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銀行職員詐騙客戶300余萬(wàn)

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2015年08月05日 10:08 相關(guān)案例： 本文標(biāo)簽： 北京墻體廣告

　　北京墻體廣告銀行職員陳某虛擬高息理財(cái)商品等信息，在長(zhǎng)達(dá)一年多的時(shí)間里騙了兄弟和客戶共9人350余萬(wàn)元。而這幾百萬(wàn)元被他在網(wǎng)上賭場(chǎng)輸了個(gè)精光。今天上午，陳某涉嫌欺詐罪和合同欺詐罪在西城法院出庭受審。
　　受審“不記住”掛嘴邊
　　北京墻體廣告37歲的陳某被捕前是某銀行北京豐富支行的事務(wù)參謀?！袄婵?，介紹理財(cái)商品”，陳某這么介紹自個(gè)的作業(yè)，一口京腔，聲響很小。
　　檢方指控稱，2013年1月至2014年9月18日間，陳某假造媽媽住院急需借款及合資采購(gòu)高息理財(cái)商品等虛假理由，騙得3人135萬(wàn)元。案發(fā)前，他以返還利息的方式，主見(jiàn)向這3自個(gè)退了43萬(wàn)余元。
　　2013年12月至2014年9月13日間，陳某又選用假造理財(cái)協(xié)議、私刻公章等手法，虛擬該行在售的一款高息理財(cái)商品或信任商品等，經(jīng)過(guò)簽定虛假合同，騙得6名被害人合計(jì)219萬(wàn)元。
　　陳某當(dāng)庭認(rèn)罪，不過(guò)，在答復(fù)公訴人的發(fā)問(wèn)時(shí)，陳某說(shuō)得最多的即是“不記住”。
　　從什么時(shí)候開(kāi)端騙錢的，陳某就已經(jīng)不記住了，最早被他騙的是3個(gè)兄弟?！拔腋麄冋f(shuō)有高息理財(cái)商品，月息1%，問(wèn)他們買不買，他們要買就打錢給我。最終一筆我說(shuō)我媽媽病了騙的?！标惸辰榻B說(shuō)。
　　“他們?yōu)楹涡湃文悖俊惫V人問(wèn)?！安恢?。”陳某一語(yǔ)帶過(guò)。
　　陳某記住，這三個(gè)兄弟，一個(gè)騙了80萬(wàn)，一個(gè)是50萬(wàn)，還有一個(gè)打了借單，5萬(wàn)元。
　　不過(guò)，關(guān)于兄弟，陳某仍是“手下留情”的，給幾自個(gè)都返還了一些“利息”。
　　“總共還了多少？”公訴人問(wèn)?！安挥涀×?。”陳某抽象地答復(fù)：“就依照月息1%還的，他們要本金就給本金?！?/span>
　　關(guān)于欺詐別的6名客戶的過(guò)程，陳某則輕描淡寫(xiě)地說(shuō)：“即是跟他們打電話說(shuō)有個(gè)商品收益高，問(wèn)他們做不做。感興趣他們就來(lái)了?！?/span>
　　其間，客戶牟某一自個(gè)就被騙了120萬(wàn)元。除了這個(gè)數(shù)額最高的，別的客戶詳細(xì)騙了多少錢、什么時(shí)間騙的，陳某一概以“不記住”簡(jiǎn)略回復(fù)。
　　銀行內(nèi)轉(zhuǎn)賬 假協(xié)議蓋真章
　　陳某的銀行職員身份和作業(yè)便當(dāng)讓他的欺詐輕而易舉，客戶們對(duì)他引薦的理財(cái)商品也毫不懷疑。
　　有客戶作證說(shuō)，陳某曾經(jīng)就給她引薦過(guò)理財(cái)商品，一向都是如期到賬。后來(lái)，陳某說(shuō)銀行有一款年收益率8%的理財(cái)商品，她就信任了。
　　對(duì)這6名客戶，有的是陳某用自個(gè)假造的假理財(cái)協(xié)議，蓋上了實(shí)在的銀行事務(wù)專用章騙的，有的是用別的信任或出資公司實(shí)在的理財(cái)商品合同，蓋上了私刻的公章騙的。許多客戶都是在銀行內(nèi)的POS機(jī)轉(zhuǎn)賬的，他們以為錢進(jìn)了銀行，但本來(lái)都轉(zhuǎn)到了陳某的賬戶里。
　　在陳某身份的遮蓋下，受騙客戶的防備意識(shí)也降低了。依照陳某的說(shuō)法，有的客戶僅僅看了一下協(xié)議，乃至都沒(méi)有簽定協(xié)議；有的連出資期限都沒(méi)問(wèn)；還有的直接把錢匯款到他指定的自個(gè)賬戶里。
　　有客戶問(wèn)協(xié)議的事，陳某就說(shuō)這款商品賣得火，得先交錢后簽合同，就蒙了曩昔。
　　陳某騙的3個(gè)兄弟或多或少還拿到一點(diǎn)返利，但這6個(gè)客戶，一分錢都沒(méi)拿到。
　　400多萬(wàn)賭場(chǎng)輸光
　　在法庭上，陳某自稱自個(gè)的收入通常，每個(gè)月大約四五千元。家庭條件倒還能夠?！耙讶皇杖氚卜€(wěn)，家庭經(jīng)濟(jì)條件也還行，為何欺詐？”陳某嘟囔了一句：“賭錢害的唄?！?/span>
　　陳某說(shuō)，他從2013年開(kāi)端在一個(gè)菲律賓的網(wǎng)站賭錢，玩百家樂(lè)，直接在網(wǎng)上存錢到指定賬戶就能夠下注。
　　公訴人問(wèn)：“總共投注了多少錢？”陳某依然答復(fù)：“不記住了?！薄翱偣草斄硕嗌伲俊惫V人換了個(gè)問(wèn)法。陳某答：“400多萬(wàn)?！?/span>
　　根據(jù)陳某的供述，在沉浸賭錢后，陳某先是輸光了自個(gè)的積儲(chǔ)，又典當(dāng)了房產(chǎn)，也輸光了。他急于弄錢回本，這才打起了客戶的主見(jiàn)?？墒球_來(lái)的300多萬(wàn)，依然被他輸了個(gè)精光。
　　2014年9月19日，陳某自個(gè)向派出所投案。同日，他也和妻子離了婚。法官問(wèn)陳某為何投案，他低著頭，并沒(méi)有作答。
　　現(xiàn)在，陳某已沒(méi)有任何財(cái)產(chǎn)，也無(wú)力歸還客戶的丟失。

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