公司中，幾名違法嫌疑人有著較為嚴(yán)厲的分工，其中浙江嘉興無(wú)業(yè)人員丁立就擔(dān)任外部聯(lián)絡(luò)作業(yè)，經(jīng)常在QQ群里邊聯(lián)絡(luò)事務(wù)。一日，丁立接到一個(gè) 陌生的電話，電話那頭自稱“老王”。丁立想了想，這個(gè)老王不是他人，即是偶爾在浦東知道的一位相同做匯票生意的人。幾個(gè)月前，丁立在浦東新區(qū)一家民生銀行 處理公司的一單匯票生意，其時(shí)丁立開(kāi)車去浦東計(jì)劃跟對(duì)方接洽，成果對(duì)方?jīng)]有來(lái)人，這讓丁立很不高興?？稍诘群蜻^(guò)程中，知道了相同做匯票生意同道中人“老 王”，互留了電話，相見(jiàn)恨晚。丁立知道公司需求這類“見(jiàn)識(shí)廣泛”的人，后來(lái)他還和同伙吳明清一同約“老王”喝茶。老王天然悵然赴約，在這次喝茶中，兩人告 訴“老王”他們公司是做承兌匯票且計(jì)劃黑他人錢的事，老王一聽(tīng)故作深思，模棱兩可。兩人倒手足無(wú)措起來(lái)，可是時(shí)刻一久也未放在心上。所以這次“老王”打電 話給丁立，丁立隨意問(wèn)寒問(wèn)暖，但聽(tīng)老王在電話里說(shuō)有一筆一億擺布的承兌匯票生意，他就驚呆了。丁立按捺不住心里振奮，卻不敢擅作主張。他馬上打電話給吳明清等 人，吳明清等人都振奮不已，都說(shuō)干一票！
這么，經(jīng)過(guò)“老王”這個(gè)中心人，吳明清、丁立等人接到了8000萬(wàn)匯票生意，因?yàn)槔贤踉谔樱两褚膊恢览贤踉鯓拥弥@8000萬(wàn)匯票生意的。事成之后，吳明清、丁立等人給了老王70萬(wàn)元“介紹費(fèi)”。
話說(shuō)8000萬(wàn)元究竟不是小數(shù)目，怎么把這筆巨額資金變現(xiàn)取出是個(gè)大疑問(wèn)。姑蘇秀麗公司成員中的徐小剛，原是和吳明清一同開(kāi)飯館的，他有個(gè)“師傅”叫謝 夏聰，據(jù)稱廣結(jié)分緣。徐小剛即打電話給謝師傅，問(wèn)詢是不是有賬戶能夠過(guò)賬。事成之后能夠給謝師傅6個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)帳費(fèi)。謝師傅心知肚明，所謂過(guò)賬即是將公司賬 戶里資金改變成自己賬戶，再由自己賬戶套現(xiàn)出來(lái)。所以經(jīng)過(guò)自己聯(lián)系，謝夏聰找到多個(gè)廣東、福建的公司賬戶，這些帳戶多是空殼公司，賬戶具有者收取5個(gè)百分 點(diǎn)擺布的過(guò)賬費(fèi)，這么謝夏聰從中心賺取1%擺布的差額。近8000萬(wàn)的資金就這么經(jīng)過(guò)網(wǎng)上銀行在網(wǎng)絡(luò)上流向多個(gè)賬戶，賬戶再轉(zhuǎn)到欺詐團(tuán)伙供給的多個(gè)私家賬 號(hào)。丁立、徐小剛等人再在不一樣的銀即將這些現(xiàn)錢取出，完結(jié)資金不合法到合法的改變。
這么，上有老王介紹生意，下有謝師傅供給賬戶，吳明清之流緩兵之計(jì)，企圖不知恩義，就留下一個(gè)不可思議的“棋子”劉善喜束手待斃。
蒼茫流亡路漫漫 森森鐵窗冷幽幽
劉善喜留在公安局坐立不安，交代違法事實(shí)一直茫無(wú)頭緒?？墒莿⑸葡补┙o的“黑子”等人的電話號(hào)碼讓案情有了起色。公安局經(jīng)過(guò)分析，以為劉善喜背面是一個(gè)無(wú)窮的欺詐團(tuán)伙，人員分工明細(xì)，功率極高。
別的，既然是匯票貼現(xiàn)，必定要把資金轉(zhuǎn)入私家賬戶然后提現(xiàn)，能夠經(jīng)過(guò)銀行的資金流向檢查。民警于立案當(dāng)天，馬上經(jīng)過(guò)銀行追尋不見(jiàn)的8000萬(wàn)匯票去向， 發(fā)現(xiàn)當(dāng)全國(guó)午匯票被貼現(xiàn)為7623萬(wàn)余元的資金，這些資金分三筆轉(zhuǎn)入深圳、汕頭有關(guān)多家公司提現(xiàn)。公安局并開(kāi)展偵辦。銀行及時(shí)將資金凍住，但仍有300萬(wàn) 元和670余萬(wàn)元已分別被提現(xiàn)。欺詐團(tuán)伙屢次大包小箱的提現(xiàn)簡(jiǎn)單經(jīng)過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控視頻查到。最終，公安機(jī)關(guān)在被害人報(bào)案的四天后，將有關(guān)嫌疑人網(wǎng)上追 逃，并在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)將違法嫌疑人緝拿歸案。而迫于公安機(jī)關(guān)的高壓態(tài)勢(shì)，主犯張志飛于一個(gè)多月后投案自首。案情逐步真相大白，但仍有有些人員仍在逃。查看 院就把握的證據(jù)對(duì)張志飛、吳明清等7人提起公訴。
錯(cuò)綜復(fù)雜朋友圈 貪婪無(wú)厭違法路
法令的 灰色空間總易變成繁殖違法違法的溫床。在中國(guó)大陸，收據(jù)貼現(xiàn)事務(wù)現(xiàn)只能由銀行承當(dāng)，首要為了處理公司融資難的疑問(wèn)?？墒谴罅康墓炯毙栀Y金，無(wú)法從銀行的 合法路徑完全獲取。因而，“影子銀行”、“地下錢莊”等應(yīng)運(yùn)而生，還有很多涉嫌洗錢的空頭帳戶伴生。他們透過(guò)注冊(cè)大量的空殼公司賬戶進(jìn)行收據(jù)貼現(xiàn)事務(wù)，從 中收取必定份額的抽成。為了擴(kuò)展“事務(wù)范圍”，在網(wǎng)上經(jīng)過(guò)QQ、微信等現(xiàn)代通訊軟件“拉生意”：尋覓需求資金的上家，找能夠貼現(xiàn)的下家。乃至呈現(xiàn)相似于 “王彬”、夏師傅這么的中心介紹人?？墒沁@一切都在“灰色空間”中進(jìn)行，缺少有用的監(jiān)管，很容易呈現(xiàn)違法違法現(xiàn)象。而這些人都是經(jīng)過(guò)“熟人”“老鄉(xiāng)”等口耳 相傳或許通訊軟件私自聯(lián)絡(luò)從事違法活動(dòng)，極具隱蔽性和私密性，給偵辦作業(yè)也帶來(lái)了費(fèi)事。
本案也能夠看出，因?yàn)閰R票通常金額驚人，一筆成功，中心介紹費(fèi)動(dòng)輒百萬(wàn)，巨額的利益唆使，讓貪欲不斷脹大。相似“黑公司”的發(fā)生也不出預(yù)料。因而，那些對(duì)于融資或放貸的公司被利用估計(jì)，變成欺詐團(tuán)伙的“唐僧肉”也是警示。(文中當(dāng)事人姓名均系化名)（完）
